Ухвала суду № 79459423, 21.01.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/686/19

Провадження № 1-кс/161/609/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Крупінська С.С. при секретарі судового засідання Ярмолюк І.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання стороні обвинувачення – слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 а за їх дорученням – оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ:32365965) що за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Луцька, 1, а саме: до оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються реалізації та скерування на збагачення вугілля, проведення оплати за нього, яке надходить з відокремлених підрозділів ДП «Волиньвугілля» (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов’язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи) за період часу з 01.01.2018 по даний час; оригіналів документів, що стосуються встановлення відпускної ціни кам’яного вугілля на ДП «Волиньвугілля» та його структурних підрозділах протягом 2018 року (накази, протоколи, листи та інші документи); завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП «Волиньвугілля», зокрема генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов’язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2018 році за відвантаження і відпуск кам’яного вугілля; завірених належним чином копій положень про відділи (управління, відокремлені підрозділи ) ДП «Волиньвугілля» та його структурних підрозділів - чинних в період з 01.01.2018 по даний час; завірених належним чином копій Статуту ДП «Волиньвугілля» (із усіма змінами, доповненнями і додатками); оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються придбання ДП «Волиньвугілля» гільничо-шахтного обладнання, його списання та його розподіл між структурними підрозділами (картки обліку надходження, картки обліку списання, журнали та документи складського обліку, накладні на придбання їх транспортування, сертифікати якості, паспорти обліку, протоколи випробувань та інші документи); оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються отримання та використання бюджетних коштів державної фінансової підтримки вугледобувних підприємств ДП «Волиньвугілля».

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000433 від 13.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема для забезпечення проведення судових експертиз, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, документального встановлення розміру завданих матеріальних збитків, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у зв’язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ДП «Волиньвугілля», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні обвинувачення – слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, а за їх дорученням – оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ:32365965) що за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Луцька, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 а за їх дорученням – оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП «Волиньвугілля» (код ЄДРПОУ:32365965) що за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Луцька, 1, а саме:

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються реалізації та скерування на збагачення вугілля, проведення оплати за нього, яке надходить з відокремлених підрозділів ДП «Волиньвугілля» (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов’язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи) за період часу з 01.01.2018 по даний час;

- оригіналів документів, що стосуються встановлення відпускної ціни кам’яного вугілля на ДП «Волиньвугілля» та його структурних підрозділах протягом 2018 року (накази, протоколи, листи та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП «Волиньвугілля», зокрема генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов’язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2018 році за відвантаження і відпуск кам’яного вугілля;

- завірених належним чином копій положень про відділи (управління, відокремлені підрозділи ) ДП «Волиньвугілля» та його структурних підрозділів - чинних в період з 01.01.2018 по даний час;

- завірених належним чином копій Статуту ДП «Волиньвугілля» (із усіма змінами, доповненнями і додатками);

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються придбання ДП «Волиньвугілля» гільничо-шахтного обладнання, його списання та його розподіл між структурними підрозділами (картки обліку надходження, картки обліку списання, журнали та документи складського обліку, накладні на придбання їх транспортування, сертифікати якості, паспорти обліку, протоколи випробувань та інші документи);

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються отримання та використання бюджетних коштів державної фінансової підтримки вугледобувних підприємств ДП «Волиньвугілля».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду С.С.Крупінська