Ухвала суду № 79419190, 23.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 Справа №607/814/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140080000517 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за їх дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та співробітникам ВПК в Тернопільській області ПУК НПУ ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Перфект Лайф» (код ЄДПРОУ 40082382) № 26044012052571, №26004012045540 відкритих в АТ «Укрсоцбанк» за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаних рахунках, яка зберігається в АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в діях фінансової компанії «Хелікс Кепітал», відносно ОСОБА_15, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським способом грошовими коштами в сумі 200 доларів США, внаслідок чого ОСОБА_15 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього встановлено, що невстановлені особи здійснювали свою діяльність на території Львівської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались. Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані суб’єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів», ТОВ «ОСОБА_16 Троєщина», ТОВ «ОСОБА_16 ОСОБА_17», ТОВ «Джой Ленд Миколаїв», ТОВ «Скайпарк Київ», ТОВ «Скайпарк Таїрова», ТОВ «ОСОБА_16 Хмельницький», ТОВ «Хелікс Навігатор», ГО «ДСО «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелік Фемелі», ОК «ЖБК «Хелікс-Хоум», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф», ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда», БО «Благодійний фонд «Дмитра Нагути», ТОВ «ОСОБА_18 Україна» та іншими.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Перфект Лайф» (код ЄДПРОУ 40082382) № 26044012052571, №26004012045540 відкритих в АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29) за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаних рахунках, у зв’язку із необхідністю встановити чи здійснювало ТОВ «Перфект Лайф» будь-яку господарську діяльність.

Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити копії вказаних документів, оскільки вони мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення показників фінансово-господарської діяльності вказаних суб’єктів господарювання. Окрім цього виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення представників АТ «Укрсоцбанк», оскільки останні можуть повідомити про розгляд клопотання службових осіб вказного суб’єкта господарської діяльності, а останні в свою чергу зможуть повпливати на представників АТ «Укрсоцбанк» з метою знищенння чи зміни документів до яких планується провести тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за їх дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та співробітникам ВПК в Тернопільській області ПУК НПУ ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Перфект Лайф» (код ЄДПРОУ 40082382) № 26044012052571, №26004012045540 відкритих в АТ «Укрсоцбанк» за період з дати відкриття рахунків по 10.01.2019 із зазначенням відомостей про осіб, що здійснювали операції по вказаних рахунках, яка зберігається в АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17