Ухвала суду № 79358514, 23.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1кс/554/1368/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 січня 2019року досуду надійшлозазначене клопотаннястаршого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу на товариствах та як приватному підприємцю; мобільних телефонів, по яких ОСОБА_5 вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12016170090000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_25 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по вул. Європейській (Фрунзе), 110, та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, з метою підтвердження або спростування наявності за місцем реєстрації відповідно до реєстраційних документів фірм ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», було проведено огляди приміщень, де мали останні здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, під час яких виявилось, що зазначені фірми за місцем реєстрації ніколи не перебували.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_26 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ «Востокторгмаш», показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_27 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_27 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_27 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_27 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_28 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_29 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_28 . ОСОБА_28 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_28 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_29 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ «Трастмоторс» та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_26 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_28 , є ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

Чоловіком на ім`я ОСОБА_27 є ОСОБА_32 , який є співвиконавцем злочинної групи і який займався реєстрацією фірм «під ключ» та подальшою їх перереєстрацією.

ОСОБА_33 крім цього, являвся засновником ТОВ «Велес Авто» та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_34 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ «Альфакоммерсгруп».

ОСОБА_35 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_33 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар». Реєстрацією даних фірм у державних органах відповідно до виписаних на нього фіктивними директорами довіреностей займався ОСОБА_36 , який ще офіційно являвся працевлаштованим на ТОВ «Альтфінком» та ТОВ «Трастмоторс» та отримував щомісячно заробітну плату за проведену роботу.

ОСОБА_37 організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_39 та ОСОБА_40 .

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_5 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , як співвиконавець злочинної групи при скоєнні даних злочинів, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останньому перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу та як приватному підприємцю; мобільні телефони, по яких останній вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

З метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення вини ОСОБА_5 , як співвиконавця у організації та скоєнні заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, а також з метою відшукання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печаток зазначених фірм; відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів; відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківських карток, на які останньому перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу на товариствах та як приватному підприємцю; мобільних телефонів, по яких останній вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які планується відшукати та які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України (а.с. 4-9).

З протоколу прийняття заяви про вчинення злочину ОСОБА_6 від 08.11.2017 р. вбачається, що 08.11.2017 р. за адресою м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами в сумі 18500 грн. (а.с.10).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.11.2017 р. вбачається, що останній знайшов оголошення на інтернет сайті ОЛХ про продаж трактора та зв`язався з продавцем. Прийшовши в офіс за адресою м. Полтава, вул. Європейська,110, щоб побачити техніку, де йому запропонували заплатити частину суми за трактор , а саме 18500 грн. та повідомили, що техніка знаходиться на складі, на що він погодився та перерахував вказану суму та приніс квитанцію до офісу, де підписав договір купівлі-продажу. Після чого поїхав дивитись на техніку за адресою, яку йому вказали, а саме: АДРЕСА_6 , де виявилось, що такої адреси не існує. Після того ОСОБА_6 зателефонував на номер, який йому дали в офісі, де йому нічого нового не повідомили. Тоді ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї (а.с.11).

З копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017 р. вбачається, що предметом договору купівлі продажу є трактор марки ХТЗ, модель 2511, 2015 року випуску, сукупна вартість якого складає 185000 грн. Продавець за даним договором є ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), юридична адреса м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, оф. 512/1, а покупець ОСОБА_41 (а.с.12).

З копії платіжного доручення вбачається, що ОСОБА_6 сплатив на рахунок № 2600113051 60000 грн. отримувачем коштів є ТОВ «Велес Авто» код отримувача 41394483, банк отримувача ПАТ «Мегабанк», МФО 351629 (а.с.13).

З заяви (повідомлення ) про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_21 та ОСОБА_22 від 19.03.2018 р., вбачається, що останні знайшли рекламу в інтернеті про продаж сільськогосподарської техніки та домовились із продавцем про купівлі двох тракторів за ціною 55000 грн. та двох косарок по 6369 грн. 15.03.2018 року останні приїхали до м. Полтава, де на вул. Європейська,110 зустрілись із менеджером, яка запропонувала укласти попередній договір купівлі продажу транспортного засобу та надала реквізити підприємства ТОВ «Смарт Бізнес» та розрахунковий рахунок для оплати. ОСОБА_21 та ОСОБА_22 через КБ «ПриватБанк» здійснили оплату товару в сумі 61369 грн. 33 коп. кожний, після чого їм дали номер телефону завскладу Ольги в м. Кременчук, де останні мали забрати куплений товар. Ольга по телефону повідомила, що товар буде доставлено до м. Стрій, а пізніше дані номери телефону перестали відповідати (а.с.14)

