Ухвала суду № 79356479, 14.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

14.01.2019

Справа 522/16018/18

Провадження № 1-кс/522/428/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Гасанова Р.Н., слідчого Незгодінського В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про арешт майна, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Потофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №12018162500000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об’єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП «ОПМК №8» ЄДРПОУ-41218930, які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 були укладені попередні договори з Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (ЄДРПОУ – 05529142) про купівлю об’єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об'єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на різні банківські рахунки ОПМК №8 інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, а саме потерпілим ОСОБА_2, було перераховано на рахунок ОПМК №8 грошові кошти в сумі - 254 721 гривень, потерпілою ОСОБА_3, було перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 387 593 гривень, потерпілим ОСОБА_4, перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі 346 831 гривень, потерпілою ОСОБА_5, перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 676 400 гривень, потерпілою ОСОБА_6, перераховано на рахунок ОПМК №8 грошові кошти в сумі, 385 390 гривень, потерпілою ОСОБА_7, перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі 185 621 гривень та 254 721 гривень, потерпілим ОСОБА_8, перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 604 057 гривень, потерпілим ОСОБА_9, перераховано грошові кошти на рахунок ОПМК №8, в сумі - 983 043 тисяч гривень.

Також, згідно інформації про рух коштів на банківських рахунках якими користувалося та користується Колективним підприємством «Одеська пересувна механізована колона № 8» (ЄДРПОУ – 05529142), та згідно протоколу допиту колишнього директора ОПМК №8, ОСОБА_10, встановлено, що встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані на рахунок ОПМК №8, в якості оплати згідно договорів попередньої купівлі продажу нерухомого майна, були використані з метою придбання та відселення мешканців будинків розташованих за адресами:

?АДРЕСА_1;

?АДРЕСА_2;

?АДРЕСА_3;

?АДРЕСА_4;

Крім того, згідно рішення Одеської міської ради №1666-VII, з метою побудови дев’яти поверхового будинку (квартири та приміщення в якому були згідно попередніх договорів купівлі-продажу продані особам, які виступають у даному кримінальному провадженні потерпілими, тобто особам) було передано ОПМК №8, в оренду земельну ділянку розташовану за адресою м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 площею, 0,1122 га, кадастровий номер №5110137500:57:016:0004.

Також в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 525/1000 квартири №20 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 1, яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев’ятиповерхового та згідно договору дарування №1-3330 від 26.12.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 623,624, виданого 22.12.2017 була передана у власність ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479, далі 728/1000 квартири №21 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 1, яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев’ятиповерхового будинку та згідно договору дарування №3-2436 від 26.12.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 623,624, виданого 22.12.2017 також передана у власність ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479, також 1/1 частка квартири №22 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 1, яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев’ятиповерхового будинку та згідно договору дарування №1-609 від 22.04.2014 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н виданого 06.09.2017 передана у власність ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ - 41570529, крім також 1/1 частка квартири №23 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 1, яка знаходиться на території, яка призначена для будівництва вищевказаного дев’ятиповерхового будинку та згідно договору купівлі-продажу №1-1417 від 06.06.2013 перейшла у власність ОПМК №8, 22.12.2017 згідно акту приймання передачі нерухомого майна, серія та номер: 1, виданого 06.09.2017 передана у власність ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ – 41570529, а також згідно договору купівлі-продажу №1677, від 17.03.2005 у власність ОПМК №8, придбано нежитлові виробничо-адміністративні будівлі, площею 841,0 кв. метрів за адресою: м. Одеса, вул. провулок Манежний, 4

Враховуючи вищевикладене та той факт, що право власності на об'єкти нерухомого майна, які були придбані уповноваженими особами ОПМК №8, за рахунок грошових коштів потерпілих, та призначені для побудови на їх місці розташування житлового будинку, на теперішній час було безоплатно передані ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479 та ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ – 41570529, та факт того, що станом на 21.12.2018 податковий борг ОПМК №8, становить 219 060 гривень, свідчить про те, що теперішнє керівництво ОПМК №8, з метою укриття від виконання своїх зобов’язань перед інвесторами будівництва будинку №82 по вул. Мечнікова, 82 умисно доводить підприємство до банкрутства та з метою унеможливлюваня відшкодування матеріальної шкоди потерпілим в результаті шахрайського заволодіння грошовими коштами намагається перереєструвати активи ОПМК №8, на інших юридичних осіб, які в свою чергу були зареєстровані (створені) в той же день в який їм на баланс було передано вказане майно, а саме ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" було зареєстровано 22.12.2017 ( дата передачі майна 22.12.2017), дата реєстрації (створення) ТОВ "РОМАШКА-1." 06.09.2017 (дата передачі майна 06.09.2017).

Отже станом на теперішній час встановлено, що приміщення квартир №№20, 21, 22, 23 по вул. Колонтаївська, 1 в м. Одесі, були набуті в результаті використання грошових коштів потерпілих у кримінальному провадження, отже в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Крім того, право оренди земельної ділянки розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 площею, 0,1122 га, кадастровий номер № 5110137500:57:016:0004, була набуте та використане ОПМК №8, з метою побудови вищевказаного дев’ятиповерхового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 82 та таким чином у даному кримінальному провадженні має значення речового доказу.

Враховуючи викладене, слідчий просив накласти ареш та зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що речі, які зазначені в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Накласти арешт, з забороною відчуження та розпорядження наступним майном, а саме:

- 525/1000 квартири, за адресою: АДРЕСА_1;

- 728/1000 квартири, за адресою: АДРЕСА_2, які передані ТОВ "АУРАНІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ЄДРПОУ- 41827479, та

- квартира, за адресою: АДРЕСА_3;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_4, які передані ТОВ "Ромашка-1" ЄДРПОУ – 41570529.

Зобов’язати уповноважених осіб Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6, внести відомості про арешт даного об'єкту нерухомого майна до ЄДРРП.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: