Ухвала суду № 79421630, 23.01.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17139/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Карнауха С.К., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 22018240000000013,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2019 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітан юстиції Карнаух С.К., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області А. Власюком про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, (04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018240000000013 від 25.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.12.2016 року ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» уклало з ТзОВ Фірма «Олва» договір № 275/16 на поставку електротехнічної продукції, найменування та кількість якої визначається згідно додаткової специфікації.

01.03.2017 року вказаними суб'єктами підприємницької діяльності узгоджено найменування та кількість товару, шляхом погодження специфікації № 2 до договору № 275/16 від 08.12.2016 року, якою передбачено постачання ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» для ТзОВ Фірма «Олва» контакторів ТКС 201 ДОД 27 В 361026ТУ/В у кількості 15 шт. на загальну вартість 1443,00 дол. США.

04.04.2017 року службові особи ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» здійснили на адресу ООО Фирма «Олва» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., митне оформлення яких проведено у приміщенні МП «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Руслана Коношенка, 3.

Водночас, відповідно до листа Міністерства оборони України № 403/2/2/352 від 16.01.2018 року та листа Державної служби експортного контролю України, контактори ТКС 201 ДОД, які виготовлені за технічними умовами 8АО.361.026ТУ відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML 10.а Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Згідно постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», міжнародна передача товарів, які підлягають Держекспортконтролю, може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб'єктом господарської за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Для отримання відповідного дозволу чи висновку суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен звернутися до Державної служби експортного контролю із заявою встановленого Мінеконопрозвитку формою.

Порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до статті 24 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», є здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії або здійснення таких передач на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів чи документів, що містять недостовірні відомості

Однак ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод» (ТДВ «К-ПЕМЗ», м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 32, ЄДРПОУ 00213807) як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів у Державні службі експортного контролю України не зареєстроване та дозвільних документів для здійснення міжнародних передач товарів не отримувало.

Таким чином в квітні 2017 року службові особи ТДВ «Кам'янець-Подільський електромеханічний завод», в порушення ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», п.7 Указу Президента № 691/2014 Про введення в дію рішення РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики", без дозволу Державної служби експортного контролю України, здійснили на адресу ООО Фирма «Олва» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) міжнародну передачу товарів контакторів ТКС 201 ДОД в кількості 15 шт., які підлягають державному експортному контролю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці дотримання вимог встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, 22.12.2018 року на адресу слідчого відділу надійшов лист Державної фіскальної служби України № 992/5/99-99-07-03-01-16 від 18.12.0218 року, відповідно до якого за період з 01.01.2015 року по 12.12.2018 року згідно перелічених у листі митних декларацій здійснювалось митне оформлення контакторів ТКС 201 ДОД.

На даний час виникла необхідність у отриманні копій документів, які стали підставою для митного оформлення контакторів ТКС 201 ДОД, згідно вищевказаних митних декларацій, оскільки вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме наявності відповідних дозволів Держано служби експертного контролю, а тому є необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні.

Вказані документи знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8.

Слідчий в судове засідання не з"явився, проте просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій вищезазначених документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Карнауху Степану Костянтиновичу, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Лаврієнку Олександру Миколайовичу, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Топільчуку Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Семенчук Марії Віталіївні, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Добровольському Віталію Віталійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області Карчевському Дмитру Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, за адресою: 04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8, а саме: до митних декларацій ЕК/10/АА /100250005/2015/532905 від 03.08.2015 року, ЕК/10/АА /205070000/2015/5763 від 12.02.2015, ІМ/41/ДЕ /508050000/2015/43801 від 28.12.2015, ЕК/10/АА /100250007/2016/27169 від 01.04.2016, ЕК/10/АА /100250007/2016/27507 від 12.08.2016, ЕК/10/АА /100250007/2016/27647 від 04.10.2016, ЕК/10/АА /125120105/2016/332819 від 29.12.2016, ЕК/10/АА /205070000/2016/19988 від 31.05.2016, ЕК/10/АА /400010000/2016/1315 від 25.04.2016, ІМ/41/ЕЕ /508050000/2016/942 від 19.02.2016, ІМ/41/ДЕ /508050000/2016/1161 від 26.02.2016, ЕК/10/АА /UA100020/2017/466099 від 02.11.2017, ЕК/10/АА /125120105/2017/303771 від 20.02.2017, ЕК/32/АА /125120107/2017/361053 від 10.02.2017, ЕК/10/АА /UA400010/2017/1307 від 04.04.2017, ЕК/10/АА /UA100150/2018/86481 від 03.10.2018, ЕК/10/АА /UA125100/2018/360508 від 18.01.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/903479 від 02.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/904101 від 14.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/904463 від 21.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/906200 від 14.04.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/909011 від 30.05.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807000/2018/918266 від 19.10.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/4043 від 05.03.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/5007 від 20.03.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/5242 від 22.03.2018, ІМ/51/ЕЕ /UA807190/2018/7056 від 15.04.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/7188 від 17.04.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/10305 від 01.06.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/11688 від 20.06.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/14169 від 25.07.2018, ІМ/51/ДЕ /UA807190/2018/20290 від 23.10.2018, ЕК/11/АА /UA807190/2018/20370 від 24.10.2018 та документів (додатків), які стали підставою для митного оформлення товарів згідно вказаних митних декларацій.

Службовим особам Державної фіскальної служби України, за адресою: 04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя