Ухвала суду № 79363775, 17.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5865/18

ун. № 759/20305/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017100080007178 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2018 року прокурор київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та податкових, звітних документів, у тому числі фінансових звітів,ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225, які перебувають у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою:м. Київвул. Верховинна, 9, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, директор ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225 ОСОБА_2, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13,шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна товариства, яке перебувало в його віданні, на суму 1 101 703,93 грн., що спричинило товариству збитки у великих розмірах.

Так, відповідно до статуту ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225 затвердженого протоколом №1/2017 від 15.03.17 з'ясовано, що товариство здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, учасниками товариства є ОСОБА_3 з часткою у статутному капіталі в розмірі 50% та ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі в розмірі 50%.

Згідно п.п. «Х» п. 7.4. розділу 7 Статут ТОВ «НВП «СЕДЕМ» до виключної компетенції загальних зборів учасників належить надання попередньої згоди директору товариства на списання основних фондів (засобів) товариства на суму, що сукупно перевищує 30 000 грн. Пунктом 7.7. розділу 7 статуту товариства встановлено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники і представники учасників, які володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Також, відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за І квартал 2017 року встановлено, що на балансі ТОВ «НВП «СЕДЕМ» перебувало наступне майно: гомогенізатор-змішувач у кількості 2 од. вартістю 498333,33 грн. кожний; система обезжелезовання вартістю 20385,50 грн.; система пом'якшення вартістю 22613,52 грн.; система зворотного осмоса вартістю 62038,25 грн., всього на загальну суму 1 101 703,93 грн.

Разом із тим, будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона є учасником ТОВ «НВП «СЕДЕМ» з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 50% (50% голосів), у 2017 році їй стало відомо про списання директором товариства ОСОБА_3 вказаних вище основних засобів в порушення вимог статуту товариства без отримання на те згоди загальних зборів учасників, участі у загальних зборах учасників з таким порядком денним, вона не приймала.

Крім того, досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року, директор ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без отримання згоди учасників, привласнив печатку, фінансові та бухгалтерські документи ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061.

Відповідно до статуту ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» код ЄДРПОУ 33303061 затвердженого протоколом №25 від 16.12.11 з'ясовано, що товариство здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Ф. Пушиної, 13, учасниками товариства є ОСОБА_4 з часткою у статутному капіталі в розмірі 40,10%, ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі в розмірі 40,10% та ТОВ «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс»з часткою у статутному капіталі в розмірі 19,80%. Пунктом 5.9. розділу 5 статуту товариства передбачено, що збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють в сукупності більш як 60% голосів.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона є учасником ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ» з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 40,10% (40,10% голосів), у 2017 році їй стало відомо про протиправну передачу директором товариства ОСОБА_7 в розпорядження директора ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» ОСОБА_5 печатки, фінансових та бухгалтерських документів ТОВ «СЛАФ РЕАГЕНТ», а останній вчиняє дії спрямовані на незаконну зміну учасників та перешкоджає функціонуванню товариства.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника у володінні якого знаходяться речі та документи до яких планується отриматися тимчасовий доступ.

Встановлено, що реєстраційні та податкові звітні документи ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225, знаходяться у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ вул. Верховинна, 9.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017100080007178 від 15.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та податкових, звітних документів, у тому числі фінансових звітів,ТОВ «НВП «СЕДЕМ» код ЄДРПОУ 35454225, які перебувають у ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташований за адресою:м. Київвул. Верховинна, 9, з подальшим їх вилученням з метою проведення криміналістичних експертиз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда