Ухвала суду № 79476174, 29.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/487/19

Провадження № 1-кс/552/379/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Писаренко Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакової І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакова І.С. звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170020002133 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2017 до ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава від 16.08.2017 по справі № 552/5066/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ТОВ «Агрозахист Полтава» про вчинення щодо ТОВ «Агрозахист Полтава» шахрайських дій, що виразились у заволодінні грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 лютого 2016 року між ТОВ «Агрозахист Полтава», іменоване як «Постачальник», в особі директора ОСОБА_3, юридична та поштова адреса: 36010, м. Полтава, вул. Половка, 64 Д, р/р 26007500052355, банк: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ, МФО 300614, код ЄДРПОУ 38276813, індивідуальний податковий номер 382768116011 та ТОВ «Агроальянс-2010», іменоване як «Покупець», в особі директора ОСОБА_5, юридична та поштова адреса: 42310, Сумська область, Сумський район, с. Біловоди, вул. Заяровка, буд. № 63, р/р 26002442299, банк: ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 39128952, індивідуальний податковий номер 391289518157 укладено договір поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

На виконання взятих на себе обов`язків Постачальник поставив Покупцеві товари з оформленням первинних бухгалтерських документів видаткових накладних. У квітні 2016 року ТОВ «Агроальянс-2010» змінило директора з ОСОБА_5 на ОСОБА_6, про те фактично всі переговори щодо поставок та оплати товарів здійснював ОСОБА_5. Директор ОСОБА_6 з`являвся для підписання видаткових накладних та отримання товарів зі складу ТОВ «Агрозахист Полтава».

ТОВ «Агрозахист Полтава» завжди очікує основного розрахунку від контрагентів восени - по факту реалізації вирощеного врожаю, а тому прохання ОСОБА_5 почекати з оплатою поставленої продукції не викликало жодних підозр. ТОВ «Агроальянс-2010» частково розрахувалося за замовлену продукцію шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Агрозахист Полтава».

Так, за період з лютого по липень 2016 року Покупець придбав товарів на суму 18 428 830, 43 гривень. За період з 05 лютого по 17 листопада 2016 року ТОВ «Агроальянс-2010» перерахувало ТОВ «Агрозахист Полтава» 5 986 250,00 гривень.

ТОВ «Агроальянс-2010» ще декілька разів перераховувало на рахунок ТОВ «Агрозахист Полтава» грошові кошти, враховуючи всі оплати по договору поставки № 05/02 від 05.02.2016, заборгованість за поставлений товар складає 12 208 830, 43 гривні.

В лютому 2017 року ТОВ «Агрозахист Полтава» звернулося до Господарського суду Сумської області (за місцем реєстрації ТОВ «Агроальянс-2010») з позовом про стягнення заборгованості за попереднім договором поставки № 29/04 від 29.04.2015. 23.03.2017 судом ухвалено рішення про задоволення позову, 04 квітня 2017 видано наказ про примусове виконання рішення суду. 23 березня представники ТОВ «Агрозахист» здійснили виїзд до місця державної реєстрації ТОВ «Агроальянс-2010» у с. Біловоди, Сумський район, Сумської області та виявили, що ТОВ «Агроальянс-2010» жодного дня не здійснювало господарську діяльність за відповідною адресою.

11.04.2017 Сумським РВ ДВС ГТУЮ у Сумській області відкрито виконавче провадження з примусового виконання вище вказаного рішення господарського суду, під час здійснення якого встановлено, що рухомого та нерухомого майна за ТОВ «Агроальянс-2010» не зареєстровано, кошти, які були знайдені на розрахунковому рахунку товариства недостатньо для виконання рішення суду.

Враховуючи те, що ТОВ «Агроальянс-2010» жодного дня не вело господарської діяльності за місцем реєстрації, за два роки власники ТОВ «Агроальянс-2010» змінили трьох керівників, вбачається відсутність наміру щодо виконання зобов`язання за договором поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації - з 11.03.2014 по теперішній час.

Слідча Писаренко Ю.В.. клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Агроальянс-2010» (код ЄДРПОУ 39128952) у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) ТОВ «Агроальянс-2010» (код ЄДРПОУ 39128952) за період часу з 11.03.2014 по теперішній час по рахункам № 26002442299(українська гривня), № 2604760925(українська гривня), № 260525408(українська гривня), № 2600325155(українська гривня), № 2605612919(українська гривня);

-про рух коштів по рахункам ТОВ «Агроальянс-2010» (код ЄДРПОУ 39128952) № 26002442299(українська гривня), № 2604760925(українська гривня), № 260525408(українська гривня), № 2600325155(українська гривня), № 2605612919(українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 11.03.2014 по дату винесення ухвали суду;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Агроальянс-2010» (код ЄДРПОУ 39128952) по рахункам № 26002442299(українська гривня), № 2604760925(українська гривня), № 260525408(українська гривня), № 2600325155(українська гривня), № 2605612919(українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 11.03.2014 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лончаковій Інні Сергіївні; Писаренко Юлії Володимирівні; Паламар Тетяні Сергіївні; Шульзі Євгенію Олександровичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу; Дорошко Ользі Олегівні.

Строк дії ухвали до 27.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва