Ухвала суду № 79339819, 17.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18864/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/471/19

17 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Власенко К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000047 про надання дозволу на здійснення приводу свідка, -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення приводу свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично мешкає у АДРЕСА_1 на 14 годину 23 січня 2019 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області, розташованого у буд. 38 по вул. Бородинській у м. Дніпрі, для його допиту як свідка у кримінальному провадженні № 22018040000000047.

Необхідність приводу свідка обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000047 за ознакою злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник – ОСОБА_8, ПІН НОМЕР_5), та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_16 та ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_17 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_16 та ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_17, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник – ОСОБА_8, ПІН НОМЕР_5), та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами – нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна – Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби та переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація – України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб’єкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_20 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), Rainas Elektrik ve Aydinlatma Malz. Imal. Ve San. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка)

Так, керівником підприємства-нерезидента UAB «Jarus» (ЗАО «Ярус», Литовська Республіка) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

За результатами обшуку, проведеного 21.12.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, останнім добровільно було видано документи стосовно вищевказаного підприємства-нерезидента UAB «Jarus», а саме «расширенная выписка из регистратора юридических лиц Литовской Республики от 08.02.2018».

Того ж дня, ОСОБА_3 було вручено повістку про виклик на допит як свідка у вказаному кримінальному провадженні на 11 годину 27 грудня 2018 року, яку останній отримав, засвідчивши своїм підписом корінець повістки про виклик. Разом з тим, ОСОБА_3 на вказану дату та час до слідчого відділу не з'явився, не повідомивши при цьому слідчого про обставини, передбачені в ст. 138 КПК України, які об’єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

В подальшому, 27 грудня 2018 року слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_21 було здійснено дзвінок на мобільний телефон керівника UAB «Jarus» (ЗАО «Ярус», Литовська Республіка) ОСОБА_3 – 097-791-97-65, з метою з’ясування причини неприбуття останнього на допит та виклику ОСОБА_3 на допит як свідка на 10 годину 09.01.2019. Разом з тим, в ході даної телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив, що прибувати на допит до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та надавати будь-які показання співробітниками СБ України не бажає.

Приймаючи до уваги, що в період часу з 27 грудня 2018 року по теперішній час ОСОБА_3 до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області, з метою допиту останнього як свідка, не з'являвся без поважних на те причин, слідчий прохає надати дозвіл на його привід для допиту на 23 січня 2019 року на 14 годину.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за його відсутності, Клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 140 КПК України, привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Згідно з вимогами ч.ч. 1, 3 ст. 142 КПК України, під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду; у разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання; слідчий суддя встановивши, що особа, яка зобов’язана з’явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема наявне підтвердження про отримання нею повістки про виклик або про ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з’явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

З тих підстав, що свідок ОСОБА_3 навмисно не з`являється до слідчого для надання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, що документально підтверджено, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 137-143, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Здійснити примусовий привід свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично мешкає у АДРЕСА_1, на 14 годину 23 січня 2019 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області, розташованого у буд. 38 по вул. Бородинській у м. Дніпрі, для його допиту як свідка у кримінальному провадженні № 22018040000000047.

Виконання ухвали доручити співробітникам ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали – до 23 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко