Ухвала суду № 79501169, 30.01.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/518/19

1-кс/310/216/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Полянчук Б.І., при секретарі Панченко Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130000080 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 року старший слідчий слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130000080 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 11.01.2019 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від представника ПАТ «Ідея банк» про те, що 03.01.2019 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи втрачений паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману отримала кредит у інформаційно-консультаційному центрі ПАТ «Ідея Банк» в місті Бердянськ, Запорізької області, після чого з банківського рахунку зняла грошові кошти в сумі 20 000 грн., що належать ПАТ «Ідея банк», чим завдала ПАТ «Ідея банк» майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2019 до АТ «Ідея Банк» надійшла кредитна заявка від імені ОСОБА_3 з метою отримання готівкового кредиту на поточні потреби в сумі 33800.00 грн.

Особа, що зверталася для отримання кредиту, для підтвердження своєї особи, надала представнику банку паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1.

Після перевірки наданих документів банком було прийнято рішення про видачу кредиту та укладено кредитний договір №Z06.19747.004755488 від 03.01.2019.

В цей же день в приміщенні інформаційно-консультаційного центру АТ «Ідея Банк», що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Праці, 33 невстановленій особі було видано банківську картку №5355 1606 0972 6478 для доступу до банківського рахунку з кредитними грошовими коштами.

03.01.2018 в період часу з 17 години 38 хвилин до 17 години 47 хвилин невстановлена особа, використовуючи банківську картку АТ «Ідея Банк» №5355 1606 0972 6478, через банкомат ПАТ «Приватбанк» (CAZA №8186), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38 здійснила 10 операцій зі зняття готівки на загальну суму 10000 грн. Крім того, 04.01.2018 в період часу з 08 години 29 хвилин до 08 години 36 хвилин невстановлена особа, використовуючи банківську картку ПАТ «Ідея Банк» №5355160609726478, через банкомат АТ «Приватбанк» (CAZA №7131), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38-з здійснила 10 операцій зі зняття готівки на загальну суму 10 000 грн.

Всього в період з 03.01.2019 по 04.01.2019 невстановленою особою з рахунку, відкритому в ПАТ «Ідея Банк» на ім’я ОСОБА_3, було знято грошові кошти в сумі 20000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено. що паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 був втрачений 13.12.2018. 27.12.2018 ОСОБА_3 звернувся до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою про втрату паспорту.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи втрачений паспорт громадянина України, що виданий на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 20 000 грн., що належать ПАТ «Ідея Банк».

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код - 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню просила надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»:

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №8180), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, за період з 16 годин 30 хвилин до 17 години 30 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478;

- відео з камер відеоспостереження АТ КБ «ПриватБанк», що встановлені перед входом в приміщення відділення банку,, що розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, за період з 16 годин 30 хвилин до 17 години 30 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478 в банкоматі CAZA №8180;

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №8186), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38-з, за період з 16 годин 44 хвилин до 17 години 50 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478;

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №7131), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 89-а, за період з 08 годин 28 хвилин до 08 години 38 хвилин 04.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478.

В судове засідання слідчий Колокольцева-Хорішко К.В. не з’явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 160 КПК України, необхідних для вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ, а також неможливість отримання вказаної інформації іншим шляхом, оскільки, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, оскільки вона віднесена до інформація, яка може становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали подання приходжу до висновку, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне надання доступу до інформації яка знаходиться у володіння банку, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080130000080 від 11.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код - 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме:

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №8180), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, за період з 16 годин 30 хвилин до 17 години 30 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478;

- відео з камер відеоспостереження АТ КБ «ПриватБанк», що встановлені перед входом в приміщення відділення банку,, що розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38, за період з 16 годин 30 хвилин до 17 години 30 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478 в банкоматі CAZA №8180;

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №8186), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 38-з, за період з 16 годин 44 хвилин до 17 години 50 хвилин 03.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478;

-фото, відео з банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (CAZA №7131), що розташований за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 89-а, за період з 08 годин 28 хвилин до 08 години 38 хвилин 04.01.2019 під час зняття здійснення операцій по карті №5355 1606 0972 6478.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Роз’яснюємо, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя