Ухвала суду № 79407109, 24.01.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/153/19

Провадження №: 1-кс/332/96/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Сінєльнік Р.В., при секретарі Жечевій А.В., за участю прокурора Максименкова М.М., слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області Синько В.П., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016080030004993 від 23.12.2016р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N° 12016080030004993 від 23 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. І90КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНИ в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами, які знаходилися на рахунку банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_2 на загальну суму 10200 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 22.12.2016р. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення про те, що його банківську картку «Ощадбанк» заблоковано та для її розблокування йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_3. Подзвонивши за вказаним номером, ОСОБА_2 відповів невідомий чоловік, який представився працівником банку - «Ощадбанк», після чого назвав перші 12 цифр номеру банківської картки та попросив ОСОБА_2 назвати 4 останні цифри, потім просив назвати цифри, які прийшли на телефон ОСОБА_2 з вищевказаного номеру та попросив назвати цифри, які розташовані на зворотній стороні банківської картки, після чого виклик припинився. Через 5 хвилин після цього ОСОБА_2 подзвонила співробітниця банку «Ощадбанк» та пояснила, що з його картки були несанкціоновано переказані грошові кошти на карткові рахунки, відкриті в АБ «Укргазбанк».

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, виникла необхідність у встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів 22.12.2016 двома платежами о 12:11 та о 12.13, по 5 105,50 грн. кожен, з банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_1, а також осіб, які володіють та користуються даними рахунками; повних анкетних даних та контактних даних осіб, на ім'я яких відкриті рахунки, на які переведені кошти ОСОБА_2 - прізвища, ім'я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім'я яких відкрито рахунки, їх карток платника податків, їх договору з Банком про надання послуг та фотознімків цих осіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановленій важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (філія - Запорізьке обласне управління «ПАТ «Ощадбанк»), тому ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали. Представник банка до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав суду заяву з проханням розглянути справу без нього.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Синьку Євгену Віталійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться у Запорізькому обласному відділенні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 02760363, МФО 300465), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку, який відкритий в АТ «Ощадбанк» та прив'язаний до банківської картки НОМЕР_1, у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, номера мобільного телефону прив'язаного до вказаної банківської картки, фото клієнта з карткою, а також Інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку;

- виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку НОМЕР_1 за період з 22.12.2016 року по 23.12.2016 року включно з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, підстави проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім'я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Кліент- Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших Суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи,

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «Ощад24».

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.В. Сінєльнік