Ухвала суду № 79463852, 24.01.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3212/18

Провадження № 1-кс/0182/393/2019

У Х В А Л А

Іменем України

24.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Романенко І.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Романенко І.Ю., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Борко Р.Ю., про надання тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

?оригіналів документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 300895530801;

?знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором № 300895530801 у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;

?оригіналів кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_5, яка здійснювала оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

?інформації про рух коштів ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім'я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації «Техно-Маркет».

що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою ПАТ «ПУМБ» до ЄРДР за № 12018040340001002 від 04.04.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням недійсних документів на ім'я ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2017 року, у денний час, у приміщенні торгової організації «Техно-Маркет» (ЧП «ОСОБА_7»), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, ПАТ «ПУМБ», відповідно до умов кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017, надав невідомій особі кредитні грошові кошти на споживчі цілі в сумі 17 624,38 грн., яка використовувала недійсний паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_4, (який був втрачений 13.10.2017 р.) та назвалась чужим ім'ям, якими остання заволоділа з корисливого мотиву, не маючи наміру їх повертати за які придбала у торгівельній організації побутову техніку та сплатила страховий платіж за кредитним договором, розпорядившись таким чином грошовими коштами за власними розсудом та обернувши їх на свою користь.

Таким чином, невідома особа, використовуючи недійсний паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_4, шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 17 624,38 грн., чим завдала ПАТ «ПУМБ» майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину.

В зв'язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

?оригіналів документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_4 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 300895530801;

?знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором № 300895530801 у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;

?оригіналів кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_5, яка здійснювала оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

?інформації про рух коштів ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім'я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації «Техно-Маркет».

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів.

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак слідчий у своєму клопотанні не зазначив, які конкретні документи до кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 року, і які саме інші документи в оригіналах, до яких йому необхідно отримати тимчасовий доступ для продовження досудового розслідування.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Романенко І.Ю., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Борко Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Романенко Інні Юріївні або співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

?знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором № 300895530801 у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації;

?оригіналів кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_5, яка здійснювала оформлення кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність;

?інформації про рух коштів ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору № 300895530801 від 20.10.2017, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім'я ОСОБА_4 та їх зарахування на рахунок торгової організації «Техно-Маркет».

що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ»), код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна