Ухвала суду № 79460314, 28.01.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/545/19

(1-кс/199/202/19)

УХВАЛА

іменем України

28.01.2019 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Столяренко А.І., за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019042630000009 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.01.2019 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш., погодженого з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019042630000009 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 03341305) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика «Prozorro» розміщено оголошення про закупівлю послуг з організації заходів (послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які є складовою путівки на відпочинок та дозвілля).

Відповідно Інформації про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (специфікації закупівлі) послуги з організації заходів (послуги з організації відпочинку та дозвілля громадян міста, які є складовою путівки на відпочинок та дозвілля) передбачають перебування групи кількістю 210 людей похилого віку згідно режиму дня та розважальної програми та здійснюються виключно на території Санаторію - профілакторію «Лісний» КП «Дніпроводоканал» за адресою установи: м. Дніпро, вул.Березанівська, 67 .

Відповідно до Кошторису витрат на утримання санаторію - профілакторію «Лісовий» з 01.09.2016 по 31.12.2016, затвердженого директором підприємства КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_2, витрати на утримання закладу у розрахунку на 1 особу в день становлять 36 гривень з ПДВ, включаючи наступні елементи розходів: витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні потреби, матеріальні витрати та інші витрати. Останні в свою чергу включають виконання КП «Дніпроводоканал» ДМР обов'язку сплати земельного податку за використання земельної ділянки в розмірі 88 тис. гривень. У подальшому визначена сума податку з урахуванням ПДВ, відповідно умов закупівлі та укладеного за її результатами договору, врахована переможцем процедури закупівлі ТОВ «Яснополянським» при розрахунку вартості послуг та отримана на розрахунковий рахунок підприємства в межах виконання зобов'язань за договором № 202 від 29.08.2016.

Утім, відповідно до інформації Лівобережного управління ДФС у Дніпропетровській області КП «Дніпроводоканал» упродовж 2016 -2018 подавало податкові декларації по платі за земельну ділянку площею 5, 7807 га по фактичному місце розташуванню СП «Лісовий», а саме за адресою: вул. Березанівська, 67, м. Дніпро та декларувало 100% пільгу зі сплати земельного податку на підставі п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України та рішення Дніпропетровської міської ради № 3\65 від 15.07.2015 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2010 № 5\6 « Про місцеві податки та збори на території міста».

Крім того, за даними досудового розслідування п.1 Наказу Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради № 103 від 07.12.2016, тобто під час дії та виконання договірних зобов'язань за договором № 202 від 29.08.2016, припинена діяльність відокремленого підрозділу КП «Дніпроводоканал» санаторію - профілакторію «Лісовий».

Таким чином, службовими особами КП «Дніпроводоканал», внаслідок зловживання службовим становищем, шляхом внесення до офіційного документу - Кошторису витрат на утримання санаторію - профілакторію «Лісовий» завідомо неправдивих відомостей щодо сплати податку за землю та інших матеріальних витрат з утримання санаторію - профілакторію «Лісовий», на розрахунковий рахунок ТОВ « Яснополянське» безпідставно перераховані бюджетні кошти, чим завдана істотна шкода.

Враховуючи викладене, порушується питання надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Нестеренко О.А., слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш. або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП «Дніпроводоканал» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-А, а саме: податкову звітність зі сплати земельного податку з відповідними додатками, що надана платником податків - КП «Дніпроводоканал» ДМР (код 03341305) за використання земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, вул. Березанівська (колиш. Мориса Тореза), 67 у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2019; табеля обліку робочого часу та розрахунків заробітної плати, сплаченої персоналу санаторію - профілакторію «Лісовий» з 01.09.2016 по 31.12.2016, звітність за формами 1-ДФ та ЄСВ, що надана контролюючим органам протягом вказаного періоду; розрахунки проведенні з КП «Теплоенерго» та ДТЕК «Дніпрообленерго» з 01.09.2016 по 31.12.2016.

В судовому засіданні слідчий Гасанов Р.Ш. клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Вислухавши слідчого, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №42019042630000009, внесеного до ЄРДР 16.01.2019, зафіксовано, що службовими особами КП «Дніпроводоканал» ДМР внаслідок зловживання службовим становищем, шляхом внесення до офіційного документу - Кошторису витрат на утримання санаторію - профілакторію «Лісовий» завідомо неправдивих відомостей щодо сплати податку на землю та інших матеріальних витрат, з утримання санаторію - профілакторію «Лісовий», на розрахунковий рахунок ТОВ «Яснополянське» безпідставно перераховані бюджетні кошти, чим завдано істотну шкоду.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні КП «Дніпроводоканал» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-А, в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42019042630000009 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Нестеренко О.А., слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш. або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.36,40,41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП «Дніпроводоканал» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-А, згідно наступного переліку:

-Податкова звітність зі сплати земельного податку з відповідними додатками, що надана платником податків - КП «Дніпроводоканал» ДМР ( код 03341305) за використання земельної ділянки за адресою: м. Дніпро, вул. Березанівська ( колиш. Мориса Тореза), 67 у звітних періодах 2016 - поточного періоду 2019 року;

-Табеля обліку робочого часу та розрахунків заробітної плати, сплаченої персоналу санаторію - профілакторію «Лісовий» з 01.09.2016 по 31.12.2016 року, звітність за формами 1- ДФ та ЄСВ, що надана контролюючим органам протягом вказаного періоду;

-розрахунки проведенні з КП «Теплоенерго» та ДТЕК «Дніпрообленерго» з 01.09.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали до 28.02.2019.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець