Ухвала суду № 79409135, 25.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14693/18 1-кс/335/751/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Ходько В.М., за участю секретаря судового засідання Якимової О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривого А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Кравець І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000374 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривий А.В. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, або м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д (Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"), або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

04.12.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлений факт протиправних дій посадових осіб Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ», створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській у м. Запоріжжі, сплатили на рахунки виконавця завищену суму бюджетних коштів на загальну суму 2 479 435,17 грн.

Зокрема, під час моніторингу проведення державних закупівель у м. Запоріжжі встановлено, що Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ», в період з травня по грудень 2017 року проводили роботи з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській 43 у м. Запоріжжі на загальну суму 2 479 435,17 грн. Фактично за даними сайту «Prozorro» сплачено на рахунки ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» грошові кошти на вказану суму. За результатами виконання вказаних робіт 01.09.2017 року та 27.12.2017 року оформлено акти №1 приймання виконаних будівельних робіт на вказану суму.

Згідно інформації Управління СБУ в Запорізькій області, особами причетними до вказаного злочину під час його вчинення було використано ряд фіктивних підприємств, підставних осіб, здійснено підробку офіційних документів, договорів, актів виконаних робіт, однак зазначені у документах роботи фактично не виконувались, чим спричинено матеріальний збиток державі у великому розмірі.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735).

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області за ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» зареєстровано розрахункові рахунки в Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335)»: №№ 26008397229, 260518376, 26003500271, 2604065314, 260087920.

Слідчий зазначив, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, або м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д (Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"), необхідні для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, використання як доказів під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій і оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до цих документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, або м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д (Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль") або за місцем їх фактичного знаходження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Кривому Артему Валерійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 3 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області Кириченку Сергію Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року по рахункам №№ 26008397229, 260518376, 26003500271, 2604065314, 260087920 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), відкритих ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335;

- юридичну справу ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735);

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735);

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35842735),

що перебувають у володінні Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, або м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д (Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль"), або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 24.02.2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Ходько