Ухвала суду № 79486052, 05.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3464/18

Провадження № 1-кс/761/2519/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенка Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенко Ю.С. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 1 відділом 1 Управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження, встановлено, що впродовж 2014-2017 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Адрісан» (код ЄДРПОУ 40418764), ТОВ «Венчурні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 40980444) та ТОВ «Платін ЛТД» (код ЄДРПОУ 40750615), ТОВ «ІФК «Профінвест» (код ЄДРПОУ 33601866) та інших. Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався у клопотанні.

Разом з тим надавши на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий повинен додати відповідні документи, що обґрунтовують дане клопотання та витяг з ЄРДР, які належним чином повинні бути завірені, невиконання відповідної вимоги позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії. Але, всупереч зазначеної вимоги, надані до клопотання матеріали є лише ксерокопіями.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не оформлено та не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенка Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: