Ухвала суду № 79509196, 30.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2019 Справа № 554/542/19

Провадження № 1кс/554/1560/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., за участю слідчого - Мухи О.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції Муха О.Ю., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40, а саме до копій справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А), а саме: № 2600 2152 4080 01

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що на протязі 2018 року службові особи ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А, організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю) за попередньою з мовою зі службовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 03365854, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, 19, організаційно-правова форма - орган місцевого самоврядування), заволоділи бюджетними коштами.

03.01.2019 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 12019170000000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 30.07.2018 Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради укладено договір з ТОВ «АСФЕР ГРУП» про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава на загальну суму 6 836 408,29 грн.

Згідно офіційних даних Єдиного Веб - порталу використання публічних коштів 08.08.2018 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради перерахувало ТОВ «АСФЕР ГРУП» грошові кошти в сумі 2 050 922 грн. та 02.11.2018 суму 3 560 430 грн.

11.12.2018 року УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України здійснено виїзд за адресою м. Полтава, провулок Товарний, яким встановлено, що роботи визначені умовами договору не виконані.

Відповідно реквізитів договору підряду № 15 від 30.07.2018 встановлено, що ТОВ «АСФЕР ГРУП» має відкритий розрахунковий рахунок у публічному акціонерному товаристві «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме: № 2600 2152 4080 01.

З метою перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від суб'єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної групи», незаконного формування в такий спосіб фіктивного податкового кредиту з ПДВ, перерахування грошових коштів, транзитом спрямованих на розрахункові рахунки підприємств-неплатників ПДВ, повернення грошових коштів в безготівковій формі в зворотному напрямку із вирахуванням певного відсотку за надані послуги з їх транзиту організаторами незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк», іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, що міститься у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, картки зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжні доручення, заявки про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та інші документи, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номери платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А), а саме: № 2600 2152 4080 01, що перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), за адресою: м.Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40, має суттєве значення для справи, а саме для перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від суб'єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної групи», незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз, підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ Гацьку Володимиру Дмитровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40), а саме до: копій справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ «АСФЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41864437, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соснова, 3А), а саме: № 2600 2152 4080 01.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко