Ухвала суду № 79363650, 18.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1972/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова О.В., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О., у кримінальному провадженні № 42017000000004215 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рембудавіа».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004215 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», ТОВ «Газоторгова Компанія», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Одесагаз» в 2017-2018 роках, діючи за попередньою змовою, в результаті несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном Укртрансгаз на суму 427.9 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, 02.04.2018 ПАТ «Укртрансгаз» підтвердив номінацію ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на транспортування у квітні 2018 року природного газу в обсязі 3000 тис. куб. метрів для ПАТ «Одеський припортовий завод».

Пізніше, 06.04.2018 ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» подало реномінацію і збільшило обсяг заявленого для транспортування газу в квітні 2018 року до 13 000 тис. куб. метрів.

Однак в кінці квітня 2018 року, за даними оператора ГТС споживання газу ПАТ «Одеський припортовий завод» становило 52 284 тис. куб. метрів.

Таким чином, обсяг газу, відібраного ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на точці виходу з газотранспортної системи в квітні 2018 року і обсяг газу, спожитий ПАТ «Одеський припортовий завод» в квітні 2018 року, не відповідав і істотно перевищував підтверджений ПАТ «Укртрансгаз» обсяг газу, який був зазначений в реномінації на квітень 2018 року. Різниця між заявленим до споживання природного газу та фактично спожитим газом становить 39 284 тис. куб. метрів.

У строк до 12.05.2018 ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія» не здійснила дій із балансування газотранспортної системи, зокрема, не повернула природний газ спожитий (перероблений) ПАТ «Одеський припортовий завод» понад підтвердженні обсяги, чим фактично завдала ПАТ «Укртрансгаз» збитків на суму 427.9 млн. грн.

Подальшим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» та ПАТ «Одеський припортовий завод» укладено договір №20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку Давальницької сировини (природного газу) в готову продукцію - Карбамід.

На виконання умов вказаного договору ПАТ «Одеський припортовий завод» виконало із Давальницької сировини (природного газу) готову продукцію - Карбамід. Разом з цим, матеріалами кримінального провадження підтверджено, що зазначений карбамід частково було виготовлено із привласненого природного газу, що фактично належить ПАТ «Укртрансгаз», у зв'язку із чим даний карбамід фактично одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто набутий кримінально протиправним шляхом.

Частину виготовленого ПАТ «Одеський припортовий завод» карбаміду із привласненого у квітні 2018 року природного газу було відправлено ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» баржами «СНКВ-05» та «СНКВ-04» до ДП «Херсонський морський торгівельний порт» де він зберігається на теперішній час в біг-бегах у кількості 4092 біг-бег (шт.) вагою 3087.295 тон.

Відповідно до складської довідки від 08.01.2019 на ДП «Херсонський морський торгівельний порт» знаходиться карбамід в біг-бегах у кількості 4092 біг-бег (шт.) вагою 3087.295 тон.

На даний час невстановлені слідством особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти карбамідом, який перебуває на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт».

Так, згідно Договору купівлі-продажу від 26.04.2018 ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» продало карбамід для ТОВ «Рембудавіа» та відповідно до акту приймання-передачі від 28.04.2018 передало зазначений карбамід у кількості 3 226,845 тон.

Крім цього, згідно Договору № (Contract №) від 25.04.2018 ТОВ «Рембудавіа» реалізувало цей же карбамід для Trans Commodities New York Inc. та відповідно акту приймання-передачі товару від 31.05.2018 передало зазначений карбамід.

Зазначені Договори містять ознаки підробки, так як з них вбачається, що ТОВ «Рембудавіа» реалізовувало карбамід для Trans Commodities New York Inc. раніше, аніж змогло придбати його у ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія». У зазначених документах відсутні докази внесення коштів за нібито придбаний товар - карбамід.

На даний час з метою перевірки усіх обставин факту реальності придбання та реалізації карбаміду ТОВ «Рембудавіа» виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки зазначеного Товариства.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рембудавіа» (код ЄДРПОУ - 39993984) у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в: АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29): №26004011929623 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; №26008011929867 ЄВРО; №26008011929748 ДОЛАР США; ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д): №260078397001 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6): №26002020181101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Рембудавіа» про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперуповноваженим Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ковальчуку Максиму Анатолійовичу, Поптаничу Юрій Михайловичу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Бацанова Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Бацанову Олександру Володимировичу, Левківській Олені Миколаївні, Баріновій Марині Володимирівні, Вакарову Дмитру Васильовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Довбашу Сергію Сергійовичу, Кокоші Максиму Миколайовичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Нікітенку Роману Станіславовичу, Попову Ігорю Миколайовичу, Сластіну Юрію Олександровичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Ковальчуку Максиму Анатолійовичу, Поптаничу Юрій Михайловичу, Фурику Василю Ярославовичу, Шаманіну Віталію Миколайовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Рембудавіа» (код ЄДРПОУ - 39993984) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26004011929623 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №26008011929867 ЄВРО; №26008011929748 ДОЛАР США, відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), рахунків №260078397001 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих в ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), рахунку №26002020181101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), які належать ТОВ «Рембудавіа» (код ЄДРПОУ - 39993984);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26004011929623 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №26008011929867 ЄВРО; №26008011929748 ДОЛАР США, відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), рахунків №260078397001 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих в ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), рахунку №26002020181101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), які належать

ТОВ «Рембудавіа» (код ЄДРПОУ - 39993984) наказів (протоколів) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26004011929623 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, №26008011929867 ЄВРО; № 26008011929748 ДОЛАР США, відкритих в АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), рахунків №260078397001 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих в ПАТ «Банк Iнвестицiй та заощаджень» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), рахунку №26002020181101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), які належать ТОВ «Рембудавіа» (код ЄДРПОУ - 39993984) за період з 01.01.2017 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 15.01.2019.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1972/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець