Ухвала суду № 79475033, 25.01.2019, Старобільський районний суд Луганської області

25.01.19

ЄУН 431/617/19

Провадження №1-кс/431/209/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянувши клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської областіВойтенко В.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130580000949 від 21.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2019 року слідчий СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС Луганської області.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період з 27.03.2018 по 21.06.2018 директором ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_4 було укладено договори на поставку продуктів харчування та господарчих товарів до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО на загальну суму 1710000,00 тис. грн.

На підставі підписаних договорів поставки та накладних на поставку продуктів харчування та господарчих товарів на розрахункові рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1710000,00 грн. Проведеним аналізом Державної служби фінансового моніторингу України та Мінистерства доходів і зборів України встановлено що будь-яке рухоме та нерухоме майно у ТОВ «Едельвейс 2018» відсутнє, поставки товару на бюджетні організації не здійснювались.

Таким чином, внаслідок проведення безтоварних операцій щодо поставки продуктів харчування та господарчих товарів ТОВ «Едельвейс 2018» до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО було неправомірно перераховано на банківські рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» бюджетні кошти у сумі 1500000,00 грн., чим завдано збитків державним інтересам.

В той же час ТОВ «Едельвейс 2018» (РНОКППФО - 419788970) перебуває на податковому обліку у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6 та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Едельвейс 2018» (РНОКППФО - 419788970) з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України- без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності. У цій же заяві доводи викладені у клопотанні підтримав із підстав наведених у ньому. Просив суд його задовольнити. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Також суд вважає обґрунтованим доводи слідчого щодо розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, інші матеріали, які додані до клопотання, наданих органами досудового розслідування приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати що, документи, про доступ до яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №1 (м. Сєвєродонецьк) управління захисту економіки в Луганській області тимчасовий доступ до документів ТОВ «Едельвейс 2018» (РНОКППФО - 419788970), яке зареєстроване, за адресою: Луганська обл., Старобільський район, село Кам'янка, вул. 1-Травня, буд.1, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області: 92700, Луганська область, місто Старобільськ, вул. Харківська, буд. 6,з подальшим їх тимчасовим вилученням в копіях (електронних носіїв) на час проведення досудового розслідування, а саме:

-документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 01.03.2018 по теперішній час;

-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 01.03.2018 по теперішній час;

-реєстри податкових накладних з додатками за період з 01.03.2018 по теперішній час;

-розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

-документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.03.2018 по теперішній час, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб'єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб'єктом господарювання;

-інформацію про відкриті банківські рахунки за період з 01.03.2018 по теперішній час (МФО, назва банку, номер рахунку, код валюти, дата відкриття).

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення слідчим суддею, тобто до 25 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А. Воронкін