Ухвала суду № 79456821, 28.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1040/19

н/п 1-кс/640/1348/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Булаха А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №420192200000000031 від 14.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ «Таскомбанк», МФО 339500 інформації стосовно ПП «Альпакс-СК», код ЄДРПОУ 33816876, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26006114540001 за період з 30.05.2018 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», МФО 339500 (01032, м. Київ, ул. С.Петлюри, 30).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420192200000000031 від 14.01.2019, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» упродовж 2018 року під час проведення робіт з реконструкції нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім.М.Горького по вул. Сумській, 81, у м. Харкові разом з службовими особами ПП «Альпакс-СК» з метою привласнення та розтрати грошових коштів територіальної громади міста, умисно здійснили завищення витрат на будівельні матеріали та ремонтні роботи з реконструкції вищезазначеного об’єкту.

Так, в 2018 році між ПП «Альпакс-СК» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» було укладено наступні договори: договір №300518/1 від 30.05.2018 на реконструкцію нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харкові без зміни функціонального призначення; договір №061118/1 від 06.11.2018 на реконструкцію нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького по вул.Сумській, 81 в м.Харкові без зміни функціонального призначення. Коригування.

З метою документального підтвердження фактів перерахування грошових коштів з банківських рахунків КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» на рахунок ПП «Альпакс-СК», а також з метою отримання інформації про подальших рух даних грошових коштів, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПП «Альпакс-СК» за період з 30.05.2018 по теперішній час, яка може становити банківську таємницю.

Одночасно встановлено, що ПП «Альпакс-СК» має розрахунковий рахунок №26006114540001 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.

Інформація, яка знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ «Таскомбанк» вказану інформацію.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «Таскомбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформація (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагенту - КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», код ЄДРПОУ 02220763) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Таскомбанк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

ОСОБА_2 з кримінального провадження № 42019220000000031 від 14.01.2019, зазначається, що службові особи комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» упродовж 2018 року під час проведення робіт з реконструкції нежитлової будівлі (санвузла) літ. «БС-1» на території Центрального парку культури та відпочинку ім.М.Горького по вул. Сумській, 81, у м. Харкові разом з службовими особами ПП «Альпакс-СК» з метою привласнення та розтрати грошових коштів територіальної громади міста, умисно здійснили завищення витрат на будівельні матеріали та ремонтні роботи з реконструкції вищезазначеного об’єкту.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з розшифруванням інших контрагентів ПП «Альпакс-СК», до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що відносно інших контрагентів ПП «Альпакс-СК» відкрито кримінальне провадження у цьому провадженні, та вказані в клопотанні данні щодо інших контрагентів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий ОСОБА_2 з кримінального провадження №42019220000000031 від 14.01.2019 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, стосовно інформації про рух грошових коштів з розшифруванням інших контрагентів ПП «Альпакс-СК», про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документа, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши АТ «Таскомбанк», МФО 339500, розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів стосовно ПП «Альпакс-СК», код ЄДРПОУ 33816876, які містять банківську таємницю, а саме: інформації (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагенту - КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», код ЄДРПОУ 02220763), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № 26006114540001 за період з 30.05.2018 по 28.01.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2019.

Роз’яснити АТ «Таскомбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.