Ухвала суду № 79456676, 24.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14175/18

н/п 1-кс/640/850/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Грецьких А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000000805 від 27.07.2018 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до наступних документів: балансу (Форми №1) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; звіту про фінансові результати (Форма №2) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; звіту про рух грошових коштів (Форма №3) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року; звіту про власний капітал (Форма №4) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій вказаних документів (виїмку), в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів з електронної бази в паперовій та електронній формі..

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 09.06.2018 директор ТОВ «Медичний центр САНА», код ЄДРПОУ 37658333, юридична адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 43, зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави.

ТОВ «Медичний центр САНА» є власником спеціалізованого медичного обладнання та іншого допоміжного майна на загальну суму 1 722 894,00 грн.

Учасниками ТОВ «Медичний центр САНА» з розподілом статутного капіталу 50 % на 50 % згідно п. 4.2 Статуту, затвердженого 22.02.2018 є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яка водночас є і директором зазначеного товариства.

Згідно з абзацом 2 підпункту 6.2.4. пункту 6.2. Статуту ТОВ “Медичний центр САНА”, затвердженого 22.02.2018, директор ОСОБА_3 має право без довіреності укладати від імені Товариства будь-які правочини, за винятком: відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; взяття кредитів та надання займів, фінансової допомоги; дарування та будь-яке інше безоплатне відчуження будь-яких матеріальних цінностей Товариства; відчуження та/або ліквідації основних засобів Товариства; надання в оренду майна Товариства; укладання майнової та фінансової поруки; прийняття на Товариство боргів за договорами переведення боргу.

Всі перелічені угоди, в тому числі і договір застави, який є майновою порукою, можуть здійснюватись директором тільки після отримання письмового уповноваження від загальних зборів учасників.

Відповідно до акту приймання-передачі майна ТОВ “Медичний центр САНА” від 12.02.2018 загальна вартість майна товариства становить 1 116 678 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що питання про отримання позики або передачі майна у заставу на загальних зборах учасників ТОВ “Медичний центр САНА” не приймалось.

Проте, 23.02.2018 ОСОБА_3, у порушення вимог пункту 6.2. Статуту ТОВ “Медичний центр САНА”, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклала договір позики між ТОВ «Медичний центр САНА» та ТОВ «Бактакан», код ЄДРПОУ 34954170. Відповідно до умов договору сума позики становить 1 350 000 грн.

Відповідно до зазначеного договору, ОСОБА_3 діяла від імені товариства на підставі Статуту та протоколу загальних зборів учасників від 20.02.2018 яким її було призначено директором ТОВ “Медичний центр САНА”.

09.06.2018 між ТОВ “Медичний центр САНА”в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Бактакан»в особі директора ОСОБА_4, укладено договір застави на рухоме майно ТОВ “Медичний центр САНА”, зазначене у Додатку № 1 до цього договору, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 1172. Вартість заставного майна “Медичний центр САНА” становить 1 722 894,00 грн.

Відповідно до вимог договору застави від 09.06.2018 встановлено, що умовами договору забезпечується виконання зобов’язань ТОВ “Медичний центр САНА” перед ТОВ “Бактакан” за договором позики від 23.02.2018. Строк виконання цього зобов’язання встановлений до 11 червня 2018 року.

За даними бухгалтерського обліку будь-яких грошових коштів від ТОВ “Бактакан” на розрахунковий рахунок ТОВ “Медичний центр САНА” не надходило.

27.08.2018 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді від 23.08.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено належним чином завірені копії документів нотаріальної справи за договором застави рухомого майна ТОВ «Медичний центр САНА», укладеного між ТОВ «Бактакан» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Медичний ОСОБА_6» в особі директора ОСОБА_3, посвідченого 09.06.2018 за номером у реєстрі нотаріальних дій – 1172. Так, встановлено, що договір застави від 09.06.2018 № 1172 підписано директором ТОВ «Бактакан» ОСОБА_4 та директором ТОВ «Медичний ОСОБА_6» ОСОБА_3, у додатку № 1 до цього договору зазначено майно ТОВ «Медичний ОСОБА_6», яке передається у заставу для забезпечення договору позики від 23.02.2018, укладеного між цими ж підприємствами. Нотаріальна справа також містить оригінали зазначеного нотаріально не посвідченого договору позики, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Медичний ОСОБА_6» від 08.06.2018, згідно якого ОСОБА_3 одноособово прийняла рішення про надання собі повноважень на підписання договору застави, та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бактакан» від 08.06.2018, згідно якого директору ОСОБА_4 надано повноваження підписати зазначений договір застави.

Згідно довідки Головного управління ДФС у Харківській області Державної фіскальної служби України від 20.08.2018, ТОВ «БАКТАКАН» має лише два банківських рахунки, які закрито у серпні 2014 року, тому будь-яких коштів на рахунки ТОВ «Медичний центр САНА» згідно договору позики від 23.02.2018 перевести не міг.

Окрім того, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ТОВ «Бактакан» код ЄДРПОУ 34954170 за період з 01.01.2014 по теперішній час відсутні, тобто за вказаний період часу підприємство будь-яку діяльність не вело та серед працівників підприємства рахувалось лише одна особа – директор вказаного підприємства.

Таким чином, ТОВ «Бактакан» не мав ніякої фінансової (підприємницька діяльність не велась) та технічної (закриті розрахункові рахунки) можливості надати позику ТОВ «Медичний центр ОСОБА_6» в сумі 1 350 000 грн.

Згідно оборотньо – сальдової відомості по рахунку ТОВ «Медичний центр САНА» з січня по червень 2018 року, жодних коштів від ТОВ «БАКТАКАН» не поступало, що свідчить про фіктивність договорів позики та застави та вказує на зловживання своїми повноваженнями директором ТОВ «Медичний центр САНА» ОСОБА_3, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам зазначеного товариства, своїх повноважень.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані документи перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, та мають значення для встановлення істини по провадженню.

Сторона обвинувачення зазначає, що вилучення зазначених документів необхідне для перевірки законності та належності прав власності на рухоме майно ТОВ «Медичний ОСОБА_6», яким незаконно розпорядилися, встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного відчуження майна товариства, встановлення факту підроблення підписів в договорі застави, позики, протоколах загальних зборів учасників товариств, проведення судових криміналістичних, економічних, почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які підробляли підписи в документах.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Головного управління статистики у Харківській області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління статистики у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши Головне управління статистики у Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- балансу (Форми №1) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року;

- звіту про фінансові результати (Форма №2) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року;

- звіту про рух грошових коштів (Форма №3) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року;

- звіту про власний капітал (Форма №4) ТОВ «МЦ Сана» (код ЄДРПОУ 37658333) за 1 квартал 2018 року, півріччя 2018 року, 9 місяців 2018 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, в тому числі з можливістю вилучення інформації та документів з електронної бази в паперовій та електронній формі.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2019.

Роз’яснити Головному управлінню статистики у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.