Ухвала суду № 79420344, 24.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24429/18

н/п 1-кс/766/1131/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., при секретарі Лисишиній В.І. розглянувши клопотання заступника начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Липовець Ю.О. про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2019 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 244, 245 КПК України про проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.11.2018 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з Головного управління Служби безпеки України в Автономній республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) надійшло повідомлення, про те, що громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється підприємницька діяльність, пов'язана з автомобільними перевезеннями. Так, вказаний громадянин з метою отримання грошової винагороди організовує та доставляє групи громадян на тимчасово окуповану територію АР Крим, м. Краснодар, м. Ростов-на-Дону. Автомобільний транспорт, яким проводяться перевезення до Російської Федерації, проходить тимчасово окуповану територію (далі - ТОТ) АР Крим та, з порушенням чинного законодавства, через Кримський міст потрапляє до Російської Федерації через закриті пункти пропуску.

В ході досудового розслідування до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт працівника ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон), отримано інформацію, щодо протиправної діяльності гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Так було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, є фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД 52.29 наданням допоміжної діяльності у сфері транспорту; 77.11надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_2 користується мобільним телефоном № НОМЕР_3.

Також було отримано фактичні дані, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, є також фізичною особою-підприємцем, яка займається згідно КВЕД - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами; Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Код КВЕД 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів. Гр. ОСОБА_3 користується мобільним телефоном № НОМЕР_3.

Встановлено, що гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, діючи як ФОП, організували під видом ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5» діяльність з автопрокату у м. Херсоні, за адресою: АДРЕСА_3. Офіс «ІНФОРМАЦІЯ_5» знаходиться на другому поверсі вищезазначеної нежитлової будівлі, також за зазначеною адресою знаходиться автосалон «SEAT». Згідно даних, отриманих з офіційного сайту «ІНФОРМАЦІЯ_5» (http://ІНФОРМАЦІЯ_6), даний суб'єкт СГД надає в оренду авто у місті Херсоні, а також послуги з надання в оренду авто разом із водієм. Також було встановлено, що ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5» згідно БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» належить вищезазначеному гр. ОСОБА_2

Крім того, було отримано фактичні дані про те, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою від ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_5», з метою отримання грошової винагороди, надають послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме надання в оренду автомобілів чи організація перевезення громадян до території РФ, перетинаючи адміністративну межу з ТОТ АР Крим, через закриті пункти пропуску («Кримський міст»), що є порушенням чинного законодавства. Грошові кошти гр. ОСОБА_2 та гр.. ОСОБА_3 отримують як готівковими коштами, так і безготівковим розрахунком, вказуючи при цьому реквізити ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_4, який відкрито у АТ «Акцент-Банк»).

Готівкові кошти отримані за вищезазначені послуги є не облікованими та офіційно не відображаються в офіційному бухгалтерському та податковому обліку вищезазначених ФОП, з метою мінімізації та ухилення від сплати податків. Вищезазначені не обліковані готівкові кошти також переправляються з території РФ та АР Крим за допомогою водіїв та інших громадян, дані яких наразі встановлюються.

Так, в ході допиту гр. ОСОБА_4 було встановлено, що останній в середині листопада 2018 року звертався до «ІНФОРМАЦІЯ_5» з метою оренди транспортного засобу. Так йому було надано ТЗ з водієм, який відвіз його до ТОТ АР Крим, перетнувши адміністративну межу, а потім відвіз його до м. Ростов-на-Дону (РФ), перетнувши кордон через закритий пункт пропуску («Кримський міст») та залишивши його там. За це він заплатив приблизно 3000 гривень.

Також, в ході досудового розслідування був допитаний гр. ОСОБА_5, який пояснив, що мешкає у м. Харкові, та йому треба було по справам зробити поїздку через ТОТ АР Крим до міста Ростов-на-Дону (РФ), далі до м. Бєлгород (РФ) та повернутися до м. Харків. Він звернувся до «ІНФОРМАЦІЯ_5» з проханням надати йому в оренду автомобіль з водієм та відвезти його за вищевказаним маршрутом. Йому було надані реквізити ФОП ОСОБА_2 для оплати послуг та обумовлено усі умови поїздки з гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3, з якими він спілкувався за мобільними телефоном. Довідавшись, що його дії є порушенням діючого законодавства та можуть призвести до притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, гр. ОСОБА_5 вирішив звернутись за цим фактом із заявою до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

11.12.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевським Я.А. винесено ухвалу про проведення обшуку в приміщені офісу «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-карт пам'яті, серверів, інших видів носіїв, на яких може зберігатися вищевказана інформація), чорнових записів, які підтверджують мінімізацію та ухилення від сплати податків, вищезазначену незаконну діяльність, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, оскільки вказані речі є речовими та документальними доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню.

19.12.2018 в ході обшуку в приміщені офісу «ІНФОРМАЦІЯ_5» за адресою: АДРЕСА_3 були вилучені: грошові кошти в наступних валютах: української гривні на загальну суму 5 751 гривня, доларах США - на загальну суму 5 900 доларів, євро - на загальну суму 500 євро, разом із 3-ма аркушами паперу з рукописним текстом та візитницею чорного кольору; фінансово-господарська документація ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, що стосується діяльності автомобільного прокату, упорядкована в папки (4 поліетиленових пакети блакитного кольору, в яких знаходяться папки в кількості 21 шт.); фінансово-господарська документація ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, що стосується діяльності автомобільного прокату - неупорядкована; рукописні записи (чорнові) стосовно діяльності ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, в блокнотах (5 шт.) та на окремих аркушах; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 серії НОМЕР_5; стартові пакети в кількості 2 шт. «Vodafone», в кількості 2 шт. «Київстар»; USB-флеш накопичувач «Kingston»; печатки «ФОП ОСОБА_3», «ТОВ «Нота Груп» (код ЄДРПОУ 39203050)», «ТОВ «ЕК «Крыменергосети» (код ЄДРПОУ 34835821); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (видане уповноваженим органом Російської Федерації) «Cadillac Escalade» серії НОМЕР_7; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mazda 6», д.н.з. НОМЕР_2, серії НОМЕР_6; візитні картки «Автопрокат в Крыму», впорядковані та упаковані, а також неупорядковані; ноутбуки «Lenovo», «Hewlett Packard», нижня частина від несправного ноутбуку чорного кольору, системний блок сірого кольору.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів, оскільки всі вилучені об'єкти під час проведення обшуку мають значення речових доказів та підлягають дослідженню у кримінальному провадженні, що необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертизи необхідно доручити експертам Херсонського НДЕКЦ МВС, для вирішення питань, які належать до компетенції даного виду судової технічної експертизи документів з метою встановлення:

-чи відповідають банкноти доларів США купюрами: номіналом 50 доларів: IG 13335329 A, ML 52069501 A; номіналом 100 доларів: LF 72736515 B, LB 55038202 K, LG 25461643 B, MB 59631363 I, MB 59631362 I, LH 95254369 B, MB 74394409 I, MB 20511950 F, LB 40635025 V, KB 05035890 B, KL 88875438 D, HL 55957966 F, KB 08684703 B, FF 61117513 A, KK 75985643 A, DB 50715089 B, HB 91726581 I, HB 36978209 N, HJ 74712055 A, KK 95550075 A, HD 21777326 B, HB 61544693 H, KB 01825105 L, KG 19442845 B, KL 88875095 D, FG 04268783 B, KL 43241113 E, KL 91126461 C, KK 66408373 A, HH 06599375 A, HB 41989363 L, KB 83346559 G, KG 43781992 B, AB 32648315 P, HB 04143890 R, KB 90467453 B, KB 19544513 C, KE 00151234, HL 31495228 F, KK 41201689 A, KJ 18659477 A, HB 38457728 C, KF 28607367 C, DB 66718037 B, FJ 55491299 A, KA 62131417 A, FE 12478092 A, HB 97907837 P, KF 55820692 A, HH 43718845 A, HB 38726943 L, AB 07269498 A, HD 96472517 A, KB 76846896 G, KL 94437739 D, KD 19545256 B, KB 46427409 C, KB 18500839 D, банкнотам доларів США, що перебувають в офіційному обігу в Україні?

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України - експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України - експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст. 244 КПК України - у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Ініціатором клопотання не доведено, що грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В порушення вимог ст. 244 КПК України, слідчий не зазначив правову кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В зхадоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя