Ухвала суду № 79418499, 23.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2019 Справа №607/817/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12017140080000517 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокуром відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні області слідчий Яцишин Б.І. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в діях фінансової компанії «Хелікс Кепітал» відносно ОСОБА_3, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння шахрайським способом грошовими коштами в сумі 200 доларів США, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Крім цього встановлено, що невстановлені особи здійснювали свою діяльність на території Львівської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались. Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані суб’єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів», ТОВ «ОСОБА_4 Троєщина», ТОВ «ОСОБА_4 Одеса», ТОВ «Джой Ленд Миколаїв», ТОВ «Скайпарк Київ», ТОВ «Скайпарк Таїрова», ТОВ «ОСОБА_4 Хмельницький», ТОВ «Хелікс Навігатор», ГО «ДСО «Хелікс-Спорт», ТОВ «Хелік Фемелі», ОК «ЖБК «Хелікс-Хоум», ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз», ТОВ «Перфект Лайф», ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда», БО «Благодійний фонд «Дмитра Нагути», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» та іншими.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до балансів та звітів про фінансові результати, а також звітів про обсяги реалізованих послуг, поданих до Головного управління статистики у Хмельницькій області за період з 2014 по 2016 роки ТОВ «Скайпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39139530), ТОВ «ОСОБА_4 Троєщина» (код ЄДРПОУ 39420592), ТОВ «ОСОБА_4 Одеса» (код ЄДРПОУ 39694909), ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (код ЄДРПОУ 40020022), ТОВ «Скайпарк Київ» (код ЄДРПОУ 39336291), ТОВ «Скайпарк Таїрова» (код ЄДРПОУ 40857722), ТОВ «Хелікс Фемелі» (код ЄДРПОУ 39845368), ТОВ «ОСОБА_4 Оболонь» (код ЄДРПОУ 40083695), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39403996).

Встановлено, що вказані документи можуть зберігатись у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що копії вказаних документів мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення показників фінансово-господарської діяльності вказаних суб’єктів господарювання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 або за їх дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та співробітникам ВПК в Тернопільській області ПУК НПУ ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до балансів та звітів про фінансові результати, а також звітів про обсяги реалізованих послуг поданих за період з 2014 по 2016 роки ТОВ «Скайпарк Львів» (код ЄДРПОУ 39139530), ТОВ «ОСОБА_4 Троєщина» (код ЄДРПОУ 39420592), ТОВ «ОСОБА_4 Одеса» (код ЄДРПОУ 39694909), ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (код ЄДРПОУ 40020022), ТОВ «Скайпарк Київ» (код ЄДРПОУ 39336291), ТОВ «Скайпарк Таїрова» (код ЄДРПОУ 40857722), ТОВ «Хелікс Фемелі» (код ЄДРПОУ 39845368), ТОВ «ОСОБА_4 Оболонь» (код ЄДРПОУ 40083695), ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39403996) до Головного управління статистики у Хмельницькій області, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_18