Ухвала суду № 79483830, 29.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1018/19

Провадження №1- кс/712/624/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Арбітражний керуючий –ліквідатор ОСОБА_3 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП «Черкаситорф» та керівниками суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вудпром» ЄДРОПУ 37395329, ТОВ «Альфа-Контракт» ЄДРПОУ 37241879, порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно до наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень Державною екологічної інспекцією відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП «Черкаситорф» вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП «Черкаситорф» та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Альфа-Контракт» реальним суб’єктам господарювання: ТОВ «ВОКА-Д» ЄДРПОУ 36096677 – торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІВШОВАТА" ЄДРПОУ 38230365 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРАРІЙ" ЄДРПОУ 32418461 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП «Черкаситорф» включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норм законодавства, тривалий час здійснювали відпуск з території відкритого складу ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» за адресою: вул. Лазо, смт. Ірдинь, Черкаського району, Черкаської області та здійснювали реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП «Черкаситорф» за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП «Черкаситорф» за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Так, фактичним веденням бухгалтерської документації займається бухгалтер ОСОБА_4, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які здійснювались відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яка в телефонних розмовах з останніми, постійно обговорювала питання обліку реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_6, окрім того, постійно контактує з арбітражним керуючим ДП «Черкаситорф» ОСОБА_3 з приводу ведення бухгалтерського обліку по ДП «Черкаситорф».

Фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП «Черкаситиорф» веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ «Вудпром» ОСОБА_7, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефоних розмовах з працівниками ДП «Черкаситорф» а саме ОСОБА_6, постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_6, окрім того, контактує з арбітражним керуючим ДП «Черкаситорф» ОСОБА_3 з питань діяльності ДП «Черкаситорф» та вивезення торфу.

Веденням складського обліку відпуску торфу та торфопродукції, обліку робочого часу персоналу, нарахування та виплати не облікованої в готівковій формі заробітної плати персоналу, що працюють на потужностях та території ДП «Черкаситорф» займається ОСОБА_5, яка тривалий час обіймала різні керівні посади в ДП «Ірдиньторф» та ДП «Черкаситорф», відповідно має досвід роботи з організації видобутку торфу на полях видобутку, транспортування, зберігання та відпуску торфу та торфопродукції.

Причетність ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, яка в телефонних розмовах з ОСОБА_8 та іншими фізичними особами які здійснюють безпосередній вивіз торфу із відкритих складських приміщень та працівниками ДП «Черкаситорф» які забезпечують діяльність вказаного підприємства, постійно обговорювала питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати не облікованої заробітної плати готівкою через ОСОБА_6

Веденням складського обліку відпуску торфу та торфопродукції, обліку робочого часу персоналу, нарахування та виплати не облікованої в готівковій формі заробітної плати персоналу, що працюють на потужностях та території ДП «Черкаситорф» займається працівник ДП «Черкаситорф» ОСОБА_6. Проведеними заходами встановлено, що у ОСОБА_6 право власноті на житлову нерухомість не зареєстровано, проте останній фактично проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Причетність ОСОБА_6 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які проводились відносно останнього та працівників ДП «Черкаситорф» ОСОБА_9 та ОСОБА_5, який в телефонних розмовах з останніми та іншими не встановленими на даний час технічними працівниками ДП «Черкаситорф», постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу з директором ТОВ «Вудпром» ОСОБА_7 та представником ТОВ «Альфа – Контракт» ОСОБА_10, виплати заробітної плати готівкою, що надавалась співучасниками протиправної діяльності на його картковий банківський рахунок, в тому числі від директора ТОВ «Вудпром» ОСОБА_7, отримував та надавав різного роду вказівки, окрім того, постійно контактував з арбітражним керуючим ДП «Черкаситорф» ОСОБА_3, в тому числі з питань відпуску торфу.

Причетність ОСОБА_3 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які здійснювались відносно останнього, а також матеріалами НСРД відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9, з якими в телефонних розмовах постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати, ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження вказані фізичні особи здійснювали поповнення та зняття готівкових коштів з карткових рахунків, враховуючи викладене виникла необхідність в отримання інформації від КБ «Приватбанк» стосовно використання останніми карткових рахунків.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романенко В.А.