Ухвала суду № 79393675, 18.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/435/19

ун. № 759/1024/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В. розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Косинського Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080006767 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2019 року слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Косинський Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Волинською А.М. та просить надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України чи слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 , ( м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26003502615900, який відкритий на ТОВ «Південний квартал» код 37175445 та р\р 26004556195000 який відкрити на ТОВ «ІСКО» код 39683331 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:виписку руху грошових коштів по картковому рахунку №26003502615900 який відкритий на ТОВ «Південний квартал» код 37175445 та р\р 26004556195000 який відкрити на ТОВ «ІСКО» код 39683331 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018 року.

У клопотанні слідчий зазначив, що до СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали з приводу неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Іско» та СП ТОВ «КОМ'ЮН-ТРЕЙД», які шляхом обману заволоділи грошовими коштами інвесторів.

Окрім цього, відповідно до Державних будівельних норм, зокрема ДБН №А.2.2-3 - Реконструкція (або реконструкция) - перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, яка передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

На підставі рішень Київської міської ради від 16.05.2016 року № 08/281-446 товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству «КОМ'ЮН-ТРЕЙД» було поновлено договір оренди земельної ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Тимофія Строкача, 9 у Святошинському районі м. Києва.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку який відкритий на ТОВ «Південний квартал» в Акціонерному товаристві "УкрСиббанк", МФО 351005, ІПН 371754426565, за період з дати відкриття рахунку по 18.01.2019 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства "УкрСиббанк", МФО 351005, ІПН 371754426565, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб Акціонерного товариства "УкрСиббанк", МФО 351005, ІПН 371754426565 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим оперативним працівникам.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Косинського Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080006767 від 02.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та можливість зробити копії з оригіналів - слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства "УкрСиббанк", МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 , ( м. Київ вулиця Андріївська, 2/12) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26003502615900, який відкритий на ТОВ «Південний квартал» код 37175445 та р\р 26004556195000 який відкрити на ТОВ «ІСКО» код 39683331 а саме: виписку руху грошових коштів по картковому рахунку №26003502615900 який відкритий на ТОВ «Південний квартал» код 37175445 та р\р 26004556195000 який відкрити на ТОВ «ІСКО» код 39683331 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда