Ухвала суду № 79353849, 21.01.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8824/18

Номер провадження 1-кс/404/285/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Козакова М.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюком Є.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 1201812002000760, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ: 37458011) НОМЕР_1, який перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», (код ЄДРПОУ 09807750), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження 120181200200076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням першого проректора Донецького національного медичного факультету ДНМУ про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу - Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив копію Договору №1 від 01.09.2016 р., укладеного між Донецьким національним медичним університетом, в особі ректора ОСОБА_3 («Замовник») та ТОВ «Українські освітні послуги» (ЄДРПОУ: 37458011) в особі директора ОСОБА_4 («Виконавець»), про набір іноземних громадян для навчання в Донецькому національному медичному університеті, відповідно до якого ТОВ «Українські освітні послуги» зобов'язуються організувати набір на навчання до університету іноземних громадян (а.к.20-25). Для здійснення своєї господарської діяльності представникам ТОВ «Українські освітні послуги» був виділений кабінет №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ. Зі змісту протоколів допиту свідків, вбачається, що документи, необхідні для вступу до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, а також грошові кошти за навчання, проживання у гуртожитку та медичну страховку, подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137, які в свою чергу представлялись службовими особами Міжнародного медичного факультету ДНМУ, та надавали абітурієнтам квитанції для оплати за навчання безпосередньо на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (а.к.32-34).

Дослідивши письмові матеріали клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного:

Ініціатор клопотання довів мету поданого ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає розкриті банківської таємниці, зокрема в отриманні інформації, про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Українські освітні послуги», з метою підтвердження або ж спростування факту про отримання коштів від іноземних громадян та студентів, сплачених останніми за навчання у Міжнародному медичному факультеті ДНМУ.

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Козакову М.В., слідчому СВ Кропивницькому ВП ГУНП в Кіровоградській області Рейнгардт І.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ: 37458011) НОМЕР_1, який перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, зовнішнього IP-адреса клієнта, IP-адреса клієнта робочої станції в його мережі, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ТОВ «Українські освітні послуги» (код ЄДРПОУ: 37458011) НОМЕР_1, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019.

- оригінали карток зі зразками підписів, що діяли в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв'язок з товариством.

- інформації щодо унікальних мережевих адрес вузлів (IP-адрес), з яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.02.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній