Ухвала суду № 79393186, 21.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14321/18

1-кс/755/220/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенко Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу, слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Каганцю Ігорю Вікторовичу, або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " АЛЬФА-БАНК", що розташоване за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6., а саме: виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать АТ ЗНВКІФ «Антілія» (код ЄДРПОУ 39939801) банківський рахунок № 26500017536001, АТ «ЗНВКІФ» Атлас (код ЄДРПОУ 41519834) банківський рахунок № 26504023775001, ТОВ «КУА «Валприм» (код ЄДРПОУ 37449096) банківський рахунок №26507011630702, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по теперішній час, з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100040007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, про те, що посадова особа ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ "Будівельна компанія "Дельта-Буд" (код ЄДРПОУ 33147566) в особі директора ОСОБА_4 та КП «Київпастранс» в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_5 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися.

Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Коваленко В. в рамках кримінального провадження №12018100040007894 від 22.08.2018 року про те, що під час супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 року №12018100040007894 за фактом привласнення та розтрати грошей службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (в редакції Закону 2001 р.), співробітниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» (код ЄДРПОУ 33147566), яке зареєстровано та знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, офіс підприємства знаходиться за адресою: м. Київ вул. Княжий Затон, буд. 9, літера А, кв. 369, керівником та головним бухгалтером є: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

В ході подальшого відпрацювання та аналізу підприємств основним видом діяльності котрих є: будівництво житлових і нежитлових будівель встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Дельта-Буд» може мати відношення до ряд житлових комплексів або будівельних майданчиків розташованих на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ЖК «Автограф», розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Жмаченко, буд. 26. Основним замовником даного житлового комплексу є ТОВ «Дісбуд» (код ЄДРПОУ 33055528) в якості генпідрядника являється ТОВ «Доміан» (код ЄДРПОУ 39340596). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ГУ ДФС України, отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство АТ ЗНВКІФ «Антілія» (код ЄДРПОУ 39939801) на банківський рахунок № 26500017536001 котрий відкритий у банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві; ЖК «Русанівська Гавань», розташований за адресою: м. Київ, вул. Євгена Маланюка, буд.101. Основним замовником даного житлового комплексу є ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 4012299) в якості генпідрядника являється ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани Ковальської» (код ЄДРПОУ 5523398). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ГУ ДФС України, отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставні підприємства АТ «ЗНВКІФ» Атлас (код ЄДРПОУ 41519834) на банківський рахунок № 26504023775001 котрий відкритий у банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві; ЖК «Комфорт Таун», розташований за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна , буд. 4 . Основним замовником даного житлового комплексу є ТОВ «Нео Віта» (код ЄДРПОУ 35372603) в якості генпідрядника являється ТОВ «Канбуд» (код ЄДРПОУ 39167127). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ГУ ДФС України, отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство ТОВ «КУА «Валприм» (код ЄДРПОУ 37449096) на банківський рахунок № 26507011630702 котрий відкритий у банківській установі ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Розрахункові рахунки вище зазначених товариств були відкриті у АТ " АЛЬФА-БАНК", юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать АТ ЗНВКІФ «Антілія» (код ЄДРПОУ 39939801) банківський рахунок № 26500017536001, АТ «ЗНВКІФ» Атлас (код ЄДРПОУ 41519834) банківський рахунок № 26504023775001, ТОВ «КУА «Валприм» (код ЄДРПОУ 37449096) банківський рахунок № 26507011630702, які відкрито в АТ " АЛЬФА-БАНК".

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Базною Р.В.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенко Д.О. в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12018100040007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова