Ухвала суду № 79469692, 28.01.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/271/19

Провадження № 1-кс/750/232/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010008483 від «29.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.01.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Салоїд А.А. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Романенко Р.І., в якому просить слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Салоїд Анжелі Анатоліївні, старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції Півоваровій Юлії Миколаївні, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Гриценку Івану Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна», (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лепцизька, 15, виготовити на паперовому та електронному носії, документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ «Україна» НОМЕР_3, у період часу з 00:00 год. 26.10.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, а саме наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); інформацію про поповнення вказаного абонентського номеру, відповідно до квитанції 1829969370, з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та квитанції 1829969943 з терміналу 8748112 на суму 4600 грн., та подальше зняття вказаних коштів (перерахування на інші абонентські номери, пересилання на інші платіжні системи, банківські платіжні картки, або ніші способи зняття грошових коштів).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010008483, розпочатому 29.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритій на ім'я ОСОБА_6, що мало місце 26.10.2018 близько 19:30 год. за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 35.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6, яка показала, що 26.10.2018 близько 13 год. 30 хв. їй на мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_6. Після того як остання підняла слухавку з нею почав розмовляти молодий чоловік, який запропонував збільшити кредитний ліміт кредитної картки та зменшити розмір відсоткової ставки по картці, якою володіє ОСОБА_6, а саме НОМЕР_7. В ході розмови вона повідомила вказаному чоловіку, що збільшення кредитного ліміту її не цікавить, а ось зменшити відсоткову ставку вона згодна, цей чоловік сказав що він зараз передасть інформацію на головний офіс Приватбанку, та їй пізніше зателефонують. В подальшому о 18 год. 40 хв. ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 вона підняла слухавку з нею почала розмовляти дівчина, яка представилась представником головного управління Приватбанку, та запропонувала здійснити операції з кредитною карткою. В ході розмови вказана дівчина називала повні анкетні дані ОСОБА_7, а також якісь дані по кредитній картці останньої, потім вона повідомила, що з картки ОСОБА_6 було знято близько 800 грн., в зв'язку з чим для зменшення відсоткової ставки за кредитною карткою потрібно здійснити певні операції. Після чого з вказаною особою потерпіла ОСОБА_6 була постійно на зв'язку і вона диктувала що потрібно робити, оскільки потерпіла була в місті на автомобілі, вирішила під'їхати до найближчого банкомату, який знаходився в будинку № 41 по вул. Рокосовського в м. Чернігові. Потім коли ОСОБА_6 підійшла до банкомату, дівчина повідомила що їй потрібно зняти грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_7, при цьому дівчина сказала щоб потерпіла зняла грошові кошти декількома платежами, а саме 8000 грн., 8000 грн., 2200 грн., при цьому при знятті грошових коштів ОСОБА_6 на мобільний телефон приходили смс-повідомлення про зняття коштів. В подальшому дівчина повідомила, що оскільки карта потерпілої заблокована, то потрібно поїхати до найближчого терміналу обслуговування «айбокс», після чого ОСОБА_6 поїхала до магазину «Сіверський», що знаходиться за адресою: вул. Рокосовського, 35, м. Чернігові. Потерпіла підійшла до терміналу самообслуговування, та дівчина в телефонному режимі почала їй розповідати що потрібно натискати. Потім на екрані терміналу ОСОБА_6 натиснула віконце Приват банку, потім ввела номер своєї кредитної картки, та номер телефону НОМЕР_9, який нібито належить Приватбанку. Після чого потерпіла почала вносити грошові кошти, які вносила двома платежами, а саме 13 200 грн. та 4 600 грн., після внесення грошових коштів мені надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_9, про те що на мою кредитну картку надійшли грошові кошти. Коли потерпіла закінчила ці операції, дівчина запитала чи прийшли смс-повідомлення про зарахування грошових коштів, та потерпіла повідомила, що смс прийшло, остання сказала, що операція пройшла успішно. Потім ОСОБА_6 поїхала у своїх справах, однак нібито відчувала що щось не так, в зв'язку з чим остання вирішила зайти в систему клієнт-банку "Приват 24", та перевірити наявність грошових коштів на кредитній картці, коли ОСОБА_6 зайшла до особистого кабінету то виявила що грошові кошти на кредитній картці відсутні. Після чого остання зателефонувала на гарячу лінію Приват банк за номером телефону 3700, та повідомила про ситуацію яка склалася, на що їй відповіли, що Приват банк не використовує номерів телефону які потерпіла назвала, та повідомили що її обдурили.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 за допомогою терміналу самообслуговування розташованого за адресою:

вул. Рокосовського, 35, в м. Чернігові, внаслідок шахрайських дій здійснила поповнення по номеру мобільного телефону НОМЕР_10, який належить оператору мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», що підтверджується копією квитанції 1829969370, з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та 1829969943 з терміналу 8748112 на суму 4600 грн.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації про поповнення вказаного номеру телефону та подальші дії щодо перерахування (зняття, пересилання) грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, отримання інформації про поповнення вказаного номеру телефону та подальші дії щодо перерахування (зняття, пересилання) грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» (головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) виготовити на паперовому та електронному носії, документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ «Україна» +38-НОМЕР_9 у період часу з 00:00 год. 26.10.2018 до 00:00 год. 09.01.2019, та надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Салоїд Анжелі Анатоліївні або старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції Півоваровій Юлії Миколаївні, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Кравченку Богдану Сергійовичу, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Гриценку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій таких, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік); дата та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку(абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); інформацію про поповнення вказаного абонентського номеру, відповідно до квитанції 1829969370, з терміналу 8748112 на суму 13600 грн., та квитанції 1829969943 з терміналу 8748112 на суму 4600 грн., та подальше зняття вказаних коштів (перерахування на інші абонентські номери, пересилання на інші платіжні системи, банківські платіжні картки, або ніші способи зняття грошових коштів).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь