Ухвала суду № 79363770, 21.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6052/18

ун. № 759/20759/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі Крічфалушій М.І., за участі прокурора Неділько С.А., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Шумського І.С. розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції Неділько Сергія Анатолійовича в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000367 від 19.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вишгород, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого на посаді головного спеціаліста - державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області, депутат Вишгородської міської ради, раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодший радник юстиції Неділько С.А. про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконання наказу Державної екологічної інспекції Столичного округу від 12.10.2018 № 3 начальником Державної екологічної інспекції Столичного округу ОСОБА_16 видано направлення від 12.10.2018 № 03-01/000004 на здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» (код за ЄДРПОУ 05407982), яке знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2.

Відповідно до зазначеного направлення здійснення планового заходу (контролю) повинно тривати у період з 16.10.2018 по 29.10.2018.

Вказане направлення видано керівнику інспекційної групи - головному спеціалісту - державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_5 та членам інспекційної групи, зокрема, головному спеціалісту - державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_1 та головному спеціалісту - державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу відділу державного екологічного нагляду (контролю) за поводженням із відходами та небезпечними хімічними речовинами управління державного екологічного нагляду (контролю) у Київській області ОСОБА_6

З метою здійснення планового заходу (контролю), відповідно до вказаного вище направлення, головні спеціалісти - державні інспектори ОСОБА_5, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 приблизно о 09:30 год. 18.10.2018 прибули до ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ», яке знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2.

Під час розмови вказаних вище інспекторів із працівником зазначеного товариства - ОСОБА_7, останні вказали на необхідність підготовки та надання для повної та всебічної перевірки підприємства документів.

В подальшому, керівник інспекційної групи ОСОБА_5 та член інспекційної групи ОСОБА_1, маючи спільний корисливий умисел на особисте збагачення, знаходячись на території ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» висловили вимогу ОСОБА_7 про необхідність надання останнім неправомірної вигоди в сумі 3000 тис. доларів США за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій.

23.10.2018 в 10 год. ОСОБА_7 на виконання інструкцій ОСОБА_1 прибув у визначене раніше ним місце, а саме: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 до офісного приміщення державної екологічної інспекції столичного округу та надав документи необхідні для проведення перевірки та написання акту. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_1 та ОСОБА_5 про те, що підприємство не згідне надати неправомірну вигоду в сумі 3000 тис. доларів США останнім. В подальшому ОСОБА_1 повідомив про необхідність надання 2000 тис. доларів США за виявлення в ході перевірки незначних порушень та накладення за них мінімальних стягнень. Маючи злочинний намір отримати від представників ТДВ «Терезине», у якості неправомірної вигоди 2 000 доларів США, ОСОБА_1 і ОСОБА_5 прийняли рішення скористатися послугами третьої особи - пособника, якій слід отримати грошові кошти від представника ТДВ «Терезине» та надати процесу отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 000 доларів США, легального вигляду. ОСОБА_5, маючи товариські відносини із ОСОБА_8, запропонував останньому посприяти у вчиненні злочину. ОСОБА_8 погодився на зазначену пропозицію. ОСОБА_1 і ОСОБА_5 обговорили із ОСОБА_8 деталі вчинення злочину. Виконуючи обговорені деталі, ОСОБА_8 підготував накладну на суму 56 000 грн. (що є еквівалентом 2 000 доларів США) про отримання ТОВ «Наносім Електронікс Груп» коштів від ТДВ «Терезине», у якості надання послуг.

З метою реалізації запланованого злочинного умислу, ОСОБА_5 передав представнику ТДВ «Терезине» ОСОБА_7 мобільний номер телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_8, надавши вказівку зв'язатися з останнім і передати йому неправомірну вигоду у розмірі 2 000 доларів США. 24.10.2018, виконуючи вимогу ОСОБА_5, ОСОБА_7 зателефонував на мобільний номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_1 і домовився із ним про зустріч. ОСОБА_8, сприяючи у злочинній діяльності ОСОБА_1 і ОСОБА_5, будучи обізнаним про деталі злочину, призначив зустріч ОСОБА_7 в офісі ТОВ «Наносім Електронікс Груп». Перебуваючи на своєму робочому місці, в офісі ТОВ «Наносім Електронікс Груп», у м. Києві, по вул. Вадима Гетьмана, 17, спілкуючись із представником ТДВ «Терезине» ОСОБА_7, ОСОБА_8 передав останньому накладну на суму 56 000 грн. (що є еквівалентом 2 000 доларів США) про отримання ТОВ «Наносім Електронікс Груп» коштів від ТДВ «Терезине», у якості надання послуг, тобто виконав всі дії які від нього залежали, у вчиненні зазначеного злочину. Однак, ОСОБА_7 не передав кошти ОСОБА_8, у зв'язку із відсутністю у нього акту про проведення перевірки, обумовленого із ОСОБА_1 і ОСОБА_5

25.10.2018 ОСОБА_1 разом із інспектором Мацьків Я.В., яка не була обізнана про умисел останнього на отримання неправомірної вигоди, прибули до ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ». Вказані інспектори в приміщенні ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ» за адресою смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2 склали акт про проведення перевірки в якому зазначили про незначні порушення вимог природоохоронного законодавства та наклали мінімальне адміністративне стягнення.

В подальшому ОСОБА_1 в автомобілі, яким користується ОСОБА_7 та який знаходився на території ТДВ «ТЕРЕЗИНЕ», отримав 2000 доларів США від останнього та був викритий працівниками правоохоронних органів.

За вказаними фактами, 26.10.2018 прокуратурою Київської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_1.

Наявність повідомленої ОСОБА_1 підозри обґрунтовуються наступними доказами: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_10 ; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_7; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від: 19.10.2018, 23.10.018 і 26.10.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 26.10.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 02.1.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 07.11.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 04.12.2018;документами та їх копіями, отриманими під час слідства про підстави та наслідки проведення перевірки ТДВ «Терезине»;протоколом огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 24.10.2018;протоколом огляду місця події від 26.10.2018;протоколом освідування особи від 26.10.2018; Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. про накладення арешту на майно, в ході проведення огляду 26.10.2018; матеріальними носіями інформації, щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно із листом прокурора у кримінальному провадженні Неділька С.А. № 15/2/1-1156вих від 19.11.2018; протоколом обшуку від 19.11.2018, здійсненого на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. від 12.11.2018; іншими матеріалами справи в їх сукупності.

27.10.2018слідчим суддею Святошинськогорайонного суду м. Києва Максименко Л.В., щодо підозрюваного ОСОБА_1,обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, до 14.05 год. 24.12.2018 включно.

У даному кримінальному провадженні виконано можливі та необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим закінчити розслідування у 2-місячний строк немає можливості, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:скасувати грифи таємності з матеріалів, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи щодо підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_1 та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;за результатами отриманих матеріалів повторно допитати за обставинами кримінального провадження підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8;допитати свідком директора ТОВ «Наносім Електронікс Груп» ОСОБА_15;звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням про зняття грифів таємності з ухвал на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії.вирішити питання щодо наявності ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб;з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання щодо необхідності повідомлення ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8 про зміну раніше повідомленої підозри;отримати висновки по призначеним: експертизи матеріалів, речовин та виробів і комп'ютерно-технічної експертизи;призначити та отримати висновок судової криміналістичної експертизи грошових коштів;витребувати від операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл» інформацію про з'єднання мобільних телефонних номерів ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8; виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України;у разі необхідності, провести інші слідчі дії.

Ураховуючи викладене, 14.12.2018 до Святошинського районного суду міста Києва подано клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018110000000367 до 4-х місяців, тобто до 26.02.2019 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,та просили продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 26.10.2018 року ОСОБА_1. повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1, у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами прийняття заяв про вчинення злочину від ОСОБА_7 та ОСОБА_10; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 19.10.2018, 23.10.2018 та 26.10.2018, який повідомив про вимагання ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у нього та ОСОБА_10 неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США, а також про отримання ОСОБА_1 неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США для себе та ОСОБА_5 за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2018, який повідомив про вимагання ОСОБА_5 та ОСОБА_1 у нього та ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США для себе та ОСОБА_5 за проведення «позитивної» перевірки та незастосування до товариства штрафних санкцій, протоколом свідка ОСОБА_6, яка повідомила, що ОСОБА_5 та ОСОБА_1 проводили перевірку на товаристві, а також за результатами перевірки на товаристві було складено акт, в якому зазначено незначні штрафні санкції до товариства; протоколом освідування ОСОБА_1 від 26.10.2018, згідно якого з обох рук останнього вилучено змиви із хімічною речовиною, якою було помічено грошові кошти, що вручені ОСОБА_7; протокол затримання ОСОБА_5 у вчиненні злочину від 26.10.20187, відповідно до якого 26.10.2018 о 17:50 слідчим за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_5; протокол затримання ОСОБА_1 у вчиненні злочину від 26.10.20187, відповідно до якого 26.10.2018 о 17:50 слідчим за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано ОСОБА_1;направленням на перевірку товариства від 12.10.2018, згідно якого ОСОБА_5 був керівником інспекційної групи, а ОСОБА_1 - членом інспекційної групи; актом перевірки від 26.10.2018, згідно якого на товаристві виявлено незначні порушення та застосовано дрібні штрафні санкції; протокол огляду місця події від 26.10.2018 у ході огляду місця події - виявлено та вилучено неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США (серії та номери купюр збігаються з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_7.), та які приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та іншими доказами в їх сукупності.

27 жовтня 2018 року, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва Максименко Л.В., відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 грудня 2018 року та покладено наступні обов'язки:прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; заборонити підозрюваному ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, залишати місце свого проживання та реєстрації в АДРЕСА_1; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_5, свідками даного кримінального провадження та посадовими особами ТОВ «Терезине»; надати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно виконати наступне: скасувати грифи таємності з матеріалів, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи щодо підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_1 та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;за результатами отриманих матеріалів повторно допитати за обставинами кримінального провадження підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8;допитати свідком директора ТОВ «Наносім Електронікс Груп» ОСОБА_15;звернутись до Київського апеляційного суду з клопотанням про зняття грифів таємності з ухвал на підставі яких були проведені негласні слідчі (розшукові) дії;вирішити питання щодо наявності ознак кримінального правопорушення в діях інших осіб;з урахуванням отриманих доказів, вирішити питання щодо необхідності повідомлення ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8 про зміну раніше повідомленої підозри;отримати висновки по призначеним: експертизи матеріалів, речовин та виробів і комп'ютерно-технічної експертизи;призначити та отримати висновок судової криміналістичної експертизи грошових коштів;витребувати від операторів та провайдерів телекомунікацій стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл» інформацію про з'єднання мобільних телефонних номерів ОСОБА_5, ОСОБА_1 і ОСОБА_8;виконати вимоги ст.ст. 290 і 291 КПК України;у разі необхідності, провести інші слідчі дії.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 26 лютого 2019 року у зв'язку із складністю під час проведення досудового розслідування.

Як визначено ч. 6 ст. 194 КПК України, у разі необхідності строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_1 не переховується від органів досудового розслідуванння, проживає тривалий період за фактичним місцем проживання,раніше не судимий, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 131, 132, 176 - 178, 184, ч. 2 ст. 187, 188, 194 КПК України, ст.ст. 5,6 Конвенції «Про захист прав та основоположних свобод»,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції Неділько Сергія Анатолійовича в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000367 від 19.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 21.00 год. до 06.00 год., на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 27.10.2018 обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, на два місяці, в межах строків досудового розслідування, а саме:

-заборонити підозрюваному ОСОБА_1 залишати місце свого проживання та реєстрації в період часу з 21.00 год. до 06.00 год. в АДРЕСА_1;

-повідомляти прокурора, слідчого чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватись від спілкуватися із підозрюваним ОСОБА_5, свідками даного кримінального провадження та посадовими особами ТДВ «Терезине»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, обов'язок утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_8

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Журибеда

Копію цієї ухвали мені вручено 21 грудня 2018 року

о «_____» год. «____» хв.

Одночасно роз'яснено порядок її оскарження

підозрюваний _____ ОСОБА_1