Ухвала суду № 79377957, 24.01.2019, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/139/19

Провадження № 1-кс/0186/52/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

за участю: старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Шаповалової Я.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

23 січня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17 годині 31 хвилині, невстановлена особа, з його заробітної картки банку ПУМБ НОМЕР_1, перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн, у зв'язку з чим, йому була спричинена матеріальна шкода на зазначену суму.

12 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_2, яку він отримав у AT «ПУМБ» 11 січня 2019 року о 17 годині 31 хвилині, з його картки НОМЕР_1 було здійснено операцію на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_2.UAN ТО CARD *3149».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчому необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, виданої ОСОБА_2 AT «ПУМБ» НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2) та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою AT «ПУМБ», роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») НОМЕР_1, виданою на ім'я ОСОБА_2, за 11 січня 2019 року, а саме: відомостей, яким чином здійснювалася операція на суму 4000,00 грн «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_2.UAN ТО CARD *3149»; відомостей щодо місця проведення операції; відомостей, куди саме були переказані грошові кошти; у разі якщо грошові кошти були переведені на рахунок клієнта AT «ПУМБ», надати роздруківку фотоматеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта AT «ПУМБ», на ім'я якого видана картка *3149, з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту; абонентські номери, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування; відомості щодо часу, дати, причини блокування картки ОСОБА_2 11 січня 2019 року та особи, яка замовила блокування картки, з наданням аудіо запису розмови; ІР адреси, з якої відбувалася операція на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_2.UAN ТО CARD *3149», з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») по вул. Андріївській, буд.4, м.Київ, 04070 (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю проведення виїмки у відділенні №1 ПУМБ у м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.9.

У судовому засіданні старший слідчий підтримала клопотання та прохала його задовольнити.

Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_2, та повідомив про те, що 11 січня 2019 року о 17 годині 31 хвилині, невстановлена особа, з його заробітної картки банку ПУМБ НОМЕР_1, перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти в сумі 4025,00 грн, у зв'язку з чим, йому була спричинена матеріальна шкода на зазначену суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040380000020 від 12 січня 2019 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані матеріали роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Матеріали роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), до яких просить старший слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Шаповаловій Я.Ю. тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») НОМЕР_1, виданою на ім'я ОСОБА_2, за 11 січня 2019 року, а саме:

-відомостей, яким чином здійснювалася операція на суму 4000,00 грн «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_2.UAN ТО CARD *3149»;

-відомостей щодо місця проведення операції;

-відомостей, куди саме були переказані грошові кошти;

-у разі якщо грошові кошти були переведені на рахунок клієнта AT «ПУМБ», надати роздруківку фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківки матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта AT «ПУМБ», на ім'я якого видана картка *3149, з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту;

-телефонних номерів, до яких була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування; відомості щодо часу, дати, причини блокування картки ОСОБА_2 11 січня 2019 року та особи, яка замовила блокування картки, з наданням аудіо запису розмови;

-ІР адреси, з якої відбувалася операція на суму 4000,00 грн. «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT НОМЕР_2.UAN ТО CARD *3149»,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (AT «ПУМБ») за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у відділенні №1 ПУМБ у м.Першотравенську Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, місто Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд.9.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 січня 2019 року по 23 лютого 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Шаповалову Я.Ю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.