Ухвала суду № 79395455, 21.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/724/19

Справа 760/33821/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Кашки В.В., про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101070000098 від 17.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

З наданих матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000098 від 17.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, відповідно до яких начальник механіко-енергетичного Департаменту ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_1 спільно з директором з підготовки та транспортування газу ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_2 організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від представників підприємств, які спеціалізуються на реалізації професійної техніки для потреб нафтогазовидобувної сфери, за сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, виконання вже укладених договорів по постачанню обладнання для потреб ПАТ «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та незастосування штрафних санкцій за прострочення термінів поставок обладнання, передбачених договорами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за посередництва ОСОБА_3 (директор та засновник ТОВ «ТД «МІК Трейд») отримує неправомірну вигоду від засновника ТОВ «МІК» ОСОБА_4 за не перешкоджання останньому у здійсненні поставок нафтогазовидобувного обладнання, проведенні своєчасної оплати, незастосуванні штрафних санкцій за договорами, укладеним між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «МІК» загальною вартістю 222, 4 млн. грн., а саме: договір №УГВ9233/30-18 від 05.05.2018 щодо постачання 112 комплектів фонтанної арматури загальною вартістю 109 899 996,18 грн, №УГВ6530/30-18 від 11.06.2018 щодо постачання 92 комплектів колонних головок загальною вартістю 96 839 999,52 грн., №592/18 від 18.05.2018 щодо постачання 27 комплектів засувок загальною вартістю 2 152 713 грн., №768/18 від 21.06.2018 щодо постачання 285 комплектів засувок загальною вартістю 13 545 000 грн.

Також, прокурор зазначив у клопотанні, що за погодженням між членами злочинної групи, сума неправомірної вигоди за надане службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» сприяння в укладенні та виконанні вказаних договорів становить 1 млн. дол. США. До вказаної суми неправомірної вигоди також входить винагорода за протиправне зменшення штрафних санкцій до ТОВ «МІК» з 7 млн грн до 1 млн. грн.

Крім того, прокурор вказує, що за наявними даними, протягом вересня-грудня 2018 року ОСОБА_4 через ОСОБА_3 передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в якості неправомірної вигоди 16 млн. 840 тис. грн. (безпосередньо передачі грошових коштів відбувались 05.09.2018, 03.10.2018, 28.11.2018, 03.12.2018).

Також, в рахунок суми неправомірної вигоди в еквіваленті 40 тис. дол. США, ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» (2015 р.в., №шасі НОМЕР_2, право власності було оформлено на ТОВ «МІК», 03.08.2018 знято з обліку для реалізації, д.н.НОМЕР_1), та за його проханням надав вказівку службовим особам ТОВ «МІК» надати доручення на керування автомобілем ОСОБА_1 та його дружині ОСОБА_5.)

Також, слідчий вказував, що постачання передбаченої договором техніки на ПАТ «Укргазвидобування», підписання відповідних актів приймання-передачі, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» візується рахунок на оплату грошових коштів на ТОВ «МІК». Відразу після надходження коштів ОСОБА_4 повідомляє ОСОБА_1 про свою готовність передати частину неправомірної вигоди та надсилає грошові кошти (гривні) з м. Запоріжжя до м. Києва, де їх отримує ОСОБА_3 який вподальшому здійснює обмін отриманих грошових купюр на долари США у валютному обміннику (ТОВ «ФК Абсолют Фінанс», м.Київ, площа Перемоги, 1) та відвозить їх ОСОБА_1 за місцем його проживання. ОСОБА_1 в свою чергу передає частину неправомірної вигоди ОСОБА_2 під час особистої зустрічі.

Окрім цього, прокурор вказує, що під час виконання доручення додатково отримані дані, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 також отримували неправомірну вигоду і від інших контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» за надання сприяння та не перешкоджання в участі у закупівлях, що проводиться підприємством. При цьому з метою прикриття протиправної діяльності, а саме для проведення комунікації, узгодження злочинних дій, обміну документальними матеріалами та безпосередньо для отримання грошових коштів залучили в якості посередника товариша ОСОБА_1 - ОСОБА_6

Разом з тим, прокурор у клопотанні зазначив, що протягом квітня-червня 2018 року особисто ОСОБА_6 отримано від представника одного з контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» голови наглядової ради ПАТ «Черкаський автобус» ОСОБА_7 6 млн. 300 тис. грн:

- 25.04.2018 - 600 тис грн; -21.05.2018 - 1100 тис грн;

- 03.05.2018 - 520 тис грн; - 01.06.2018 - 1250 тис грн;

- 10.05.2018 - 1200 тис грн; - 11.06.2018 - 1600 тис грн.

Крім цього, прокурор вказав, що 20.12.2018 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та тимчасово вилучено:

Грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр: KB97145684I, FB53882294C, KB85337131D, KF03817430B, KO34750270B, KB54382336C, FB08665864D, HB82517029I, HB92096899J, KE21873940A, HB14806895C, KF16677849C, AB80502108W, KH07077047A, KL89844376C, KF25046682B, HJ69678927A, KB41047096Q, DD14139514A, HB59556129K, HF36811985C, KB96660858A, KB59718698D, KF44012356D, HB04853710Q, KL51244682D, HD64231806A, HL54325614D, CA06064298A, HB29073743K, HL01609291E, KB97650379D, DB40410793D, HL69558089F, HK08418239C, HK08418238C, KB24369691R, KB89501473J, KC33944716A, KB74968813J, KJ02970452A, KB96237488J, KB00758507H, KJ10379027A, KJ10379019A, KB11803873I, KB11803874I, KL46442806D, KB81744070D, HB75386023N, KB75036032K, KB21160337J, KL95818429A, FC01054710A, HB12971835J, HE78062516C, KB07341478B, KB07341480B, KB57906970R, HJ53322391A, KI32527942Q, HH68252989B, KB0098464F, DA12503014A, KF59186377D, KG17795536B, KB40509359K, HL21457444G, HB15464228R, KG55097548A, KF44020310D, DF92185956A, KB07397978R, LE89659044C, HB40876290G, HB40935281F, KB43014585R, HK90394107B, HD98939185A, AB66350442I, KB02871677B, HB16721423F, KB46879901K, KB64283035E, HK26157929D, KB23549152H, KL62394518D, HG57229594A, HB13915039F, KD29309142B, HB90434661Q, KB97628154C, HD06876475A, KB58206491L, KL14947552B, CB47712956C, AB83274757N, KB22097898I, HF53932891D, KB66218178R, MF74043427C, MF74043424C, MF74043423C, MF74043421C, MF74043420C, MF74043411C, MF74043416C, MF74043413C, MF74043412C, MF74043409C, MF74043408C, MF74043407C, MF74043406C, MF74043405C, MF74043404C, MF74043403C, MF74043402C, MF74043401C, MF74043411C, MF74043410C, MF74043415C, MF74043414C, MF74043419C, MF74043418C, MF74043422C,MF74043426C, MF74043425C, MF74043432C, MF74043435C, MF74043434C, MF74043433C, MF74043439C, MF74043438C, MF74043441C, MF74043454C, MF74043453C, MF74043455C, MF74043457C, MF74043456C, MF74043464C, MF74043463C, MF74043466C, MF74043472C, MF74043474C, MF74043473C, MF74043481C, MF74043480C, MF74043484C, MF74043485C, MF74043487C, MF74043488C, MF74043514C, MF74043515C, MF74043486C, MF74043483C, MF74043462C, MF74043461C, MF74043460C, MF74043459C, MF74043458C, MF74043452C, MF74043451C, MF74043450C, MF74043449C, MF74043448C, MF74043447C, MF74043446C, MF74043445C, MF74043444C, MF74043443C, MF74043437C, MF74043436C, MF74043431C, MF74043430C, MF74043429C, MF74043428C, MF74043469C, MF74043468C, MF74043467C, MF74043465C, MF74043477C, MF74043476C, HB627269354H, HC96475242A, KB26799916I, HD61152972A, KB56830294K, KB97067197H, HB39093384F, FB57975225B, KC15577437A, HB29591082D, HL89789681F, KK29817735C, HB80201637F, FK64528014B, HL01830867E, KB90278603E, KB33298181D, HF74278243B, AL11269873C, HB70716278F, HK97788728B, HB78513899Q, KG40516288B, KB07342539I, HH10109794A, KB86139349I, KB61243547J, KB21998391H, KB68047519P, KB21860097I, HF04452428A, FH62176025A, KL82467680B, HD81241044A, KB07342537I, KB99015513P, FB27114639A, DB88367352C, AB95926127M, KB19291987C, KF35307286A, KB59321086I, AF59371946A, HB78285069Q, KK12119120A, K684854802A, AB31110915I, HK16012258B, HB07028684I, KL17614937B, MF34420112A, HB26229853C, MF34420113A, HB26229854C, LC03290028B, LB70915766T, LA12691293B, LB34823302A, LF84236139K, LB72912741J, JJ12180222A, LB48132697T, LL87981155E, LF84236136K, LD65728095C, LF20627681E, LB79221899W, LA12691261B, LB70915767T, LB33962416V, LL87981154E, LF84236142K, LA12691292B, LB530319975, LB67494736M. LB07984347V, LF20627680E, JL13021183B, LL96764327F, LF84236138K, LF84236141K, LH95854527B, LF20627679E, LH95854532B, LD65732709C, MB89636689D, LB11282190V, LB01587460V, LB26619245L, LB92204810R, LB49058213S, MB26229845C, MB97574344D, LB40638904V, LL87981158E, LL87981157E, LB49175704H, LA18495352B, LL64759190C, LF84236137K, LF84236140K, LL47521058D, LA12691296B, LL88200853E, LF39425045H, LB68304328K, LB68304327K, KB68304326K, LF53315095F, LF53315096F, LF53315097F, LL44152049C, LL44152085C, LL44152090C, LL44152091C, LL44152094C, LL44152095C, LL44152088C, LL44152089C, LB89449128K, LE53665138D, LE53665137D, LF62431203E, LF62431202E, LF62431201E, LB80677938J, LB80677937J, LB77552928W, MF09256049A, MF09256050A, LB01978826L, LK92922741A, LB33961557N, LC44421747A, LG02317705C, LK40008782C, LB88418366L, LB88418367L, LF36689664A, LB10611559V, LD40947545C, LB47783477W, MB72136791A, MB72136792A, LB74326858K, LJ74917530B, LD30331065D, LF62431204E, MF09256048A, MF09256047A, LL69063134A, HB20876364F, MB20876363F, MB20876394F, MB2086395F, MB20876393F, MB20876392F, MB20876391F, MB20876390F, MB20876389F, ML00332535F, MB20876387F, MB20876386F, MB20876384F, MB20876318F, MB20876317F, MB20876316F, MB20876315F, MB208763MF, MB20876313F, MB20876312F, MB20876311F, MB20876308F, MB20876307F, MB20876306F, MB20876305F, MB20876304F, MB20876303F, MB20876398F, MB20876361F, MB20876360F, MB20876359F, MB20876365F, HB20876366F, MB20876367F, MB20876368F, MB20876369F, MB20876354F, MB20876355F, MB20876356F, MB20876338F, MB20876342F, MB20876341F, MB20876340F, MB20876339F, MB20876343F, MB20876344F, MB20876397F, MB20876396F, MB20876337F, MB20876319F, LF26994773A, LB27743462A, LB87776627G, LB35538606C, LB41566691A, FB300596743A, MB16398691E, MB16398690E, MB32274718C, MB32274578C, MB32274587C, LB21073937C, MB32274600C, MB32274876C, MB32274880C, MB32274899C, MB53995998C, MB53995963C, LL09877109I, LL09877110I, LL09877112I, LL88536991C, LL23587347A, LK86521542A, LB85932359V, LL85108667F, LL85108668F, LL52354753C, KD19304009A, KB91044797J, KB95466750J, HD88683828A, HB96172801H, KG70177183A, HE56025312D, KB75822854F, LT78625406A, LJ91850642B, KE78612453A, HA41331996A, KB25524634D, KB86073306A, LG50916460E, HJ86793646A, HB20703944I, HG05218678A, FE84945268Z, FF29751362C, FJ33852523A, KB67805192A, KB67805193A, KB67805194A, KB54793729A, HK20433066B, KK02414351A, HB75304097R, KB21732378K, KB46242681J, HK97924033A, KK63013733C, HJ47018908A, AB91025146Q, HB43063767F, DF35281787B, HB89019757F, HH12155840B, HH12155841B, HH12155842B, HB37280446H, HD46144479B, KB10101074J, KA31222693A, KB67805191A, FL45215746A, KG 11850811A, HA14900456B, KB61062174J, KE81287576A, KE81287580A, KE81287579A, HB20918433D, KB39262654G, KB14602567C, DF18322231A, DF18322230A, KL47370461A, AH72501708A, AB20138078F, FK06281667B, AF53264246B, KK67442543B, LC01071649A, LF55040857R, L616198295A, LL53124809A, LB49320972H, LF36145954F, JJ56188268A, LG35774094E, LB46262154P, LB41185209T, LF49265189E, LA03544457C, MF04459765A, LE61739340D, MB75955343B, LF28102558L, MB75970601B, MB75970669B, MB75870490B, MB75870492B, MB75870493B, MB75955740B, MB75955741B, MB75955709B, MB75955710B, MB75955711B, MB75955712B, LB80611927R, LB14325603R, MB75955714B, MB75955715B, LE68100532A, LB19764910A, LL083535096, LB05552304N, LJ76333713B, L637761757B, LF59117706D, LB05261241K, LF25005986F, LB46037524N, LB19580761G, LB59149003S, LB07831869N, LJ01923463B, LB59246512L, LF49884290E, LD01346080D, LE11746593D, LG31649610D, LK62270269C, LE46930136D, LL41213831J, LB84229190A, LD40753126D, HE81252638B, KB94992492J, HB47246117H, KJ51035515A, FB57975226B, KB56830292K, HB01359960Q, FB09442856D, HB09449566F, KB00202344Q, KK46901448C, HB37862519D, AB41604178J, HL11588932G, KB65779675B, AL53014561B, KB48292399C, KK41335984C, KB13848086L, KK12119147A, KB80852031F, KB24729234J, KL59875130C, HI29772285A, HB78713898Q, HB78513897Q, KB90811078H, HA17286251B, FJ00295470A, FL01550257C, CB46615919C, KB44940877J, KA68758318A, HE93902308C, KK22277442A, KC21423478A, HL51442065G, KB08883728I, KL76148357A, FF45909912B, KH38149397A, KB64649646H, DH19264161A, FL68891726B, KB93069628N, CB73242103C, KE05212255A, AB25474407D, HG10501261C, HB34297153F, HH89002210A, HF43200500C, KG12327591B, KB42545192N, KK15747331A, HB32832885J, HK44514154B, CB40896135F, KB83042156J, HK05411475D, HK30753156B, KG17703526B, KK76325137A, HB19137358M, KB92929051H, HB36600893C, AB05374632E, HG90058467A, HL16858048E, KB91110499E, HF25246303A, HB65253930J, DL89513594A, FL12208655A, HB13569912Q, HB37194885H, KF22123096B, KB28403914K, KB81629955K, KB86878498K, KC05540641B, KL45557359D, HB65983465R, HF01263780C, FB62991967B, HB32653066D, KG57333490A, KB48752820L, FK70457625A, KH51457674A, KB41300765P, HB88004782B, KB74685820J, AK65609515A, KB79783539I, HF07305524A, KE15760497A, HB53455971M, KB04377306H, KF0264464I, HB33261830G, HB26066396L, KB74253839H, KB79956968A, KB71709486K, HI23132808A, HE03420601C, HE20028963D, HI48557008A, KB50489595M, AE22030664C, KB85287446D, HE35579730D, HB79131424M, HB01286102J, KB66686284C, KA54775749A, KL09948573D, KB64396416M, LB66345587C, LB66345592C,LB66345593C, LB66345594C, LB66345595C, LB70915755I, LB33962424V, LF91151813K, LB05533019N, LB05533016N, LB23567554Q, LH95854524B, LD20059612D, MB75278677B, LL47949596F, LK48125376D, LB36540106S, LB71078474L, LB54227307S, LH42726643C, LL63569879C, LB36447447I, LB15692400V, LF90109763G, LA11299127C, LF13011174J, LB33962425V, LB40272054H, LB36988671H, LB36988658H, LB44109738H, LC26034534A, MF01707122B, LB08815437B, LK10190247C, LF78671944E, LB14988745L, LF96193928E, LF96193926E, MB09114091D, LB19157732K, LL16725424J, LB48152388A, LL32089126D, LL32089128D, LB78222094T, LH72510832B, LG61167222C, LK83380079E, LB96586509I, LB96586151I, LB96586905I, MB03688666F, LH66545084A, LB15745912L, LK5525782E, LB24023742H, LB24023743H, LB24023745H, LF89742916H, LC43536971E, LF09559690B, LC24524497A, LB15899339K, MF60963711B, MB26795511J, MF60963710B, LL63015863F, MA21741442A, LB44079577H, LB44079578H, LB44079579H, MF30222961D, MA29541774A, LF48459652K, LF49459643K, MB27474385C, MB40482694B, JH01692511A, MB29742508D, MB29742509D, MB60971098L, KB72786630H, KB25432682F, HL17375385, HH06981914A, LB53064433H, LF63737532A, LB99032726Q, LB02419600J, LD05698473A, LB86480794E, LF63445167E, LB86480792E, MB65522924F, MB65522922F, MB65522923F, MB65522921F, MB65522920F, MB65522905F, LB14644966H, MB88957900F, MB65522919F, MB65522908F, MB03974237K, LB49705973I, MB02290438L, JF29626814B, JF70268422E, LF70268421E, LF70268419E, LL80178244E, LB06683824H, ME25103140A, ME25103154A, ME25103200A, LF92556196D, LL16684016C, LB11828214C, LF75236638K, LB16038319L, LF63040205E, LB89194352A, LL32637300B, MB49686292B, LB74675717J, LF32858651B, JB59220275A, JB59220276A, JB59220277A, MB04852426I, LB48664556L, LB26937712K, LB37972325R, MB29996659B, LB30401555V, LB88853351G, MB47711845E, LB34748275F, LG79787508B, MB69202052B, MD08006874A, LB06484422C, MF80478371A, LB47332784L, LK23312120A, LG16705831A, LE50500484D, LK24171994E, MK13673359A, MK13673360A, LB53465237F, LB24756047F, LL83087517G, LB97613392U, LK89629559D, LB43183027H, LL59024308I, MB17348990A, LV94836286A, LB63542997R, LB31683830P, LB31683831P, LB44177441H, LB40273787V, LB53004170I, LB85007545M, LB32548728C, LK07739881F, LL54379586A, LB02548873D, MF14742874A, LV94321138A, LK74603869C, LF75809038F, LB65133689H, LB65133690H, LF44288394H, LH19334479C, MB30272829B, LE87268504E, LB26854705N, MB51367718B. MF74043475C, MF74043471C, MF74043470C, MF74043500C, MF74043499C, MF74043498C, MF74043497C, MF74043496C, MF74043495C, MF74043494C, MF74043493C, MF74043490C, MF74043489C, MF74043482C, MF74043479C, MF74043478C, MF74043442C, MF74043440C, MB79555718B, LL83891690G, LB43049739F, MB09396351D, MB92564017C, LA11418482C, LJ25494126B, LB29331124H, MB85773511B, LB42065927D, LB66154514V, LB26540865W, LB55779982U, LK17302144G, LB27642446N, JK01987225A, LB03339190N, LL76518627I, LG60777812E, LB89017918Q, LK51507168E, LA02123356A, LK91470371D, JC47109306A, LE94665465D, MB78170376B, MB78170375B, LG59016646C, MB20690766F, MB20690765F, LB28291286Q, MB76042194E, LG28262441E, LF51298970E, LB40974789A, LB91540669L, MB32552418C, LK52359896E, LE36759102C, LB76210529N, LB44742113F, LL31590338F, LL31590363F, LD02279281C, LB03307069J, LL31590364F, LL82339731E, LB44742124F, LI50690860A, LF49884296E, LF49884295E, LD69195711D, LL31590337F, LL67107528G, LD69195712D, LB47694296R, LL898412286, LB61357565M, на загальну суму 90 700 (дев'яносто тисяч сімсот) доларів США.

Грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, серія та номер: MA04094193A, MB98433628B, MB58997855A, MF36414313A, JD62220951A, JL65597331A, ML12126067B, MH18545630A, JL43372300A, TB40932855B, MG86445710A, GB30536410A, MI20125334A, II21362988A, MI20639447A, MH18961174A, MH18544258A, MI22543672A, AB51446708C, AK79876324A, MB96407091B, MG11541631A, MD06242498A, MB82398943A, ML69100715A, MC14376600A, MK28550155A, JB22427596B, IL81013926A, MH18545585A, MH18367452A, ML12121653B, MB27303562A, ML07733700B, MD97598042A, IB70971088B, EE09340737A, JB26653472B, GG38035903A,GG39712121A, JB66616442A, IC22509678A, JI08001076A, II05500752A, EB33354944A, ID06680909A, JB15637895B, JF47231235A, JA16827686A, MB27742748C, MB98375625B, MG87395441A, MB20330489C, ME46858032A, ML12437813B, MB10710280A, ME49249435A, MB06196314C, JD00806995A, MI20770215A, MH19969870A, MK54491142A, MK59325994A, MB98836929B, MB77307128C, ML12124608B, ML07382333B, MH18550478A, MF93419702A, MB98834800B, MF67306241A, MC22046937A, MF67563480A, MF74772354A, MF15561458A, MA40390479A, на загальну суму 3 800 (три тисячі вісімсот) доларі США.

Грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро, серія та номер: X10439326649, N43093423866, X05386570733, S16958071555, N15107574702, X01952948999, S20521292776, X10396838315, X11400524111, S25168580664, S25185983767, S05095558861, X14437966295, на загальну суму 1 300 (одна тисяча) євро.

Грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) євро, серія та номер: X35068039238, X83951923457, Х17513552684, зальною сумою 150 (сто п'ятдесят) євро.

Грошові кошти купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень на загальну суму 500 000 (п'ятсот) тисяч гривень.

Довіреність HMA 161225 від 21.02.2017 видана ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_8, посвідчена приватним нотаріусом: Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрована в реєстрі за №381;

Платіжна карта Mastercard НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, УКРСИББАНК.

Вказані матеріальні об'єкти оглянуті та визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження в розумінні положень ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, натомість через канцелярію суду слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні прокурор повідомив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101070000098 від 17.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368, ч.5 ст.191 КК України.

Як зазначав прокурор, що підставою накладення арешту на вилучені матеріальні об'єкти є збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку, проведеного 20.12.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр: KB97145684I, FB53882294C, KB85337131D, KF03817430B, KO34750270B, KB54382336C, FB08665864D, HB82517029I, HB92096899J, KE21873940A, HB14806895C, KF16677849C, AB80502108W, KH07077047A, KL89844376C, KF25046682B, HJ69678927A, KB41047096Q, DD14139514A, HB59556129K, HF36811985C, KB96660858A, KB59718698D, KF44012356D, HB04853710Q, KL51244682D, HD64231806A, HL54325614D, CA06064298A, HB29073743K, HL01609291E, KB97650379D, DB40410793D, HL69558089F, HK08418239C, HK08418238C, KB24369691R, KB89501473J, KC33944716A, KB74968813J, KJ02970452A, KB96237488J, KB00758507H, KJ10379027A, KJ10379019A, KB11803873I, KB11803874I, KL46442806D, KB81744070D, HB75386023N, KB75036032K, KB21160337J, KL95818429A, FC01054710A, HB12971835J, HE78062516C, KB07341478B, KB07341480B, KB57906970R, HJ53322391A, KI32527942Q, HH68252989B, KB0098464F, DA12503014A, KF59186377D, KG17795536B, KB40509359K, HL21457444G, HB15464228R, KG55097548A, KF44020310D, DF92185956A, KB07397978R, LE89659044C, HB40876290G, HB40935281F, KB43014585R, HK90394107B, HD98939185A, AB66350442I, KB02871677B, HB16721423F, KB46879901K, KB64283035E, HK26157929D, KB23549152H, KL62394518D, HG57229594A, HB13915039F, KD29309142B, HB90434661Q, KB97628154C, HD06876475A, KB58206491L, KL14947552B, CB47712956C, AB83274757N, KB22097898I, HF53932891D, KB66218178R, MF74043427C, MF74043424C, MF74043423C, MF74043421C, MF74043420C, MF74043411C, MF74043416C, MF74043413C, MF74043412C, MF74043409C, MF74043408C, MF74043407C, MF74043406C, MF74043405C, MF74043404C, MF74043403C, MF74043402C, MF74043401C, MF74043411C, MF74043410C, MF74043415C, MF74043414C, MF74043419C, MF74043418C, MF74043422C,MF74043426C, MF74043425C, MF74043432C, MF74043435C, MF74043434C, MF74043433C, MF74043439C, MF74043438C, MF74043441C, MF74043454C, MF74043453C, MF74043455C, MF74043457C, MF74043456C, MF74043464C, MF74043463C, MF74043466C, MF74043472C, MF74043474C, MF74043473C, MF74043481C, MF74043480C, MF74043484C, MF74043485C, MF74043487C, MF74043488C, MF74043514C, MF74043515C, MF74043486C, MF74043483C, MF74043462C, MF74043461C, MF74043460C, MF74043459C, MF74043458C, MF74043452C, MF74043451C, MF74043450C, MF74043449C, MF74043448C, MF74043447C, MF74043446C, MF74043445C, MF74043444C, MF74043443C, MF74043437C, MF74043436C, MF74043431C, MF74043430C, MF74043429C, MF74043428C, MF74043469C, MF74043468C, MF74043467C, MF74043465C, MF74043477C, MF74043476C, HB627269354H, HC96475242A, KB26799916I, HD61152972A, KB56830294K, KB97067197H, HB39093384F, FB57975225B, KC15577437A, HB29591082D, HL89789681F, KK29817735C, HB80201637F, FK64528014B, HL01830867E, KB90278603E, KB33298181D, HF74278243B, AL11269873C, HB70716278F, HK97788728B, HB78513899Q, KG40516288B, KB07342539I, HH10109794A, KB86139349I, KB61243547J, KB21998391H, KB68047519P, KB21860097I, HF04452428A, FH62176025A, KL82467680B, HD81241044A, KB07342537I, KB99015513P, FB27114639A, DB88367352C, AB95926127M, KB19291987C, KF35307286A, KB59321086I, AF59371946A, HB78285069Q, KK12119120A, K684854802A, AB31110915I, HK16012258B, HB07028684I, KL17614937B, MF34420112A, HB26229853C, MF34420113A, HB26229854C, LC03290028B, LB70915766T, LA12691293B, LB34823302A, LF84236139K, LB72912741J, JJ12180222A, LB48132697T, LL87981155E, LF84236136K, LD65728095C, LF20627681E, LB79221899W, LA12691261B, LB70915767T, LB33962416V, LL87981154E, LF84236142K, LA12691292B, LB530319975, LB67494736M. LB07984347V, LF20627680E, JL13021183B, LL96764327F, LF84236138K, LF84236141K, LH95854527B, LF20627679E, LH95854532B, LD65732709C, MB89636689D, LB11282190V, LB01587460V, LB26619245L, LB92204810R, LB49058213S, MB26229845C, MB97574344D, LB40638904V, LL87981158E, LL87981157E, LB49175704H, LA18495352B, LL64759190C, LF84236137K, LF84236140K, LL47521058D, LA12691296B, LL88200853E, LF39425045H, LB68304328K, LB68304327K, KB68304326K, LF53315095F, LF53315096F, LF53315097F, LL44152049C, LL44152085C, LL44152090C, LL44152091C, LL44152094C, LL44152095C, LL44152088C, LL44152089C, LB89449128K, LE53665138D, LE53665137D, LF62431203E, LF62431202E, LF62431201E, LB80677938J, LB80677937J, LB77552928W, MF09256049A, MF09256050A, LB01978826L, LK92922741A, LB33961557N, LC44421747A, LG02317705C, LK40008782C, LB88418366L, LB88418367L, LF36689664A, LB10611559V, LD40947545C, LB47783477W, MB72136791A, MB72136792A, LB74326858K, LJ74917530B, LD30331065D, LF62431204E, MF09256048A, MF09256047A, LL69063134A, HB20876364F, MB20876363F, MB20876394F, MB2086395F, MB20876393F, MB20876392F, MB20876391F, MB20876390F, MB20876389F, ML00332535F, MB20876387F, MB20876386F, MB20876384F, MB20876318F, MB20876317F, MB20876316F, MB20876315F, MB208763MF, MB20876313F, MB20876312F, MB20876311F, MB20876308F, MB20876307F, MB20876306F, MB20876305F, MB20876304F, MB20876303F, MB20876398F, MB20876361F, MB20876360F, MB20876359F, MB20876365F, HB20876366F, MB20876367F, MB20876368F, MB20876369F, MB20876354F, MB20876355F, MB20876356F, MB20876338F, MB20876342F, MB20876341F, MB20876340F, MB20876339F, MB20876343F, MB20876344F, MB20876397F, MB20876396F, MB20876337F, MB20876319F, LF26994773A, LB27743462A, LB87776627G, LB35538606C, LB41566691A, FB300596743A, MB16398691E, MB16398690E, MB32274718C, MB32274578C, MB32274587C, LB21073937C, MB32274600C, MB32274876C, MB32274880C, MB32274899C, MB53995998C, MB53995963C, LL09877109I, LL09877110I, LL09877112I, LL88536991C, LL23587347A, LK86521542A, LB85932359V, LL85108667F, LL85108668F, LL52354753C, KD19304009A, KB91044797J, KB95466750J, HD88683828A, HB96172801H, KG70177183A, HE56025312D, KB75822854F, LT78625406A, LJ91850642B, KE78612453A, HA41331996A, KB25524634D, KB86073306A, LG50916460E, HJ86793646A, HB20703944I, HG05218678A, FE84945268Z, FF29751362C, FJ33852523A, KB67805192A, KB67805193A, KB67805194A, KB54793729A, HK20433066B, KK02414351A, HB75304097R, KB21732378K, KB46242681J, HK97924033A, KK63013733C, HJ47018908A, AB91025146Q, HB43063767F, DF35281787B, HB89019757F, HH12155840B, HH12155841B, HH12155842B, HB37280446H, HD46144479B, KB10101074J, KA31222693A, KB67805191A, FL45215746A, KG 11850811A, HA14900456B, KB61062174J, KE81287576A, KE81287580A, KE81287579A, HB20918433D, KB39262654G, KB14602567C, DF18322231A, DF18322230A, KL47370461A, AH72501708A, AB20138078F, FK06281667B, AF53264246B, KK67442543B, LC01071649A, LF55040857R, L616198295A, LL53124809A, LB49320972H, LF36145954F, JJ56188268A, LG35774094E, LB46262154P, LB41185209T, LF49265189E, LA03544457C, MF04459765A, LE61739340D, MB75955343B, LF28102558L, MB75970601B, MB75970669B, MB75870490B, MB75870492B, MB75870493B, MB75955740B, MB75955741B, MB75955709B, MB75955710B, MB75955711B, MB75955712B, LB80611927R, LB14325603R, MB75955714B, MB75955715B, LE68100532A, LB19764910A, LL083535096, LB05552304N, LJ76333713B, L637761757B, LF59117706D, LB05261241K, LF25005986F, LB46037524N, LB19580761G, LB59149003S, LB07831869N, LJ01923463B, LB59246512L, LF49884290E, LD01346080D, LE11746593D, LG31649610D, LK62270269C, LE46930136D, LL41213831J, LB84229190A, LD40753126D, HE81252638B, KB94992492J, HB47246117H, KJ51035515A, FB57975226B, KB56830292K, HB01359960Q, FB09442856D, HB09449566F, KB00202344Q, KK46901448C, HB37862519D, AB41604178J, HL11588932G, KB65779675B, AL53014561B, KB48292399C, KK41335984C, KB13848086L, KK12119147A, KB80852031F, KB24729234J, KL59875130C, HI29772285A, HB78713898Q, HB78513897Q, KB90811078H, HA17286251B, FJ00295470A, FL01550257C, CB46615919C, KB44940877J, KA68758318A, HE93902308C, KK22277442A, KC21423478A, HL51442065G, KB08883728I, KL76148357A, FF45909912B, KH38149397A, KB64649646H, DH19264161A, FL68891726B, KB93069628N, CB73242103C, KE05212255A, AB25474407D, HG10501261C, HB34297153F, HH89002210A, HF43200500C, KG12327591B, KB42545192N, KK15747331A, HB32832885J, HK44514154B, CB40896135F, KB83042156J, HK05411475D, HK30753156B, KG17703526B, KK76325137A, HB19137358M, KB92929051H, HB36600893C, AB05374632E, HG90058467A, HL16858048E, KB91110499E, HF25246303A, HB65253930J, DL89513594A, FL12208655A, HB13569912Q, HB37194885H, KF22123096B, KB28403914K, KB81629955K, KB86878498K, KC05540641B, KL45557359D, HB65983465R, HF01263780C, FB62991967B, HB32653066D, KG57333490A, KB48752820L, FK70457625A, KH51457674A, KB41300765P, HB88004782B, KB74685820J, AK65609515A, KB79783539I, HF07305524A, KE15760497A, HB53455971M, KB04377306H, KF0264464I, HB33261830G, HB26066396L, KB74253839H, KB79956968A, KB71709486K, HI23132808A, HE03420601C, HE20028963D, HI48557008A, KB50489595M, AE22030664C, KB85287446D, HE35579730D, HB79131424M, HB01286102J, KB66686284C, KA54775749A, KL09948573D, KB64396416M, LB66345587C, LB66345592C,LB66345593C, LB66345594C, LB66345595C, LB70915755I, LB33962424V, LF91151813K, LB05533019N, LB05533016N, LB23567554Q, LH95854524B, LD20059612D, MB75278677B, LL47949596F, LK48125376D, LB36540106S, LB71078474L, LB54227307S, LH42726643C, LL63569879C, LB36447447I, LB15692400V, LF90109763G, LA11299127C, LF13011174J, LB33962425V, LB40272054H, LB36988671H, LB36988658H, LB44109738H, LC26034534A, MF01707122B, LB08815437B, LK10190247C, LF78671944E, LB14988745L, LF96193928E, LF96193926E, MB09114091D, LB19157732K, LL16725424J, LB48152388A, LL32089126D, LL32089128D, LB78222094T, LH72510832B, LG61167222C, LK83380079E, LB96586509I, LB96586151I, LB96586905I, MB03688666F, LH66545084A, LB15745912L, LK5525782E, LB24023742H, LB24023743H, LB24023745H, LF89742916H, LC43536971E, LF09559690B, LC24524497A, LB15899339K, MF60963711B, MB26795511J, MF60963710B, LL63015863F, MA21741442A, LB44079577H, LB44079578H, LB44079579H, MF30222961D, MA29541774A, LF48459652K, LF49459643K, MB27474385C, MB40482694B, JH01692511A, MB29742508D, MB29742509D, MB60971098L, KB72786630H, KB25432682F, HL17375385, HH06981914A, LB53064433H, LF63737532A, LB99032726Q, LB02419600J, LD05698473A, LB86480794E, LF63445167E, LB86480792E, MB65522924F, MB65522922F, MB65522923F, MB65522921F, MB65522920F, MB65522905F, LB14644966H, MB88957900F, MB65522919F, MB65522908F, MB03974237K, LB49705973I, MB02290438L, JF29626814B, JF70268422E, LF70268421E, LF70268419E, LL80178244E, LB06683824H, ME25103140A, ME25103154A, ME25103200A, LF92556196D, LL16684016C, LB11828214C, LF75236638K, LB16038319L, LF63040205E, LB89194352A, LL32637300B, MB49686292B, LB74675717J, LF32858651B, JB59220275A, JB59220276A, JB59220277A, MB04852426I, LB48664556L, LB26937712K, LB37972325R, MB29996659B, LB30401555V, LB88853351G, MB47711845E, LB34748275F, LG79787508B, MB69202052B, MD08006874A, LB06484422C, MF80478371A, LB47332784L, LK23312120A, LG16705831A, LE50500484D, LK24171994E, MK13673359A, MK13673360A, LB53465237F, LB24756047F, LL83087517G, LB97613392U, LK89629559D, LB43183027H, LL59024308I, MB17348990A, LV94836286A, LB63542997R, LB31683830P, LB31683831P, LB44177441H, LB40273787V, LB53004170I, LB85007545M, LB32548728C, LK07739881F, LL54379586A, LB02548873D, MF14742874A, LV94321138A, LK74603869C, LF75809038F, LB65133689H, LB65133690H, LF44288394H, LH19334479C, MB30272829B, LE87268504E, LB26854705N, MB51367718B.

MF74043475C, MF74043471C, MF74043470C, MF74043500C, MF74043499C, MF74043498C, MF74043497C, MF74043496C, MF74043495C, MF74043494C, MF74043493C, MF74043490C, MF74043489C, MF74043482C, MF74043479C, MF74043478C, MF74043442C, MF74043440C, MB79555718B, LL83891690G, LB43049739F, MB09396351D, MB92564017C, LA11418482C, LJ25494126B, LB29331124H, MB85773511B, LB42065927D, LB66154514V, LB26540865W, LB55779982U, LK17302144G, LB27642446N, JK01987225A, LB03339190N, LL76518627I, LG60777812E, LB89017918Q, LK51507168E, LA02123356A, LK91470371D, JC47109306A, LE94665465D, MB78170376B, MB78170375B, LG59016646C, MB20690766F, MB20690765F, LB28291286Q, MB76042194E, LG28262441E, LF51298970E, LB40974789A, LB91540669L, MB32552418C, LK52359896E, LE36759102C, LB76210529N, LB44742113F, LL31590338F, LL31590363F, LD02279281C, LB03307069J, LL31590364F, LL82339731E, LB44742124F, LI50690860A, LF49884296E, LF49884295E, LD69195711D, LL31590337F, LL67107528G, LD69195712D, LB47694296R, LL898412286, LB61357565M, на загальну суму 90 700 (дев'яносто тисяч сімсот) доларів США.

Грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США, серія та номер: MA04094193A, MB98433628B, MB58997855A, MF36414313A, JD62220951A, JL65597331A, ML12126067B, MH18545630A, JL43372300A, TB40932855B, MG86445710A, GB30536410A, MI20125334A, II21362988A, MI20639447A, MH18961174A, MH18544258A, MI22543672A, AB51446708C, AK79876324A, MB96407091B, MG11541631A, MD06242498A, MB82398943A, ML69100715A, MC14376600A, MK28550155A, JB22427596B, IL81013926A, MH18545585A, MH18367452A, ML12121653B, MB27303562A, ML07733700B, MD97598042A, IB70971088B, EE09340737A, JB26653472B, GG38035903A,GG39712121A, JB66616442A, IC22509678A, JI08001076A, II05500752A, EB33354944A, ID06680909A, JB15637895B, JF47231235A, JA16827686A, MB27742748C, MB98375625B, MG87395441A, MB20330489C, ME46858032A, ML12437813B, MB10710280A, ME49249435A, MB06196314C, JD00806995A, MI20770215A, MH19969870A, MK54491142A, MK59325994A, MB98836929B, MB77307128C, ML12124608B, ML07382333B, MH18550478A, MF93419702A, MB98834800B, MF67306241A, MC22046937A, MF67563480A, MF74772354A, MF15561458A, MA40390479A, на загальну суму 3 800 (три тисячі вісімсот) доларі США.

Грошові кошти номіналом 100 (сто) Євро, серія та номер: X10439326649, N43093423866, X05386570733, S16958071555, N15107574702, X01952948999, S20521292776, X10396838315, X11400524111, S25168580664, S25185983767, S05095558861, X14437966295, на загальну суму 1 300 (одна тисяча) євро.

Грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) євро, серія та номер: X35068039238, X83951923457, Х17513552684, зальною сумою 150 (сто п'ятдесят) євро.

Грошові кошти купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень на загальну суму 500 000 (п'ятсот) тисяч гривень.

Довіреність HMA 161225 від 21.02.2017 видана ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_8, посвідчена приватним нотаріусом: Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9, зареєстрована в реєстрі за №381;

Платіжна карта Mastercard НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, УКРСИББАНК.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін