YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 79360966, 23.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

23.01.2019

Номер справи

712/887/19

Номер документу

79360966

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"

Справа № 712/887/19

Провадження №1- кс/712/567/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12019251010000193 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України Старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 14.01.2019 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході розгляду матеріалів було отримано інформацію щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Черкаси. Встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами через так звані «закладки». Замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через транспортні телекомунікаційні мережі різних операторів зв’язку шляхом дзвінків та смс повідомлень а також перерахунку грошових коштів на різні рахунки різних банків. Таким чином зацікавлені особи перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а також дізнаються місця «закладки» наркотиків.

По даному факту слідчий відділ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019251010000193 від 14.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1, ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що даний злочин вчиняє гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

В подальшому ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений банківськийі рахунок №5169157304370731, на які особи перераховували грошові кошти і після цього отримували наркотичні засоби та психотропні речовини. Даний банківський рахунок відкритий в ПАТ «А-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташований в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11.

Таким чином, з метою фіксації даного правопорушення, та встановлення осіб які вчиняють тяжкий злочин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме:

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ «А-Банк»;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ «А-Банк» надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_3 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_3

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в ПАТ «А-Банк»;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в ПАТ «А-Банк» надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_4 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_4

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, в ПАТ «А-Банк»;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, в ПАТ «А-Банк» надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_5

- роздруківок руху коштів за період з 01.09.2018 по теперішній час по картковому рахункові №5169157304370731,дані щодо осіб, яким вони були випущені (фото клієнта з карточкою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП)

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковому рахункові №5169157304370731 за період з 01.09.2018 по 15.01.2019року;

та необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів рахункові №5169157304370731, який відкритий в ПАТ «А-Банк».

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ «А-Банк» оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні №12019251010000193 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в ПАТ «А-Банк», а саме: