Ухвала суду № 79375839, 24.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/430/19

Провадження № 1-кс/202/806/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.

слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

21 січня 2019 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Територіальних сервісних центрів, розташованих у Дніпропетровській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення положень Постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів», внесли завідомо неправдиві відомості до Національної автоматизованої інформаційної системи та офіційних документів щодо дійсності сплати фізичними особами ставки збору до Пенсійного фонду України при реєстрації автомобілів, та здійснили реєстрацію автомобілів за підробленими документами, достовірність яких зобов'язанні перевіряти через наявні реєстри, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету та заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

З метою перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, у Національній автоматизованій інформаційній системі здійснений відбір транспортних засобів, первинна реєстрація яких проводилась у період часу з 2015 по 2018 рік. В подальшому, до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області поданий запит, з метою встановлення дійсності сплати ставки збору до Пенсійного фонду України при первинній реєстрації транспортних засобів у Територіальних сервісних центрах Дніпропетровської області за вказаний період.

Відповідно до відомостей Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області №672/05-05/26 від 11.01.2019 року встановлено наявність не ідентифікованих 153 автотранспортних засобів, по яким суб'єкти господарювання та фізичні особи зобов'язанні були здійснити за період часу 2015-2018 роки сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ТСЦ у Дніпропетровській області, які з корисливих мотивів приховують надходження коштів від контролюючих органів.

Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, (ідентифікаційний код:37988155, юридична адреса:м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Слідчий у судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білокінь Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Батрак С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000731, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Головному управлінню Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ідентифікаційний код: 37988155, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 1), надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Білоконю Євгенію Юрійовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Батраку Станіславу Сергійовичу, оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області Скрипнику Ярославу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УСБУ в Дніпропетровській області Колеснику Олексію Олеговичу тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (кодів банків та рахунків), призначення платежів, з можливістю їх вилучення, з відомостями щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі при першій державні реєстрації, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018 роки, які надходили на наступні рахунки:

РегіонНазва району (міста та району у місті)Код ЄДРПОУ одержувача (управління Державної казначейської служби України)Назва одержувача (управління Державної казначейської служби України)Банк одержувача (управління ДКСУ)МФО банку одержувачаРозрахункові рахунки для надходження збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі (код бюджетної класифікації - 24140300)Дніпропетровська областьАмур- Нижньодніпровський район м. Дніпропетровська37989300УДКСУ у Амур- Нижньодніпровсь кому районі м.Дніпропетровсь ка Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дн і пропетровській області80501231113155700003Дніпропетровська областьБабушкінський район м. Дніпропетровська37989274УДКСУ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровсь ка ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231112155700004Дніпропетровська областьЖовтневий район м.Дніпропетровська37989269У ДКСУ Жовтневому районі м.Дніпропетровсь каГУДКСУ у Дніпропетровській області80501231111155700005Дніпропетровська областьІндустріальний район м.Дніпропетровська37989295УДКСУв Індустріальному районі м.Дніпропетровсь ка Дн і п ро п етровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231110155700006Дніпропетровська областьКрасногвардійський район м. Дніпропетровськ37989253УДКСУ у Красногвардійсько му районі м.Дніпропетровсь ка ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231118155700008Дніпропетровська областьКіровський район м.Дніпропетровська37989316УДКСУ у Кіровському районі м.Дніпропетровсь каГУДКСУу Дніпропетровській області80501231119155700007Дніпропетровська областьЛенінський район м.Дніпропетровська37989248УДКСУв Ленінському районі м. Дніпропетровська ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231117155700009Дніпропетровська областьСамарський район м.Дніпропетровька37989295УДКСУв Самарському районі м.Дніпропетровсь каГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231117155700010Дніпропетровська областьБаглійський район м.Днілродзержинська38028588УДКСУвм.Дніпродзержинс ьку ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231114155700013Дніпропетровська областьДніпровський район м.Дніпродзержинська38028588УДКСУвм.Дніпродзержинс ьку Дніпропетровській ___-я--------ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231114155700013Дніпропетровська областьЗаводський район м. Дн і продзержинська38028588 м.Дніпродзержинс ьку Дніпропетровської___ ГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231114155700013Дніпропетровська областьДзержинський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУум.КривомуРозіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231118155700020Дніпропет-ровська областьЖовтневий район м.Кривого Рогу38031627Жовтневому районім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231116155700022Дніпропетровська областьІнгулецький район м.Кривого Рогу38031632у дксу у Інгулецькомурайонім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУуДніпропетровськійобласті80501231115155700023Дніпропетровська областьСаксаганський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУ у м.КривомуРозіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231114155700024Дніпропетровська областьТернівський район м.Кривого Рогу38031648УДКСУ у Тернівськомурайонім.Кривого Рогу ДніпропетровськоїГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231113155700025Дніпропетровська областьЦентрально-Міський район м.Кривого Рогу38032222УДКСУ у Центрально-Міськомурайоні м. Кривого Рогу ДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231112155700026Дніпропетровська областьДовгинцівський район м.Кривого Рогу38032510УДКСУ у м.КривомуРозіДніпропетровськійобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231117155700021Дніпропетровська областьм.Вільногірськ37996805УДКСУ в м. ВільногірськуДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231115155700012Дніпропетровська областьм.Жовті Води36916755УДКСУ у м.Жовтих Водах ДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231119155700018Дніпропетровська областьм. Марганець24610714УДКСУ у м.МарганціДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у м.МарганціДніпропетровськійобласті80501231110155700028Дніпропетровська областьм.Нікополь та Нікопольський район38033121УДКСУ у м.НікополіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231119155700029Дніпропетровська областьм.Нікополь та Нікопольський район38055606УДКСУ у Нікопольськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231116155700174Дніпропетровська областьм.Новомосковськ та Новомосковський район37951041УДКСУ у м. НовомосковськуДніпропетровськообластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231119155700030Дніпропетровська областьм. Новомосковськ та Новомосковський район37951057УДКСУ у Новомосковськомурайоні Дніпропетровсько областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231111155700191Дніпропетровська областьм.Павлоград та Павлоградський район37936856УДКСУ у м.ПавлоградіДніпропетровськоїобластіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231117155700032Дніпропетровська областьм.Павлоград та Павлоградський район37936882УДКСУ у Павлоградськомурайоні Дніпропетровської областіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231110155700211Дніпропетровська областьм.Першотравенськ23065887УДКСУ'у м. Першотравенськ У ДніпропетровськоїТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231116155700033Дніпропетровська областьм.Орджонікідзе37691430УДКСУ у м.ОрджонікідзеДніпропетровськоїобластіТУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231118155700031Дніпропетровська областьм. Синельникове та Синельниківський район37916468.УДКСУ ум. Синельниковому ДніпропетровськоїТУ ДКСУ у Дн і пропетровськійобласті80501231115155700034Дніпропетровська областьм. Синельникове та Синельниківський район37916515УДКСУ у Синельниківськомурайоні ДніпропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231117155700281Дніпропетровська областьм. Тернівка37463524УДКСУ у м. Тернівці Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231114155700035Дніпропетровська областьАпостолівський район37837093УДКСУ уАпостолівськомурайоні Дніпропетровської областіГУДКСУу Дніпропетровській області80501231114154700036Дніпропетровська областьВасильківський район37870848УДКСУ у Васильківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ в Дніпропетровськійобласті80501231111155700049Дніпропетровська областьВерхньодніпровський район37677195УДКСУ у Верхиьодніпровсь кому районіДніпропетровськоїобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231119155700063Дніпропетровська областьДніпропетровський район37976087УДКСУ у ДніпропетровськомурайоніДніпропетровськоїобластіГУДКСУу Дніпропетровській області80501231114155700079Дніпропетровська областьКриворізький район38032070УДКСУ у Криворізькомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровській області80501231118155700097Дніпропетровська областьКриничанський район38052097УДКСУ у Криничанськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231117155700117ДніпропетровськаМагдалинівський район38046523УДКСУуМагдалинівськомурайоні Дніпропетровської областіГУДКСУу Дніпропетровській області80501231117155700139Дніпропетровська областьМежівський район37909010УДКСУ уМежівському районі ДніпропетровськоїГУДКСУу Дніпропетровській області80501231117155700162Дніпропетровська областьПетропавлівський район36725512УДКСУуПетропавлівськомурайоні Дн і пропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231118155700235Дніпропетровська областьПетриківський район37320300УДКСУ у Петриківськомурайоні Дн і пропетровськоіобластіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231117155700225Дніпропетровська областьПокровський район37004367УДКСУ у Покровськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231115155700249Дніпропетровська областьП'ятихатський район37989321УДКСУ уП'ятихатськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231115155700261Дніпропетровська областьСолонянський район37916143УДКСУуСолонянському районі Дн і пропетровськоі' областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231112155700305Дніпропетровська областьСофйвський район37789129УДКСУ у СофіївськомурайоніГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231113155700326Дніпропетровська областьТомаківський район36729802УДКСУ у Томаківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231111155700339Дніпропетровська областьЦаричанський район37901650УДКСУ у Царипанськомурайоні Дн і пропетровськоі' областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231119155700353Дніпропетровська областьШироківський район36729624УДКСУ уШироківськомурайоні Дніпропетровської областіГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231116155700367Дніпропетровська областьЮр'ївський район36877575УДКСУ уЮр'ївському районі Д н і пропетровськоі'ГУ ДКСУ у Дніпропетровськійобласті80501231115155700379

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 22 лютого 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін