Ухвала суду № 79403267, 24.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/864/19

Провадження № 1-кс/234/720/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2019 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., з участю секретаря судового засідання Ситника О.В., слідчого Левандовського О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1В, погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Луганській області.

Клопотання надійшло до суду 24.01.2019 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII антитерористична операція на Сході України переформатувалася в Операцію об’єднаних сил.

Згідно з указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», відповідно до якого з 14.00 год. 30 квітня 2018 року розпочато операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил.

Упродовж 2018-2019 років підрозділи військової частини А3029 виконують службово-бойові завдання на території Луганської області – в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області.

Відповідно до наказу КВ ОК «Захід» № 92 від 27.04.2016 на посаду командира військової частини А3029 (8 окремий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади) призначено підполковника ОСОБА_3

Підполковник ОСОБА_3 являючись службовою особою, в обов’язки якого входить виконання функцій представника влади, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу свого службового становища зобов’язаний забезпечувати виконання службово-бойових завдань у ввіреному йому батальйоні та на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Луганської області.

Також, відповідно до службового посвідчення ОД 002409, яке дійсне до 31.12.2019, посаду старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах 4 відділу 1 Головного відділу 6 управління Головного управління Військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України займає майор ОСОБА_4, до функціональних обов’язків якого входить контррозвідувальне забезпечення військової частини А3029.

Окрім того, заступником начальника відділу Головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях є ОСОБА_5, до функціональних обов’язків якого входить боротьба з корупцією та організованою злочинністю в правоохоронних, контролюючих та судових органах на території Донецької та Луганської областей та який відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України, як заступник керівника структурного підрозділу органу державної влади, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші

органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до вказаних норм являються правоохоронцями.

Будучи обізнаним у вищевказаному, громадянин ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті схилити ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до упереджених дій та подальшого впливу на них, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, спрямованої на надання ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди, за невчинення останніми в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням наданого їм службового становища, за наступних обставин.

Так, 17.01.2019 ОСОБА_6 залучивши свого знайомого – громадянина ОСОБА_7, для передачі коштів, надав останньому 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн., для їх передачі ОСОБА_3, який в подальшому повинен передати частину коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_4, частину коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_5 та частину коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. залишити для себе.

17.01.2019 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_7, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, передав ОСОБА_3, у тому числі для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн.

17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_3, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_6 частину вказаних грошових коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_4 за нездійснення дій з викриття незаконної діяльності ОСОБА_6 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України на територію України, а також за вирішення питань із військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, в разі зупинення автомобіля з тютюновими виробами на блок-постах або в інших місцях, в ході їх переміщення територією України.

В подальшому 17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_3, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_6 частину вказаних грошових коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_5 за не викриття незаконної діяльності ОСОБА_6 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України, а також за вирішення питань з працівниками правоохоронних органів, що виникатимуть під час переміщення тютюнових виробів територією України, та залишив для себе частину грошових коштів коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. за сприяння в переміщенні тютюнових виробів через лінію розмежування з території Луганської області не підконтрольної українській владі.

Того ж дня, надана ОСОБА_6 неправомірна вигода ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн., 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., та 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., відповідно, була виявлена та вилучена в повному обсязі під час обшуку приміщення ресторану «Лагуна».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 368 КК України, а в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 369 КК України.

21.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

На даний час органом досудового розслідування відпрацьовуються інші епізоди злочинної діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо переміщення з тимчасово окупованої території підакцизних товарів з підкупом службових осіб правоохоронних та контролюючих органів.

З відповіді ВБКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях вбачається, що ГУ ДФС у Луганській області розслідується кримінальне провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України за фактом незаконного транспортування з метою збуту з непідконтрольної території Луганської області на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Виходячи з цього у Головному управлінні ДФС у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72) містяться матеріали кримінального провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, в яких наявні документи (допити, рух коштів та інше) вивчення яких має суттєве значення для кримінального провадження № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до кримінального провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до відповіді ВБКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях встановлено, що у Головному управлінні ДФС у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72) містяться матеріали кримінального провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, в яких наявні документи (допити, рух коштів та інше), вивчення яких має суттєве значення для кримінального провадження № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України.

Відомості, які містяться в указаному кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у цьому кримінальному провадженні.

Частиною 1статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою, поміж того, зазначена інформація, що міститься в ньому, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, прокурорам, а також уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, прокурорам, а також уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1В, погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС в Луганській області, – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, яке знаходиться у володінні Головного управління ДФС в Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72.

Дати розпорядження службовим особам Головного управління ДФС в Луганській області, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_1тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32018130000000030 від 15.12.2018 за ч. 1 ст. 204 КК України, з можливістю здійснення їх фотокопій.

Строк дії ухвали встановити до 23 лютого 2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева