Ухвала суду № 79470799, 29.01.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1156/19

Провадження №1-кс/592/677/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області Марченка О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017201010000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.04.2016 року ОСОБА_2 уклав договір з ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» №980-019-000215763, за яким передав 35000 грн., терміном на 367 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 року з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», однак посадові особи не виконують умов договору та не повертають розмір депозиту, не нараховують і не сплачують відсотки за депозитом на рахунок ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» НОМЕР_1, та як вважає заявник шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами та ухиляються від їх повернення.

Відповідно до квитанції №QS748401 від 04.04.2016 року ОСОБА_2 перерахував грошові кошти у сумі 35000 гривень з рахунку НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 39841850), рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Відповіднодо договору №980-019-000215763 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок НОМЕР_1.

05.04.2016 року ОСОБА_2 уклав договір з ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» №980-019-000216277, за яким передав 45000 грн. терміном на 259 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 04.04.2016 з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ». Також 01.04.2016 ОСОБА_2 уклав договір з ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» №980-019-000214998, за яким передав 75000грн. терміном на 263 днів з одночасним укладенням договору добровільного страхування фінансових ризиків від 01.04.2016 з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

Відповідно до квитанції №QS175301 від 01.04.2016 року та квитанції №QS753501 від 05.04.2016 року ОСОБА_2 перерахував грошові кошти у сумі відповідно 75000грн. та 45000грн. з рахунку НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 39841850), рахунок НОМЕР_4, відкритому в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК». Відповідно до договору №980-019-000216277 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок НОМЕР_5. Відповідно до договору №980-019-000214998 сплата процентів та повернення коштів здійснюється на рахунок НОМЕР_5. Після початку ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОСОБА_2 не зміг отримати кошти від ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» з своїх рахунків відкритих в даному банку.

Таким чином, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів банківських установ, а саме до рахунків НОМЕР_1 (за період 04.04.2016 року по теперішній час) та НОМЕР_5 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), відкритих в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», а також відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та № 980-019-000214998 з рахунків ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 39841850) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі на рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим.

У зв'язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 38619024), юридична адреса: м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3, з можливістю вилучення їх за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 35, в яких міститься інформація по рахунках № НОМЕР_6 (за період 04.04.2016 по теперішній час), НОМЕР_5 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), а саме: дати та відомості про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків, деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування)із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунка мита клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками. Крім того, відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та №980-019-000214998 з рахунків ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 39841850) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі на рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2

У судове засідання слідчий не з'явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу з правом вилучення документів:

інформація по рахунках № НОМЕР_6 (за період 04.04.2016 по теперішній час), НОМЕР_5 (за період 01.04.2016 року по теперішній час), а саме: дати та відомості про осіб, на ім`я яких відкрито кожен з вказаних рахунків, деталізовані відомості про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо, заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, документів, наданих при відкритті рахунків; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками. Крім того, відомості про повернення грошових коштів за договорами №980-019-000216277 та №980-019-000214998 з рахунків ТОВ «Кредитно-Інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 39841850) на розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі на рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_2

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (ЄДРПОУ 38619024) за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3, з можливістю вилучення їх за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 35.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров