Ухвала суду № 79335779, 22.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/459/19

ун. № 759/1084/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Котляр Ю.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Блинова О.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ дол. речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000116 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Блинова О.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ дол. речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000116 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просив надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, старшим оперативним співробітникам з ОВС ВОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Беспалову Антону Сергійовичу, Пилипчуку Івану Олександровичу та іншим співробітникам за постановою слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097) за 2018 рік, речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097) та ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних у ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) паливно-мастильних матеріалів та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу за формою N 2-ГС; актів приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом за формою N 3-ГС; журналів відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни за формою N 5-ГС; актів інвентаризації СВГ за формою N 7-ГС з додатками; розпоряджень щодо проведення інвентаризацій СВГ за формою N 9-ГС; книг контролю за виконанням наказів (розпоряджень) щодо проведення інвентаризацій за формою N 10-ГС; товарних книг кількісного руху СВГ за формою N 15-ГС, передбачених «Інструкцією про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту» затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України № 332 від 03.06.2002; актів приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП; журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою N 6-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах Форма N 7-НП; відвантажувальних відомостей за формою N 4-НП; зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів за формою N 11-НП; товарних балансових звітів перекачувальних станцій за формою N 12-НП; відомостей на відпуск нафтопродуктів за формою N 16-НП; довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) за формою N 22-НП; актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою N 3-НП; товарних книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою N 31-НП; журналів реєстрації результатів вимірювань СВКН за формою N 33-НП; актів приймання-здавання нафти за формою N 34-НП; актів інвентаризації N 24-НП; журналів контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації N 21-НП тощо, передбачених «Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» затвердженої Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України 20.05.2008 № 281/171/578/155; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнал обліку в'їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання складів, пунктів приймання та зберігання зерна, паливних складів, цистерн, резервуарів, виробничих ділянок, автомобільних транспортних засобів та причепів, зерносушарок; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; витягів з Державного земельного кадастру, правовстановлюючих документів на ділянку, договорів оренди/суборенди тощо по земельним ділянкам; дозволів на виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; ліцензій на внутрішні та міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, свідоцтв ДОПНВ про підготовку водіїв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; погоджень з органами Національної поліції маршрутів і режимів перевезень небезпечних вантажів тощо.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000116 від 13.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що директором ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, за співучастю гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі паливно-мастильних матеріалів, які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 6 023 847,0 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що засновником та директором ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, за співучастю гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, створено схему по формуванню схемного податкового кредиту, яка полягає у придбанні (за 4-5 відсотків) документів на паливно-мастильні матеріали від підприємств реального сектору економіки, на залишки ТМЦ які реалізовані за готівку, та подальшому перепродажі документів (за 6 відсотків) на адресу підприємств-вигодонабувачів (питома вага яких складають сільськогосподарські підприємства, які нібито придбаним газом сушать зерно або продають фізичним особам).

Створена зазначена схема по мінімізації ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, полягає лише у документальному відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності проведених фінансового-господарських операцій з купівлі паливно-мастильних матеріалів в ряду суб'єктів господарювання, в т.ч. ТОВ «Ін-Том» (код 40857502), ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код 40625535), ТОВ «Лакі Пєтрол» (код 41487923), ТОВ «СВГ Плюс» (код 36396839), ТОВ «Тарвос Оіл» (код 41453355), ТОВ «Трейд Ойл Сервіс» (код 37459020), ТОВ «Юкан» (код 23711590), ТОВ «Глобалтрансгаз» (код 40826432), ТОВ «Апекс Газ Україна» (код 41416428), ТОВ «Газхолдинг Україна» (код 34350395), ТОВ «Гарант Оіл Груп» (код 40032787), ТОВ «Газтрейд-Інновація» (код 41696329), ТОВ «Нікюжгаз» (код 38086587), ТОВ «Рікойл» (код 36631914), ТОВ «Альфалимитед» (код 40533156), ТОВ «ДПЛ Корпорейшн» (код 38478814), ТОВ «Шарконт» (код 40296303), ТОВ «Барель+» (код 41423016), ТОВ «Віп Ойл Груп» (код 41230674), ТОВ «ВП «Діамант» (код 40491991), ТОВ «Глобал Фінанс Групп» (код 39861505), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Євростройінвест» (код 40600740), ТОВ «Єуро Пауер» (код 41047794), ТОВ «Ім Газ» (код 40149986), ТОВ «Кворум-Нафта» (код 32938047), ТОВ «МКР Ойл» (код 40065152), ТОВ «Оптімус-ЛПГ» (код 41439424), ТОВ «Полтава Логістика» (код 41821917), ТОВ «Пропан Транс Сервіс» (код 39094012), ТОВ «Солід Голд» (код 41729076), ТОВ «СПАС Безпека» (код 41410630), ТОВ «ТД Білоруські Нафтопродукти» (код 35746832), ТОВ «Транскарго-Термінал» (код 38152607) та інших суб'єктів господарювання без фактичного руху, а також придбання ТМЦ та в подальшому відображенні реалізації нібито придбаних паливно-мастильних матеріалів на адресу ряду суб'єктів господарювання, в т.ч. на адресу ТОВ «Раухівський Елеватор» (код 41508983), ТОВ «Олексіївський Елеватор» (код 40680243), ТОВ «Газові Ресурси» (код 38418870), ТОВ «КС Комбікорм» (код 39795252), ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 32738656), КП «Лисичанський Завод Залізобетонних Виробів» (код 1235834), ТОВ «Аліягський Елеватор» (код 40169012), ТОВ «Березівський Елеватор» (код 955331), ТОВ «Заплазький Елеватор» (код 39767526), ТОВ «Білгород-Дністровський Елеватор» (код 40043961), ПП «Оріол-Ойл» (код 38223185), ПП «Раф-Сервіс» (код 31728170), ПП «Тау-Поділля» (код 33088705), ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097), ТОВ «Баранівка-Агро» (код 38107088), ТОВ «Полтавська Аграрна Компанія» (код 39111980), ТОВ «Укртранс Логістик» (код 39301583) та інших.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097), речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних у ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) паливно-мастильних матеріалів та вилученні речей та оригіналів документів.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення особи яка укладала договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов'язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, дають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дати, суми сплати податків, свідчать про те, хто саме здійснював сплату за ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суми, обсяг фінансово-господарських операцій; про факт сплати службовими особами товариства за ТМЦ, виконані роботи, надані послуги; свідчать хто саме виконав та прийняв ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об'єкт, обсяг та їх вартість; свідчать про відповідність товарообігу, виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин; свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру; свідчать про факт відвантаження ТМЦ, про час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, про особу, яка приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів; свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами; про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, про факт продажу (передачі) ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, кому відвантажувались ТМЦ, надавались послуги, для кого виконувались роботи, час, місце, та обсяги виконаних операцій підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів; про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України; свідчать про реєстрацію ТМЦ, які знаходились на складських приміщеннях товариства; про товарообіг ТМЦ на складських приміщеннях підприємства та про внутрішньогосподарське переміщення; про проведення інвентаризацій на товаристві та фактична наявність майна на балансі підприємства та інше.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.7 ст. 159 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні співробітники підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для призначення у справі почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва Блинова О.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ дол. речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000116 від 13.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097) за 2018 рік, речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Агрокомфорт» (код 41320097) та ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних у ТОВ «Нафтохім Оіл» (код 40625351) паливно-мастильних матеріалів та надати дозвіл на ознайомлення з можливістю здійснити їхню виїмку, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів оперативного обліку скрапленого вуглеводневого газу за формою N 2-ГС; актів приймання за кількістю СВГ, що надійшов автомобільним транспортом за формою N 3-ГС; журналів відпуску скрапленого вуглеводневого газу в автоцистерни за формою N 5-ГС; актів інвентаризації СВГ за формою N 7-ГС з додатками; розпоряджень щодо проведення інвентаризацій СВГ за формою N 9-ГС; книг контролю за виконанням наказів (розпоряджень) щодо проведення інвентаризацій за формою N 10-ГС; товарних книг кількісного руху СВГ за формою N 15-ГС, передбачених «Інструкцією про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту» затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України № 332 від 03.06.2002; актів приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП; журналів обліку надходження нафти і нафтопродуктів за формою N 6-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах Форма N 7-НП; відвантажувальних відомостей за формою N 4-НП; зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів за формою N 11-НП; товарних балансових звітів перекачувальних станцій за формою N 12-НП; відомостей на відпуск нафтопродуктів за формою N 16-НП; довідок про книжкові залишки нафтопродуктів (нафти) за формою N 22-НП; актів вимірювання нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою N 3-НП; товарних книг кількісного руху нафтопродуктів (нафти) за формою N 31-НП; журналів реєстрації результатів вимірювань СВКН за формою N 33-НП; актів приймання-здавання нафти за формою N 34-НП; актів інвентаризації N 24-НП; журналів контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації N 21-НП тощо, передбачених «Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» затвердженої Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України 20.05.2008 № 281/171/578/155; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнал обліку в'їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання складів, пунктів приймання та зберігання зерна, паливних складів, цистерн, резервуарів, виробничих ділянок, автомобільних транспортних засобів та причепів, зерносушарок; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; витягів з Державного земельного кадастру, правовстановлюючих документів на ділянку, договорів оренди/суборенди тощо по земельним ділянкам; дозволів на виконання робіт та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; ліцензій на внутрішні та міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів, свідоцтв ДОПНВ про підготовку водіїв та свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; погоджень з органами Національної поліції маршрутів і режимів перевезень небезпечних вантажів.

В задоволені іншої частини клопотання, відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць, до 21.02.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич