Ухвала суду № 79393634, 18.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.01.2019
Номер справи
758/649/19
Номер документу
79393634
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/649/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І., в рамках кримінального провадження № 32016100170000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «ПрофітЦ» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ "Толмін" (код 40018317), ТОВ "Біопс Груп" (код 40550957), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ "СК "Актив-Гарант" (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «ПрестижПлюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим, умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також, встановлено, що протягом 2018 року було перераховано 38 млн. грн. на СГД з ознаками «ризиковості», зокрема на, ТОВ «Мікро Тік» (код ЄДРПОУ 41527976), перебуває на податковому обліку в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Керівник, головний бухгалтер та засновник - гр. ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_14). Підприємство не звітує з червня 2018 року, проте, згідно наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), у зв'язку із чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій внесене до суду клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І., в рамках кримінального провадження № 32016100170000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Мікро Тік» (код ЄДРПОУ 41527976), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), а саме наступних документів:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ «Мікро Тік» (код ЄДРПОУ 41527976), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя В.В. Гребенюк

Попередній документ : 79393633
Наступний документ : 79393635