Ухвала суду № 79473839, 29.01.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/21/19

Провадження №1-кс/377/25/19

29 січня 2019 року року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судового засідання Ахутіної А.А., слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області Бабич Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018110270000055 від 23.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

28 січня 2019 року до суду подано клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київській області Бабич Н.С., погоджене з прокурором, у якому вона, просить накласти арешт та заборонити розпоряджатися та використовувати володільцю майна - ОСОБА_2, добровільно надане нею 25.01.2019 року, в ході огляду майно (речі і документи). Клопотання обґрунтоване тим, що на виконання своїх статутних обов'язків та доручення профспілкової конференції від 28 вересня 2017 року, ревізійна комісія первинної профспілкової організації ДП УЗФО ЧАЕС провела ревізію господарської та фінансової діяльності ППО ДП УЗФО ЧАЕС за період керівництва зазначеною профспілковою організацією ОСОБА_2, а саме з січня 2016 року по вересень 2017 року включно, під час якої виявлено факти використання коштів без належних на те підстав, що призвело до непідтверджених витрат у загальному розмірі 348220,99 гривень. 25 січня 2019 року у ході досудового розслідування під час огляду ОСОБА_2 добровільно видала речі і документи, про що надала відповідну заяву. З метою збереження та недопущення знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню виникає необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.1 ст.172 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, та оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю правильним зробити наступний висновок.

Згідно частини 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як зазначено у ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначені документи є речовим доказом в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на документи, з метою отримання доказів щодо вчинення злочину з подальшим його збереженням як речового доказу при матеріалах провадження.

За таких обставин клопотання слід визнати обґрунтованим та задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 169-173 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області задовольнити.

Накласти арешт, та заборонити розпоряджатися та використовувати володільцю майна - ОСОБА_2, добровільно надане нею 25.01.2019 року, в ході огляду майно ( речі і документи), а саме:

- касову книгу на 2014, 2015, 2016, 2017 роки ( оригінал) із найменуванням підприємства ППО ДП УЗФО ЧАЕС та ідентифікаційного коду ЄДРПОУ 37563809, на 50 арк.;

-копію аркушу касової книги за 19.02.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 28956,92 грн, видатку на суму 2000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.02.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 406, дата складання 19.02.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.02.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 407, дата складання 19.02.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копію аркушу касової книги за 12.01.2016, із зазначенням надходження на суму 30956,92 грн, видатку на суму 2000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 12.01.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 405, дата складання 12.01.2016, на суму 1000 грн, на 1арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 12.01.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 404, дата складання 12.01.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк;

-копію аркушу касової книги за 18.03.2016, із зазначенням надходження на суму 26956,92, видатку на суму 2000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 18.03.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 420, дата складання 18.03.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк. ;

-оригінал видаткового касового ордера від 18.03.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 421, дата складання 18.03.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 29.04.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 24956,92 грн, видатку на суму 5000 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 422, дата складання 29.04.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк ;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 423, дата складання 29.04.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 424, дата складання 29.04.2016, на суму 1000 грн, на 1арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 425, дата складання 29.04.2016, на суму 900 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 426, дата складання 29.04.2016, на суму 300 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 427, дата складання 29.04.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 428, дата складання 29.04.2016, на суму 200 грн, на 1 арк;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.04.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 429, дата складання 29.04.2016, на суму 200 грн, на 1 арк;

-копія аркушу касової книги за 01.07.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 19156,92 грн, видатку на суму 2400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 01.07.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 433, дата складання 01.07.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 01.07.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 434, дата складання 01.07.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 01.07.2016 №70 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 01.07.2016 №71 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 01.07.2016 №72 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн,на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 01.07.2016 №73 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордеру без дати та найменування підприємства, номер документа 435, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 29.07.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 22756,92 грн, видатку на суму 5000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №75 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №76 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №77 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №78 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №79 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 29.07.2016 №80 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 1200 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 05.08.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 24956,92 грн, видатку на суму 4000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 05.08.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 437, дата складання 05.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 01.07.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 438, дата складання 05.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 05.08.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 439, дата складання 05.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 01.07.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 440, дата складання 05.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 08.08.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 20956,92 грн, видатку на суму 5000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 08.08.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 441, дата складання 08.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 08.08.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 442, дата складання 08.08.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера без дати ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 443 на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера без дати ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 444, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера без дати ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 445, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 16.11.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 15956,92 грн, видатку на суму 20000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 16.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 446, дата складання 16.11.2016, на суму 20000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 16.11.2016 №81 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 20000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 16.11.2016 №82 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 10000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 16.11.2016 №83 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 9000 грн, на 1 арк.;

-оригінал корінця чеку АЗ 3882314 від 15.11.2016 на суму 20000 грн, на 1 арк.;

-оригінал корінця чеку АЗ 3840385 від 02.09.2015 на суму 10000 грн, на 1 арк.;

-оригінал корінця чеку АЗ 3840384 від 22.07.2015 на суму 9000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 28.11.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 34956,92 грн, видатку на суму 4800 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 447, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 448, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 449, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 450, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 451, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 452, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 453, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 454, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 455, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 456, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 457, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк. ;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.11.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 458, дата складання 28.11.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 19.12.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 30156,92 грн, видатку на суму 7000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 459, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 460, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 461, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 462, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 463, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 464, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 19.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 465, дата складання 19.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 28.12.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 23156,42 грн, видатку на суму 5914 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 466, дата складання 28.12.2016, на суму 250 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 467, дата складання 28.12.2016, на суму 250 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 468, дата складання 28.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 469, дата складання 28.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 470, дата складання 28.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 471, дата складання 28.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 28.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 472, дата складання 28.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 29.12.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 17242,92 грн, видатку на суму 4300 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 473, дата складання 29.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 474, дата складання 29.12.2016, на суму 200 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 475, дата складання 29.12.2016, на суму 500 грн, на1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 476, дата складання 29.12.2016, на суму 200 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 477, дата складання 29.12.2016, на суму 500 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 478, дата складання 29.12.2016, на суму 250 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 479, дата складання 29.12.2016, на суму 200 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 480, дата складання 29.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 481, дата складання 29.12.2016, на суму 150 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 482, дата складання 29.12.2016, на суму 300 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 483, дата складання 29.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 484, дата складання 29.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 29.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 485, дата складання 29.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-копія аркушу касової книги за 30.12.2016, сторінка 1, із зазначенням надходження на суму 12942,92 грн, видатку на суму 21700 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 30.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 486, дата складання 30.12.2016, на суму 400 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 30.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 487, дата складання 30.12.2016, на суму 1000 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 30.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 488, дата складання 30.12.2016, на суму 300 грн, на 1 арк.;

-оригінал видаткового касового ордера від 30.12.2016 ППО ДП УЗФО ЧАЕС, номер документа 489, дата складання 30.12.2016, на суму 20000 грн, на 1 арк.;

-оригінал прибуткового касового ордеру від 30.12.2016 №84 ППО ДП УЗФО ЧАЕС на суму 10000 грн, на 1 арк.;

-оригінал корінця чека АЗ 3840390 від 15.10.2016 на ім'я ОСОБА_2 на суму 10000 грн, на 1 арк.;

-оригінал протоколу засідання профспілкового комітету ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 21.04.2017 №03 на 1 арк. з прикріпленим до нього аркушем паперу з текстом : «До протоколу засідання профспілкового комітету ДП УЗФО ЧАЕС» від 21.04.2017 №03, на 1 арк. ;

-оригінал протоколу засідання ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 30.05.2017 №06, на 2-х арк.;

-оригінал протоколу засідання ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 29.05.2017 №05, на 3-х арк.;

-оригінал протоколу засідання ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 26.04.2017 №04, на 4-х арк.;

-оригінал протоколу засідання профспілкового комітету ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 14.06.2017 №08 на 2-х арк. з прикріпленим до нього аркушем паперу з текстом: «До протоколу засідання профспілкового комітету ДП УЗФО ЧАЕС від 14.06.2017 №08», на 1арк.;

-оригінал протоколу засідання профспілкового комітету ППО ДП УЗФО ЧАЕС від 13.09.2017 №14 на 1 арк. з прикріпленим до нього аркушем паперу з текстом у виді дати : «13.09.2017 №14», переліком прізвищ присутніх осіб та їх підписів.

Відповідальним за зберігання, визначити слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області Бабич Н.С..

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити власнику.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко