Ухвала суду № 79381318, 24.01.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/891/19

Провадження № 1-кс/263/869/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г. при секретарі Соколовій О.Б., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42018051700000017 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018051700000017 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме до речей та документів, АТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909).

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з початку 2018 року, невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено на території м. Маріуполя Донецької області. 08.11.2018 під час огляду місця події покупець ОСОБА_3 заявила, що здійснила переказ через банківський термінал «Приватбанку» грошових коштів на суму 9000 грн. на банківський рахунок № 4188371023392211, який належить невстановленій особі на ім’я «Катерина», з метою придбання наркотичного засобу метадон. Під час даного огляду місця події у ОСОБА_3 вилучено чек про проведення вищевказаної операції переводу грошових коштів..

Слідчий зауважує, що невстановлена особа використовує вказаний банківський рахунок для отримання та переказу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від незаконного збуту наркотичних засобів, то на теперішній час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність залучення до матеріалів кримінального провадження документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку за № 4188371023392211, який було оформлено в банківській установі АТ «ОСОБА_2 Аваль»..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №42018051700000017 від 23.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, та оперативним працівникам ГУНП в Донецькій області за дорученням слідчого, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), за банківським рахунком АТ «ОСОБА_2 Аваль» за номером: 4188371023392211, а саме надати доступ до наступник документів: рух горошкових коштів по вищевказаному банківському рахунку, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР – адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з в казанням анкетних даних фізичних осіб (юридичних осіб), та анкетні дані осіб, які перераховували гроші на вищевказаний банківський рахунок, а також надати копії особистих документів, які особи надавали при відкритті рахунків, які значаться за вищевказаним банківським рахунком, та повідомити коли та на чиє ім’я відкривався даний рахунок, за період з 01.01.2018 по 24.01.2019 року, з можливістю їх отримання у відділенні вказаного банку розташованого в м. Маріуполь Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко