Ухвала суду № 79391602, 24.01.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа №711/670/19

Провадження №1-кс/711/302/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі Василенко О.Г., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 України.

Своє клопотання обґрунтував тим, щовідповідно до даних порталу державних закупівель prozorro.gov.ua Департаментом містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації було замовлено капітальний ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська 168 у м. Черкаси та 31.07.2018 укладено договір будівельного підряду № 1 із ТОВ «Ростдорстрой» загальною вартістю 124 106 254,80 грн.

Так ТОВ «Рестал» відповідно до договору №01/10 від 24.11.2017 було виготовлено проектну документацію на виконання вказаних робіт.

Відповідно до договору №1 від 03.09.2018 ТОВ «Рестал» здійснює авторський нагляд за виконанням робіт.

Відповідно до №1 від 20.09.2018 укладеного між Департаментом містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації та ПП «Віталіна-Райс» остання здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з капітального ремонту штучної злітно-посадкової смуги КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» по вул. Смілянська 168 у м. Черкаси.

Так, договором передбачено виконання робіт із армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Геосіткою НаTelit загальною вартістю 16 921 131,00 грн. без ПДВ з площею укладання 106 980,00 м. кв. Перевіркою встановлено, що вартість геосітки по Україні в середньому складає 77 грн. за м. кв., тобто загальна вартість необхідна на площу 106 980 м. кв. складе 8 237 460 грн.

Таким чином загальна вартість вказаного конструктивного матеріалу завищена на суму понад 8,5 млн. грн.

Враховуючи зазначене, службовими особами ТОВ «Ростдорстрой» спільно з особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ЧОДА, завдано збитків інтересам держави у великих розмірах.

На виконання умов вищевказаних договорів договору в період часу з 31.07.2018 по 31.12.2018 на рахунок ТОВ «Ростдорстрой» №26006311137001, відкритий в ПАТ «АБ «Південний» МФО 328209, перераховано грошові кошти в загальній сумі 53 176 570,80 гривень.

Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Ростдорстрой», виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вищевказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ «АБ «Південний» МФО 328209, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Ростдорстрой» (ЄДРПОУ 33658865), відкритому в ПАТ «АБ «Південний» МФО 328209, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 України.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Представник ПАТ «АБ «Південний», в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250000000286 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

зобов’язати службових осіб ПАТ «АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ «Ростдорстрой» (ЄДРПОУ 33658865) № 26006311137001, відкритому в ПАТ «АБ «Південний» МФО 328209, валюта рахунку – українська гривня, в період з 31.07.2018 по 31.12.2018.

Зобов’язати службових осіб філії «регіональна філія ПАТ «АБ «Південний» яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку ТОВ «Ростдорстрой» (ЄДРПОУ 33658865) № 26006311137001, відкритому в ПАТ «АБ «Південний» МФО 328209, валюта рахунку – українська гривня, в період з 31.07.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали - до 24 лютого 2019 року.

Роз’яснити посадовим особам ПАТ «АБ «Південний», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8