Ухвала суду № 79375613, 24.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/70/19

Провадження № 1-кс/202/222/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

24 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Дяченка А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001340 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих, прокурорам управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Дяченку Андрію Сергійовичу, Листопаду Артему Миколайовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Ружанському Євгенію Борисовичу та іншим прокурорам групи прокурорівабо за їх дорученням оперативним підрозділам, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ «ТМК-КР» (ЄДРПОУ 40367637), які знаходяться в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровськійздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001340 від 25.10.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520) у змові з іншими службовими особами суб'єктів господарської діяльності бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпра.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області .

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, вступивши у злочинну змову, направлену на привласнення бюджетних коштів, з службовими особами ПП «Дніпромонтаж» (ЄДРПОУ 34735493) та ТОВ «МБК Сінергія» (ЄДРПОУ 38897076), а також іншими на даний час не встановленими особами, за період 2017-2018 p.p., уклало 7 договорів з ПП «Дніпромонтаж» та 2 договори з ТОВ «МБК Сінергія», згідно яких перерахувало на рахунки вказаних підприємств бюджетні кошти на загальну суму 98,8 млн. грн.

Після отримання бюджетних грошових коштів від КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, ПП «Дніпромонтаж» та ТОВ «МБК Сінергія» значну частину їх перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ПП «Дніпромонтаж» на ТОВ «Стілмакс Груп» (ЄДРПОУ 40811452) - 326 000 грн., ТОВ «Ламком» (ЄДРПОУ 41438200) - 500 000 грн., ТОВ «ЮСМ Електрік» (ЄДРПОУ 38359873) - 794 277 грн., ТОВ «ТМК-КР» (ЄДРПОУ 40367637) - 8 439 000 грн., ТОВ «Тотал» - 2 716 506 грн., а ТОВ «МБК Сінергія» свою чергу перераховувало на ТОВ «Білдінг Форт» (код ЄДРПОУ 41376155) - 700 586 грн., ТОВ «Кадрава» (код ЄДПОУ 41310686) - 1 495 800 грн., ТОВ «Стілмакс Груп» (код ЄДРПОУ 40811452) - 1 558 718,34 грн., ТОВ «Баклерс» (код ЄДРПОУ 40876436) - 918 879, 42 грн.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_5 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB «ТМК-КР») та ОСОБА_6 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB «Білдінг Форт»). Під час допиту ОСОБА_5 показав, що зареєстрував TOB «ТМК-КР» на прохання раніше невідомих йому осіб, за що отримав грошову винагороду, будь-яких господарських та фінансових операцій не проводив, чим підтвердив фіктивність вказаного підприємства. В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що будь-яких господарських та фінансових операцій з TOB «Білдінг Форт» та від його імені не проводив, жодного відношення до вказаного підприємства не має, є військовослужбовцем нацгвардії. У той же час встановлено, що керівником TOB «Баклерс» дата державної реєстрації юридичної особи 05.10.2016 року, є ОСОБА_7, громадянин Молдови, який за отриманими оперативними даними з 01.01.2016 року взагалі не перетинав державний кордон України.

Разом з цим, встановлений і допитаний в якості свідка інший громадянин показав, що в листопаді місяці 2018 року, намагаючись працевлаштуватись до ПП «Дніпормонтаж», з'ясував, що в офісному приміщенні ПП «Дніпромонтаж» (вул. М. Грушевського, буд. 59-А, оф. 311, 314) фактично знаходиться TOB «МБК Сінергія», про що свідчили відповідні вивіски на дверях та всередині офісного приміщення. Крім того, в ході бесіди з працівниками ПП «Дніпромонтаж», йому стало відомо, що підприємство постійно має роботу, так як керівництво ПП «Дніпромонтаж» завжди виграє тендери на проведення будівельних-монтажних робіт від КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, за що передають так звані «відкати» посадовим особам КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради та керівництву Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 40506227).

Отже, в діях посадових осіб КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, службових осіб ПП «Дніпромонтаж» та ТОВ «МБК Сінергія», а також інших на даний час невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «ТМК-КР» (ЄДРПОУ 40367637) - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, розташована за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться к клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровськійздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018040000001340 від 25.10.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання службовими особами КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32616520) у змові з іншими службовими особами суб'єктів господарської діяльності бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпра.

Зокрема, згідно з витягом із ЄРДР, службові особи Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, КП «Дніпропетровський електротранспорт» Дніпропетрвоської міської ради, КП «Благоустрій міста» Дніпропетровської міської ради, ТОВ «Північпромбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову зі службовими особами ПП «Дніпромонтаж» та ТОВ «МБК Сінергія», використовуючи фіктивні підприємства ТОВ «Стілмакс Груп», ТОВ «Ламком», ТОВ «ЮСМ Електрік», ТОВ «ТМК-КР», ТОВ «Тотал», ТОВ «Білдінг Форт», ТОВ «Кадрава», ТОВ «Баклерс», привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом перерахування бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпро на рахунки вказаних підприємств за роботи, які не виконувалися.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази,їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

В той же час відсутні підстави для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним підрозділам, оскільки відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. При цьому відповідно до ст. ст. 39, 40 КПК України прокурор та слідчий вправі самостійно доручати проведення слідчий дій відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Дяченку Андрію Сергійовичу, Листопаду Артему Миколайовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Ружанському Євгенію Борисовичу, слідчим групи слідчий у кримінальному провадженні № 42018040000001340 від 25 жовтня 2018 року тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТМК-КР» (ЄДРПОУ 40367637), які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко