Ухвала суду № 79395530, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1808/19

Провадження № 1-кс/761/1713/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Антонюк М.С., за участю секретаря Хлань В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання арбітражного керуючого ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017 року, у кримінальному провадженні №42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

16 січня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017 року, у кримінальному провадженні №42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017 року, в рамках кримінального провадження №42015100000000795 від 02.07.2015 року, накладено арешт на нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Львівська область, м.Стрий, вул.Грабовецька, буд.3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 25071446112, право колективної власності зареєстровано за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878).

Як відомо заявнику, у кримінальному провадженні було призначено позапланову інспекційну перевірку діяльності ПАТ «УПБ» за період з 01.01.2014 р. по 28.05.2015 р., завершення якої було заплановано на вересень 2018 року. При намаганнях заявника дізнатися про результати такої перевірки, була отримана відповідь про те, що відомості про хід досудового розслідування не можуть бути розголошені. Така позиція органу досудового розслідування є незрозумілою, з огляду на те, що арештоване майно не має жодного відношення до кримінального провадження №42015100000000795, таке майно набуте ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» в законному порядку, шляхом відступлення ТОВ «ФК Аурум Фінанс» права вимоги до ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» та ТОВ «Гурман 2014». Крім того, ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.10.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» та внесено окремо до нього вимоги ТОВ «Гурман2014» як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом застави у позачерговому порядку. Тобто ризики стягнення ТОВ «ФК Аурум Фінанс» на нерухоме майно, власником якого є ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» відсутні, необхідність накладення арешту на майно відпала. Крім того, ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» не є підозрюваним, обвинуваченим у кримінальному провадженні №42015100000000795 від 02.07.2015 року, яке здійснюється відносно службових осіб ПАТ «Український професійний банк». Враховуючи наведене, просив скасувати арешт, накладений на нерухоме майно, яке належить ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий», що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул.Грабовецька, буд.3.

Арбітражний керуючий ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, повідомлявся про розгляд справи завчасно та належним чином, будь-яких заяв та клопотань, в тому числі про відкладення розгляду клопотання, до суду не направляв.

З метою дотримання вимог ст.174 КПК України щодо строків розгляду клопотань про скасування арешту майна, а також ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання у відсутність арбітражного керуючого ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонський В.П., за клопотанням якого було накладено арешт на майно, в судове засідання не з'явився.

Разом з тим через канцелярію суду від слідчого Македонського В.П. було отримано лист про можливість розгляду клопотання про скасування арешту без його участі у зв'язку з проведенням невідкладених слідчих дій, а також отримано інформацію наступного змісту.

Так відповідно до змісту листа старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П. за №6/415 від 23.01.2019, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

23.03.2017 року в ході досудового розслідування у даному провадженні за клопотанням слідчого слідчим суддею накладено арешт на нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабовецька, буд. 3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 25071446112, право колективної власності зареєстровано за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код СДРПОУ 00274878).

10.10.2018 у даному провадженні колишньому в.о. Голови правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_4 повідомлено про підозру про вчинення ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Зміст повідомлення про підозру серед іншого містить виклад обставин про незаконне відчуження в.о. Голови правління ПАТ«УПБ» ОСОБА_4 на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» прав вимог за кредитними договорами № 130 від 14.04.2016 та №42 від 04.06.2009, укладеними між Банком та ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий». Зобов'язання за даними кредитними договорами були забезпечені нерухомим майном ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий», на яке ухвалою слідчого судді від 23.03.2017 накладено арешт та про скасування арешту якого арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано клопотання.

Разом з тим, 28.11.2018 року процесуальним керівником у даному провадженні із кримінального провадження №42015100000000795 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, тобто матеріали досудового розслідування в тому числі щодо обставин незаконного відчуження на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» прав вимог за кредитними договорами №130 від 14.04.2016 та №42 від 04.06.2009, укладеними між Банком та ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий». Виділеному провадженню присвоєно № 22018000000000349.

29.11.2018 відповідно до доручення процесуального керівника слідчим повідомлено підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату Дьякову O.K. про завершення досудового розслідування у даному провадженні та надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення. На даний час триває ознайомлення підозрюваного та його захисника із матеріалами досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018000000000349 завершено, а положеннями ст. 290 КПК України проведення жодних інших процесуальних дій, крім відкриття сторонами кримінального провадження одна одній матеріалів досудового розслідування, не передбачено, слідчий просить відмовити у задоволенні клопотання ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» про скасування арешту на майно.

На підтвердження зазначених обставин, слідчим Македонським В.П. долучено копію постанови про визначення підслідності злочинів та об'єднання матеріалів досудового розслідування від 03.08.2018; копію витягу з ЄРДР № 42015100000000795; копію доручення про проведення досудового розслідування слідчою групою від 24.09.2018; копію повідомлення про підозру від 10.10.2018; копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження від 28.11.2018; копію витягу з ЄРДР № 22018000000000349; копію доручення прокурора в порядку ст.290 КПК України від 29.11.2018; копію повідомлення про завершення досудового розслідування підозрюваному від 29.11.2018; копію повідомлення про завершення досудового розслідування захиснику від 29.11.2018; копію графіку ознайомлення підозрюваного із матеріалами провадження; копію графіку ознайомлення захисника із матеріалами провадження.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, лист старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П. за №6/415 від 23.01.2019 та долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Так, згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, частиною 2 ст.19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, у п.10 ч.1 ст.3 КПК України зазначено, що кримінальне провадження це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями ч.3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Так, згідно повідомлення старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П. за №6/415 від 23.01.2019, матеріали кримінального провадження, в тому числі щодо обставин незаконного відчуження на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» прав вимог за кредитними договорами №130 від 14.04.2016 та №42 від 04.06.2009, укладеними між ПАТ «УПБ» та ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» виділені з кримінального провадження №42015100000000795 в окреме провадження за № 22018000000000349.

29.11.2018 слідчим повідомлено підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату Дьякову O.K. про завершення досудового розслідування у даному провадженні за №22018000000000349 та надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення, відповідно до вимог ст. 290 КПК України. Тобто, досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018000000000349 завершено.

Отже, наведене свідчить про те, що станом на день розгляду клопотання про скасування арешту майна, досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018000000000349, яке виділене із кримінального провадження №42015100000000795, завершено.

Разом з тим, дане клопотання подано слідчому судді для вирішення питання про скасування арешту майна в межах досудового розслідування.

Однак, враховуючи викладені вище обставини, та те, що повноваження слідчого судді закінчуються після завершення досудового розслідування, а також направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а тому клопотання ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» про скасування арешту майна підлягає подачі до суду для вирішення під час судового провадження.

Наведене унеможливлює на даній стадії кримінального провадження розгляд клопотань слідчим суддею у порядку, передбаченому ст.174 КПК України, оскільки такі клопотання підлягають розгляду судом під час судового провадження, у зв'язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для відмови у задоволенні клопотання.

При цьому, слідчий суддя роз'яснює про те, що відмова у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, не позбавляє заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту під час судового провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання арбітражного керуючого ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017 року, у кримінальному провадженні №42015100000000795 від 02.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 24 січня 2019 року о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя М.С. Антонюк