Ухвала суду № 79437911, 24.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1393/19

Провадження № 1-кс/520/1106/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., за участю прокурора Великодного Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Карпова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Карпова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому останній просить суд: Надати старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції поліції Карпову Максиму Володимировичу (посвідчення ОДП № 009972), слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Грєбнєвій Поліні Володимирівні. (посвідчення ОДП № 005702), або іншим працівникам Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копії документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, та можливість вилучити копію реєстраційної справи щодо реєстрації АДРЕСА_2

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161480003489 від 24.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, не працює, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в листопаді місяці 2018 року, невстановлена особа, при реєстрації права власності на АДРЕСА_2, надала державному реєстратору завідомо підроблені документи на вищезазначену квартиру.

19 травня 2008 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» було укладено Договір № 1-69Р/36 резервування приміщення, відповідно до якого ОСОБА_4 засвідчила бажання набути у власність однокімнатну квартиру, яка розташована в житловому комплексі, за будівельною адресою АДРЕСА_2, забудовник Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой», на 5 поверсі, загальною площею 40,59 кв.м, що має номер 36.

Відповідно до положень 3.1.1., 3.2.1. та 3.2.2. Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. (далі - Договору резервування) Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» зобов'язується зарезервувати за ОСОБА_4 однокімнатну квартиру, загальною площею 40,59 кв.м. на 5 поверсі за будівельною адресою АДРЕСА_5, після отримання підтвердження про сплату ОСОБА_4 пакету облігацій не менш 30% від повного пакету облігацій та не резервувати дану квартиру за іншими особами. На виконання умов Договору резервування, 19.05.2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» та ОСОБА_4 було укладено Договір комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів.

Відповідно до положень 2.1.1. Договору комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. ОСОБА_4 зобов'язана надати Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» фінансові ресурси для купівлі цінних паперів протягом дев'яносто банківських днів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» по наступним реквізитам: р/р НОМЕР_1 в ООД «Райфайзен Банк Аваль», МФО 380805 - Призначення платежу «На купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р.», або внесенням готівки в касу. Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» надало ОСОБА_4 посередницькі послуги щодо купівлі цінних паперів, а саме 4059 (Чотири тисячі п'ятдесят дев'ять) штук облігацій, що емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» номінальною вартістю 25,00 грн. (Двадцять п'ять грн. 00 коп.) на суму 299064 грн. 00 коп. ОСОБА_4свої грошові зобов'язання за Договором комісії № Б-135/2008 щодо купівлі цінних паперів від 19.05.2008 р. та Договору № 1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р. виконала в повному обсязі. На вартість цінних з ТОВ «УКРПРОМБАНК» був укладений кредитний договір №423-0131003/ФКВІП-08 від 26.06.2008 року та іпотечний договір №423-0131003/ZФКВІП-08від 26.06.2008 року.

Факт перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ТРЕЙД» на купівлю цінних паперів згідно Договору комісії щодо купівлі цінних паперів № Б-135/2008 від 19.05.2008 р., підтверджується платіжним дорученням № 12966 від 26.06.2008 р. 0410001. Будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2, складовою частиною якого є спірна квартира, було введено в експлуатацію, про що свідчить сертифікат відповідності від 22.10.2015 р. виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від 15.10.2015 р.

Згідно Довідки з Адресного реєстру м. Одеси № 364694/1 від 09.11.2015 р. у Адресному реєстрі м. Одеси на підставі Положення про Адресний реєстр м. Одеси, сертифікату Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 22.10.2015 р., серія ІУ № 165152951916, житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2 зарезервовано адресу м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 59/9. Довідка була надана на підставі замовлення від 18.08.2015 р. № 2266 Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради.

Згідно переліку інвесторів з Реєстру інвесторів житлового будинку АДРЕСА_2, затвердженому директором ТОВ «Альянс-Жилстрой» ОСОБА_6, однокімнатна квартира АДРЕСА_6 закріплена за ОСОБА_4.В договорі №1-69Р/36 резервування приміщення від 19.05.2008 р., а саме в п. 3.2.2. чітко зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс-Жилстрой» зобов'язується не резервувати квартиру за іншими особами за умови виконання ОСОБА_4 своїх зобов'язань щодо сплати повного пакету облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення.

21.12.2018 року з інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 стало відомо, що квартира за адресою АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_7 на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав № 107-7/36 від 05.03.2007 р., акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.09.2015 р. Запис про державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.11.2018 р. державним реєстратором Комунального підприємства «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_8, індексний номер запису про право власності 29321708.

Згідно положень ч. 3 ст. 12 Закону України «Про іпотеку» правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

Таким чином, майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_4 не могли бути передані ОСОБА_7 без згоди Іпотекодержателя - ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до п.п.1-3, ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про застосування заході забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, станом на теперішній час є передчасним, оскільки не встановлені всі необхідні та достатні обставини по справі, зокрема на допитано особу, у володінні якої знаходиться вищезазначений об'єкт нерухомості, не допитані співробітники банку, які згідно клопотання являються іпотекодержателями, в матеріалах справи відсутній цивільний позов, санкція статті 358 ч.4 КК України не передбачає конфіскації чи спеціальної конфіскації майна, не проведенні відповідні експертні дослідження щодо документів реєстрації права власності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 170-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Карпова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.