З копії попереднього договору № 0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018 р. вбачається, що предметом договору є транспортний засіб трактор марки Беларусь, модель 3022, рік випуску 2015 продавцем за даним договором є ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477) юридична адреса м. Харків, бул. Лодзька,7, покупцем ОСОБА_21 (а.с.17).

З копії дублікату квитанції АТ КБ «ПриватБанк» № 0.0.986958871.1 від 15.03. 2018 вбачається, що ОСОБА_21 перераховано ТОВ «Смартбізнес» грошові кошти в сумі 61369 грн.33 коп., призначення платежу сплата за товар згідно дог. № 0257 від 15.03.2018 р. (а.с.18) .

З протоколу огляду від 23.11.2018 р. вбачається, що за адресою м. Харків, вул. Полтавський шлях , 56 фірми ТОВ «Велес Авто» не виявлено (а.с.19-20).

З протоколу огляду від 23.11.2018 р. вбачається, що за адресою м. Харків, просп.. Московський, 199 Б фірми ТОВ «Востокторгмаш» не виявлено (а.с.21-22).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 30.11.2018 р. вбачається, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У жовтні 2017 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_27 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_27 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Трансмотор». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_27 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_27 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_28 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_29 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_28 . ОСОБА_28 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_28 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_29 він отримав 1000 грн. (а.с. 23-26).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 30.11.2018 р. вбачається, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_27 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_27 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ «Востокторгмаш». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_27 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_27 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_28 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_29 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_28 . ОСОБА_28 ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_28 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_29 він отримав 1000 грн. (а.с. 27-30).

З Рапорту ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській обл.. майора поліції ОСОБА_43 вбачається, в ході розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_5 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам (а.с.31).

З копії податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку вбачається, що ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти з ТОВ Смартбізнес» (а.с.32), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (а.с.33), ТОВ «Дрімкар» (а.с.34), ТОВ «Трастмоторс» (а.с.35).

З витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності консультант з питань комерційної діяльності й керування, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.36).

З витягу здійснення банківських операцій вбачається, що ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти від ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакоммерсгруп» за консультативні послуги клієнтів та обслуговування і контроль точок продажу (а.с.38-39).

З витягу з відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_44 (а.с.40-41).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Даючи оцінку доказам у справі, слідчий суддя вважає, що з огляду на здобуту в ході досудового розслідування інформацію є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380); печатки зазначених фірм; відомості про розрахункові рахунки зазначених фірм; відомості про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів; договори купівлі-продажу транспортних засобів; платіжні документи; відомості про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори); комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи; банківські картки, на які останньому перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу на товариствах та як приватному підприємцю; мобільні телефони, по яких останній вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами; блокноти (зошити) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, тому наявні підстави для проведення обшуку. З цих підстав, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , дозвіл на проведення обшуку об`єкта житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання:

-документів по здійсненню фінансово-господарської діяльності фіктивних фірм: ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код ЄДРПОУ 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336), ТОВ «Альтфінком (код ЄДРПОУ 41920234), ТОВ «Партнеральянс» (код ЄДРПОУ 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код ЄДРПОУ 41945751) та ТОВ «Дрімкар» (код ЄДРПОУ 42150380);

-печаток зазначених фірм;

-відомостей про розрахункові рахунки зазначених фірм;

-відомостей про осіб, які працювали на зазначених фірмах та які причетні до скоєння злочинів;

-договорів купівлі-продажу транспортних засобів; платіжних документів;

-відомостей про потерпілих осіб, які перераховували грошові кошти ніби то для придбання транспортних засобів (трактори);

-комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись фіктивні документи;

-банківських карток, на які ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти за проведену ним роботу на товариствах та як приватному підприємцю;

-мобільних телефонів, по яких ОСОБА_5 вів телефонні розмови із потерпілими та іншими фігурантами;

-блокнотів (зошитів) із записами кількості потерпілих та отриманих грошових коштів та інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1