Ухвала суду № 79449868, 25.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/550/19

ун. № 759/1500/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

25 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Слепець Є.С., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Бойка Б.В., розглянувши клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32018100080000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Войцеховської М.В., погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Дроновим Ю.П.. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: блокнот блакитного кольору з написом на ньому «IdeaBank все починається з ідеї» в якому містяться чорнові записи прийнятих заказів з назвами, кількістю та ціною тютюну для кальну, номери телефонів клієнтів; чорнові записи на аркушах паперу формату А4 в яких вказані розрахунки прибутку, назви тютюну для кальянів, їх кількість; рахунок № 6983 від 13.08.2018; рахунок № 6940 від 03.08.2018; рахунок № 6908 від 23.07.2018; рахунок № 6657 від 10.05.2018; рахунок № 6787 від 19.06.2018; рахунок № 6746 від 10.06.2018; рахунок № 6882 від 16.07.2018; банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_1; банківська картка «Сбербанк» НОМЕР_2;банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_4; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_5; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_6; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_7; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_8; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_9; планшет білого кольору «NomiCorsaPro», imei: НОМЕР_10; ноутбук чорного кольору марки «Impression», model: МТ560, s\n: B9944H01500159, зарядний пристрій «HP» чорного кольору, СТ: WDUVA0BGC6UL9D 0B; ноутбук «HP» сірого кольору, model: 15-P033CA, s\n: 6C14307F3Z; ноутбук «Acer» сірого кольору, s\n: NXM1MEU00322602A282000, SNID: 22601079220, чорнові записи (записи з назвами тютюну для кальяну, пластикова пуста тара, пластикові кришки; пластикові кришки для закриття тари жовтої кольору; пластикова тара, що містить ймовірну суміш тютюну різних об'ємів в асортименті, вагою 11 кг; чай зелений листовий - 2 упаковки; пластикова тара білого кольору в якій міститься суміш схожа на мед - 6 кілограм; ваги «Aurora» model АU 316 - 1 шт.; харчові ароматичні добавки в асортименті - 79 шт.; самоклеючі паперові наклейки з назвами смаків; самоклеючі паперові стрічки; візиткиз написом «FreshTrack» у кількості 2 шт.; паперові пакети з написом «FreshTrack»; самоклеючі паперові стрічки без надписів; пластикові банки з написом «FreshTrack» у кількості 15 шт.; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій поміщені файли із паперовими листками на яких розміщенні самоклеючі паперові стрічки з написами різних видів смаку тютюну для кальяну; тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 20 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; мобільний телефон «SamsungDuos GT-B722 EDGE QuadBand», IMEI1: НОМЕР_11 із картою пам'яті TranscendMicro SD HD 4GB (309921 7753); мобільний телефон «HuaweiAsend G525» чорного кольору, IMEI1:НОМЕР_12; s/n: S4HBYA9392502406 із картою пам'яті AdataMicro SD HD32GB (G32G120593013A), 2 (дві) картонні коробки коричневого кольору з надписами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові кришки білого кольору у загальній кількості 500 (п'ятсот) штук, 6 (шість) картонних коробок коричневого кольору з написами «KARTON ZWROTNY» в яких містяться пластикові пусті банки білого кольору у загальній кількості 1050 (одна тисяча п'ятдесят) штук; ноутбук сірого кольору марки «DELL», модель №: PP17L, c\n: ONF743-48643-69C-2217; зарядний пристрій чорного кольору марки «DELL», c\n: 0DF263 - 71615 - 69Q-21DB; зошит з надписом на ньому «Бортовой журнал офис» на 96 арк. з чорновими записами; візитки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_14; магніти з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; наклейки логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack»; картки з логотипом інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_14 та зазначено «- 10%»; інформаційні листівки інтернет-магазину кальянів «FreshTrack» freshtrack.com.ua, на яких вказані контакті номери телефонів НОМЕР_13, НОМЕР_14; експрес-накладна № 20 4500 5082-9748 від 03.11.2017 «відправник» - ОСОБА_4, моб.т. НОМЕР_13, адреса: відділення №169, вул. Митрополита А. Шептицького, м. Київ, «отримувач» - ОСОБА_6 моб.т. НОМЕР_15, відділення № 1 вул. Молодіжна, м. Дніпрорудне, опис відправлення «сувеніри»; договір від 10.03.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з ОСОБА_8; договір від 22.11.2016 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з ОСОБА_8; договір від 18.12.2017 року оренди двоповерхової будівлі яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_7, ОСОБА_4 з ОСОБА_8; рахунок № 7016 від 22.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7008 від 20.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 7014 від 21.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6996 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6571 від 18.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 4249 від 24.08.2016 на 1 арк.;рахунок № 6565 від 14.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6587 від 22.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6554 від 11.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6584 від 21.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6594 від 24.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6634 від 04.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6626 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6606 від 25.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6629 від 03.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6588 від 23.04.2018 на 1 арк.;рахунок № 6657 від 10.05.2018 на 3 арк.;рахунок № 6663 від 12.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 6670 від 16.05.2018 на 1 арк.;рахунок № 7037 від 30.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6763 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6731 від 05.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6749 від 11.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6760 від 13.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6766 від 14.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6794 від 21.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6809 від 25.06.2018 на 1 арк.;рахунок № 6850 від 06.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6914 від 25.07.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6963 від 09.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6940 від 03.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6991 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6995 від 15.08.2018 на 1 арк.;рахунок № 6984 від 13.08.2018 на 1 арк.;аркуші формату А4 з чорновими записами на 22 арк.; тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 313 банок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 270 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Freshtrack» у кількості 17 банок, вагою по 0,25 кг кожна; тютюн для кальяну «Fumari» у кількості 52 банки, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Nirvana» у кількості 18 банок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «SocialSmoke» у кількості 15 банок, вагою по 0,25 кг кожна;тютюн для кальяну «Serbetli» у кількості 315 пачок, вагою по 0,05 кг кожна; тютюн для кальяну «Alchemist» у кількості 11 пачок, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Argelini» у кількості 21 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Al-Fakher» у кількості 14 пачок, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Starbuzz» у кількості 1 банка, вагою по 0,1 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 35 пакетів, вагою по 0,05 кг кожна;тютюн для кальяну «Lavoo» у кількості 14 пакетів, вагою по 0,2 кг кожна;тютюн для кальяну «Vintage» у кількості 5 коробок, вагою по 0,2 кг кожна, які були вилучені 20.09.2018 на підставі ухвал про проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва І.Ю. Миколаєць