Постанова № 79495066, 28.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/759/19

Провадження № 1-кс/520/1174/19

УХВАЛА

28.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бойченко К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 10.07.2014 року до ЄРДР за № 12014160500006103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.4, 190 ч.4 КК України.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.03.2008 року між ВАТ «Морський транспортний банк» та ОСОБА_3 укладені кредитні договори №00386/FО та №00389/ FО з договорами іпотеки на квартири АДРЕСА_1 які в подальшому були відчуженні на користь ОСОБА_4 Крім того, відповідно до вказаних договорів, поручителями виступили ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які показали, що вказані договори поруки не підписували.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що Другим Приморським відділом ДВС 17.10.2014 року накладено арешт та заборону відчуження майна переданого боржником в іпотеку, а саме на квартири АДРЕСА_1 які на підставі рішення Примосрького районного суду м.Одеси були скасовані.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, всіх документів, що стали підставою для поточного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 ПАТ «МАРФІН БАНК», інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «МАРФІН БАНК», заяв ОСОБА_3 про видачу готівки, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 код ЄДРПОУ 21650966, за адресою: м.Одеса, вул..Польський спуск, 11, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 код ЄДРПОУ 21650966, за адресою: м.Одеса, вул..Польський спуск, 11, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Михайлюкової О.Ю. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 код ЄДРПОУ 21650966, за адресою: м.Одеса, вул..Польський спуск, 11, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Михайлюковій О.Ю. до кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, всіх документів, що стали підставою для поточного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 ПАТ «МАРФІН БАНК», інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у ПАТ «МАРФІН БАНК», заяв ОСОБА_3 про видачу готівки, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168 код ЄДРПОУ 21650966, за адресою: м.Одеса, вул..Польський спуск, 11, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.

Попередити посадових осіб ПАТ «МАРФІН БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.