Постанова № 79507106, 30.01.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/537/19

Провадження № 1-кс/362/251/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В. за участі секретаря судового засідання - Хоменко О.А., прокурора - Виродова А.Ю., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

28.01.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків, що перебувають у володінні АТ «Правекс Банк».

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018111200000937 від 18.12.2018 щодо можливих шахрайських дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 4 515 280,75 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_3 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу «Місто Мрій», що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об'єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1.

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_3, що об'єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред'явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_3 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об'єкт будівництва (кадастрові номери: НОМЕР_1, НОМЕР_2) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» (ЄДРПОУ 41345901).

ОСОБА_3 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК «Місто Мрій» - https://cityofdreams.ua/ (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК «Місто Мрій» відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_3 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК «Євро Квартал» - ОСОБА_1.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, ввійшли в довіру до ОСОБА_3 та переконали його, що об'єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_3 заключив з ЖБК «Євро Квартал» дванадцять договорів, згідно яких зобов'язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК «Євро Квартал» зобов'язався побудувати ЖК «Місто Мрій» та передати відповідні квартири ОСОБА_3 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал»від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал»від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро Квартал» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_3 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об'єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_3 вказані представники ЖК «Місто Мрій» ОСОБА_2 та ЖБК «Євро Квартал» ОСОБА_4 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1, будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК «Місто Мрій» прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об'єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https:/dabi.gov.ua/declarate/list.php) відсутні відомості про наявність у ЖК «Місто Мрій» дозволу на виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунокза номером№ НОМЕР_3, який для здійснення господарської діяльності використовує ОК «ЖБК «Євро Квартал» (код ЄДРПОУ 41345902), відкритий у АТ «Правекс Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2(ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), у зв'язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ОК «ЖБК «Євро Квартал» № НОМЕР_4 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ОК «ЖБК «Євро Квартал», а саме до:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків№ НОМЕР_5 «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках№ НОМЕР_5 «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Правекс Банк», за адресою: м. Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання прокурору тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської областіюристу 2 класу Виродов Антон Юрійович та оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області Ототюку Євгенію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ «Правекс Банк».

Зобов'язати АТ «Правекс Банк» у період часу з 01.03.2018 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 ОК «ЖБК «Євро Квартал», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 ОК «ЖБК «Євро Квартал» з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Адреса юридичної особи АТ «Правекс Банк»: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 (ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.