Ухвала суду № 79356152, 14.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

14.01.2019

Справа №522/17748/18

Провадження 1-кс/522/78/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2О звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018160500006685 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, працівниками Банку, за результатами проведення комплексу заходів з’ясовано, що ОСОБА_3, знаходячись у приміщенні відділення Банку «Рішельєвське» № 694, за адресою: м. Одесса, вул. Жуковського, 17, у період з 30.03.2017 по 23.05.2017 використовуючи спеціалізовані програмні комплекси, доступ до яких їй було надано у зв’язку з призначенням на зазначену посаду, без присутності та без волевиявлення клієнтів Банку, діючи з корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, та ОСОБА_5 підробляла від імені клієнтів банку заяви на видачу готівки.

Далі, по завершенню робочого дня ОСОБА_3, з метою унеможливлення (на її думку) виявлення факту заволодіння чужим майном, підроблені заяви на видачу готівки, тобто офіційні документи, оформлення яких передбачено Розділом IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої 01.06.2011 Постановою Правління НБУ № 174, долучала до касових документів дня, а зазначену в них суму грошових коштів спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнювала.

За результатами вчинення 28 випадків зняття готівки з поточних рахунків клієнтів, виявлених працівниками Банку, загальна сума коштів, яку за попередньою змовою привласнили ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 становить 2 млн. 410 тис. 954 грн. 41 коп., тобто у розмірі, який більш як у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час проведення досудового розслідування з метою задоволення клопотання експерта є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення ОСОБА_6”, адреса установи: місто Київ, вулиця Ковпака, , будинок 29, а саме:

-службової перевірки АТ «УКРСОЦБАНК» за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку «Рішельєвське» № 694;

-висновку службової перевірки ОСОБА_6” за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку «Рішельєвське» № 694;

-заяви на зняття готівкових коштів за наступними реквізитиами:

FJB1713069400049 10.05.2017 17:16

FJB1713969400035 19.05.2017 17:35

FJB1713769400039 17.05.2017 17:20

FJB1713869400032 18.05.2017 17:14

FJB1711569400025 25.04.2017 14:49

FJB1711769400024 27.04.2017 16:29

FJB1711869400017 28.04.2017 13:10

FJB1713669400023 16.05.2017 15:40

FJB1713769400042 17.05.2017 17:27

FJB1713869400033 18.05.2017 17:15

FJB1713969400033 19.05.2017 17:29

FJB1714269400035 22.05.2017 17:33

FJB1714369400033 23.05.2017 16:19

FJB1708969400053 30.03.2017 17:21

FJB1709069400028 31.03.2017 16:27

FJB1709369400021 03.04.2017 16:45

FJB1709469400013 04.04.2017 12:19

FJB1709569400033 05.04.2017 17:02

FJB1709669400054 06.04.2017 17:52

FJB1709769400004 07.04.2017 10:20

FJB1710069400041 10.04.2017 15:03

FJB1710169400021 11.04.2017 15:03

FJB1710269400006 12.04.2017 10:04

FJB1710269400019 12.04.2017 16:11

FJB1713669400029 16.05.2017 16:32

FJB1713869400034 18.05.2017 17:16

FJB1713969400034 19.05.2017 17:30

FJB1714369400034 23.05.2017 16:20

-особові справи посадових осіб АТ «УКРСОЦБАНК», а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2О - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення ОСОБА_6”, адреса установи: місто Київ, вулиця Ковпака, , будинок 29, а саме:

-службової перевірки АТ «УКРСОЦБАНК» за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку «Рішельєвське» № 694;

-висновку службової перевірки ОСОБА_6” за фактом підроблення документів, а саме 28 заяв та в подальшому привласнення грошових коштів працівниками відділення Банку «Рішельєвське» № 694;

-заяви на зняття готівкових коштів за наступними реквізитиами:

FJB1713069400049 10.05.2017 17:16

FJB1713969400035 19.05.2017 17:35

FJB1713769400039 17.05.2017 17:20

FJB1713869400032 18.05.2017 17:14

FJB1711569400025 25.04.2017 14:49

FJB1711769400024 27.04.2017 16:29

FJB1711869400017 28.04.2017 13:10

FJB1713669400023 16.05.2017 15:40

FJB1713769400042 17.05.2017 17:27

FJB1713869400033 18.05.2017 17:15

FJB1713969400033 19.05.2017 17:29

FJB1714269400035 22.05.2017 17:33

FJB1714369400033 23.05.2017 16:19

FJB1708969400053 30.03.2017 17:21

FJB1709069400028 31.03.2017 16:27

FJB1709369400021 03.04.2017 16:45

FJB1709469400013 04.04.2017 12:19

FJB1709569400033 05.04.2017 17:02

FJB1709669400054 06.04.2017 17:52

FJB1709769400004 07.04.2017 10:20

FJB1710069400041 10.04.2017 15:03

FJB1710169400021 11.04.2017 15:03

FJB1710269400006 12.04.2017 10:04

FJB1710269400019 12.04.2017 16:11

FJB1713669400029 16.05.2017 16:32

FJB1713869400034 18.05.2017 17:16

FJB1713969400034 19.05.2017 17:30

FJB1714369400034 23.05.2017 16:20

-особові справи посадових осіб АТ «УКРСОЦБАНК», а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: