Ухвала суду № 79477718, 22.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/134/19

н/п 1-кс/640/840/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Дерев'яшкіна Віталія Валерійовича по кримінальному провадженню №12018220000000267 від 14.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: усіх матеріалів службових перевірок та інших документів, які стали підставою для складання банківською установою на направлення до ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759 листа № 0534000778740307, реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26005518594400 українська гривня; № 26049518594400 українська гривня; № 26058000032900 українська гривня; № 26005518594400 Євро, які належать ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ на паперових носіях та електронному вигляді; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 за номером 12018220000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з квітня по червень 2017 року посадові особи Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області, діючи за попередньою змовою в групі із посадовими особами ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, щодо виконання робіт з поточного ремонту доріг на території Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області привласнили грошові кошти, чим спричинили Коротичанській селищній раді матеріальну шкоду у великих розмірах.

Крім того, на адресу СУ ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали, зібрані УСБ в області, щодо зловживання службовим становищем начальником Управління Державного Казначейства у Харківському районі ГУ державної казначейської служби України у Харківській області, яка у продовж 2017 - 2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, діючи всупереч інтересам служби, здійснювала вплив на одного з голів селищних рад Харківської області та схилила останнього до укладання договору підряду з конкретним підприємством на виконання робіт за бюджетні кошти. В подальшому роботі були не виконані у визначених договором об'ємах, в результаті чого інтересам Держави було спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Слідчий вважає, що голова Коротичанської селищної ради ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Технодорсервіс» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в до договорів підряду, щодо проведення поточного ремонту автодоріг, заволоділи грошовими коштами Коротичанської селищної ради на загальну суму 646 539,80 гривень.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Технодорсервіс» в зазначений період часу були відкриті розрахункові рахунки в АТ «УКРСИББАНК», а саме № 26005518594400 українська гривня; № 26049518594400 українська гривня; № 26058000032900 українська гривня; № 26005518594400 Євро.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ТОВ «Технодорсервіс» від Коротичанської селищної ради грошових коштів за виконання робіт по вищевказаним договорам.

Крім того, під час проведення обшуку, в офісному приміщенні де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Технодорсервіс» був виявлений та вилучений лист АТ «УКРСИББАНК» № 0534000778740307 направлений на адресу ТОВ «Технодорсервіс» в якому йдеться про те, що банківською установою на підставі ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вказаному підприємству банком встановлений неприйнятно високий рівень ризику та банком повідомляється, що у продовж 60 календарних днів з дня надходження вказаного листа адресату банк має намір закрити рахунки вказаного підприємства.

Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, матеріали які стали підставою для складання вказаного листа та виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759 в банківських установах, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12.

Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення: інформації щодо контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев'яшкіну Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до:

усіх матеріалів службових перевірок та інших документів, які стали підставою для складання банківською установою на направлення до ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759 листа № 0534000778740307, реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26005518594400 українська гривня; № 26049518594400 українська гривня; № 26058000032900 українська гривня; № 26005518594400 Євро, які належать ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ на паперових носіях та електронному вигляді; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2019 року.

Роз'яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.