Ухвала суду № 79449498, 24.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3177/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Максима Володимировича, у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене з прокурором відділу 15/2/4 Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О., у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛОДІС» (30443831).

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Фєдосов М.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом відділу 15/2/4 Генеральної прокуратури України, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017000000001595 від 22.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої повторно та за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно у 2017-2019 роках на території України, створили ряд юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість, та з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У зв`язку із тим, що ТОВ «ЛОДІС» (30443831) проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АСТОР ТРЕЙД." (42465303), ТОВ "СЕРТЕКС ПЛЮС" (42465209), ТОВ "КНУТЕСТ" (41598256), ТОВ "АСКАЛІЯ" (41461837), ТОВ "КРІОН ПЛАС" (41375675), ТОВ "АРТІУС САЙД" (41825377) у 2018 році, виникла необхідність у перевірці процесуальними заходами всіх обставин вказаних взаємовідносин за допомогою первинних документів між товариствами.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛОДІС» (30443831), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «ЛОДІС» (30443831), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «ЛОДІС» (30443831) та ТОВ "АСТОР ТРЕЙД." (42465303), ТОВ "СЕРТЕКС ПЛЮС" (42465209), ТОВ "КНУТЕСТ" (41598256), ТОВ "АСКАЛІЯ" (41461837), ТОВ "КРІОН ПЛАС" (41375675), ТОВ "АРТІУС САЙД" (41825377) у 2018 році.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛОДІС» (30443831), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 17.01.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Фєдосову Максиму Володимировичу, а також Мулявці Юлії Сергіївні та Головку Сергію Сергійовичу, Куцему Максиму Юрійовичу, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ЛОДІС» (30443831) з ТОВ "АСТОР ТРЕЙД." (42465303), ТОВ "СЕРТЕКС ПЛЮС" (42465209), ТОВ "КНУТЕСТ" (41598256), ТОВ "АСКАЛІЯ" (41461837), ТОВ "КРІОН ПЛАС" (41375675), ТОВ "АРТІУС САЙД" (41825377), та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами з 01.01.2018 по 24.01.2019, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ЛОДІС» (30443831), адреса реєстрації: 04060, м. Київ, вул. Олега Ольжича, будинок 35.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3177/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Фєдосову Максиму Володимировичу

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва