Ухвала суду № 79328097, 10.12.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11955/18

1-кс/296/5844/18

УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018060000000142, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060000000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи управління охорони здоров’я Житомирської міської ради та комунальної установи «Центральна міська лікарня №1», які діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб’єктів господарювання, протягом 2017-2018 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняли дії направлені на штучне завищення цін в особливо великих розмірах та лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарювання під час проведення процедур закупівель за бюджетні кошти та під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з поставки до комунальних установ охорони здоров’я м. Житомира товарно-матеріальних цінностей. Зазначені неправомірні дії службових осіб управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, комунальної установи «Центральна міська лікарня №1» та суб’єктів господарювання спричинили тяжкі наслідки, привласнивши бюджетні кошти на суму понад 500 тисяч гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180600000000142 від 06.06.2018 року - ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №UA-2017-09-18-002697-c, №UA-2017-10-24-002206-a управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 02012839) було призначено аукціон щодо закупівлі обладнання: «Відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту» та «Відеоколоноскопу».

Відповідно до укладеного договору №1042Н/2017 від 22.12.2017, замовником являється управління охорони здоров’я Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 02012839), учасником ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398), предмет договору: ДК 021:201533160000-9 Устаткування для хірургічних блоків, а саме: Відеоколоноскоп OPTERA в комплекті – 1 шт., сума договору становить 3 145 992.00 грн. Крім того, відповідно до акту прийому передачі основних засобів на підставі рішення від 03.01.2018 №1 відеоколоноскоп OPTERA передано для подальшої експлуатації до комунальної установи «Центральна міська лікарня №2».

Відповідно до укладеного договору №881Н/2017 від 10.11.2017, замовником являється управління охорони здоров’я Житомирської міської ради (ЄДРПОУ 02012839), учасником ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398), предмет договору: ДК 021:201533120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, а саме: відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту, сума договору становить 2 010 000.00 грн. Крім того, відповідно до акту прийому передачі основних засобів на підставі рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.01.2018 №1 відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка (СV-170 системний відеоцентр OPTERA) передано для подальшої експлуатації до комунальної установи «Центральна дитяча міська лікарня».

В результаті аналізу тендерної документації, ланцюгів поставки медичного обладнання при виконанні договорів на постачання комплексів, які здійснювало ТОВ «Здраво» в період з 15.10.2017 по 31.12.2017 року за кошти місцевого бюджету на замовлення управління охорони здоров’я Житомирської міської ради, встановлено ознаки привласнення коштів у значних розмірах, за рахунок штучного завищення вартості імпортованого обладнання та вірогідної змови учасників тендеру.

Згідно оприлюдненого протоколу № 40 від 22.11.2017 року тендерним комітетом управління охорони здоров’я Житомирської міськради переможцем тендеру на постачання устаткування для хірургічних блоків – Відеоколоноскоп за оголошенням № UA-2017-10-24-002206-а визначено ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398) із пропозицією поставки відеоколоноскопу за ціною 3 145 992 грн. з ПДВ.

Другим учасником відкритих торгів було ТОВ «Сінекс» (ЄДРПОУ 41086393), яке запропонувало ціну 3 199 000 грн., що на 1 тис. грн. менше очікуваної вартості закупівлі.

Проведеним аналізом наявної інформації, а також документів, наданих для участі у торгах, встановлено, що ТОВ «Сінекс» (ЄДРПОУ 41086393) має ознаки технічного учасника, підконтрольного ТОВ «Здраво», та використовувалось для забезпечення проведення тендерів за ціною, вигідною для ТОВ «Здраво».

Так, ТОВ «Сінекс» згідно інформації «Проззоро» протягом 2017 року брало участь у 47 тендерах переважно за участю ТОВ «Здраво», при чому до торгів допускались обидва учасника, у всіх випадках коли ТОВ «Сінекс» ставало переможцем тендеру на поставку медичного обладнання за бюджетні кошти, вказане обладнання ТОВ "Сінекс" отримувало виключно від ТОВ «Здраво».

Аналогічний відеоколоноскоп ТОВ «Сінекс» запропонувало поставити для Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради за ціною 3199000 грн. , або з урахуванням курсу долара США (26,49 грн. за долар) за 120 тис. доларів США або у 4 рази дорожче його ринкової ціни. Відповідно не відбулося будь-яких кроків на аукціоні, тому що ТОВ «Сінекс» виконувало роль технічного учасника на користь ТОВ «Здраво». Крім того, у тендерній документації ТОВ «Сінекс» надало сертифікат відповідності на обладнання, який видавався ТОВ «Здраво», яке є офіційним представником китайського виробника медичної техніки компанії Shanghai AOHUA Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

ТОВ «Здраво» поставило управлінню охорони здоров’я Житомирської міської ради обладнання Відеоколоноскоп ( OPTERA мод. CF-H170L) за ціною 3 145 992 грн. з ПДВ, в той же час, ТОВ «Здраво» придбало це обладнання у ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" за ціною 2 400 000 грн. з ПДВ, тобто реалізовано обладнання на 745 000 грн. дорожче ціни придбання.

Враховуючи вартість придбання відеоколоноскопу та комплетацію предмета закупівлі можна, визначити безпідставне завищення його вартості на суму понад 500 тис. гривень.

Беручи до уваги схему участі ТОВ «Здраво» у тендерах на поставку медичного обладнання за бюджетні кошти, з використанням підконтрольних підприємств на території Житомирської області, за наслідками якої вартість поставленого обладнання безпідставно (штучно) завищена на 15-30%, існує висока вірогідність такої ж діяльності при поставці медичного обладнання за бюджетні кошти в інших регіонах України впродовж 2017 року.

Згідно оприлюдненого протоколу № 24 від 17.10.2017 року тендерним комітетом управління охорони здоров’я Житомирської міськради переможцем тендеру на постачання системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту) за оголошенням у ЦБД № UA-2017-09-18-002697-c визначено ТОВ «Хімлаборреактив» (ЄДРПОУ 23522853) із пропозицією поставки відеогастроскопу в комплекті за ціною

2 008 000.00 грн. з ПДВ. Згідно пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» зобов’язалося поставити відеогастроскоп торгової марки «Olympus Optera» у складі:

1) відеогастроскоп GV-H170

2) відеопроцесор CV-170

3) стійку

4) відсмоктувач

Однак, згідно протоколу № 26 від 23.10.2017 управління охорони здоров’я Житомирського міськради, у зв’язку із неподанням ТОВ «Хімлаборреактив» довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, переможцем визнаний наступний учасник, а саме, ТОВ «Здраво» із ціновою пропозицією 2 010 000 грн.

Звертає увагу на себе той факт, що ТОВ «Хімлаборреактив» не подало у складі тендерної документації довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків від свого імені, хоча у вересні - жовтні 2017 року подало до ДПІ за місцем реєстрації понад 80 заяв про отримання відповідних довідок для надання іншим замовникам закупівель за бюджетні кошти, заявки на отримання довідки про відсутність заборгованості для участі у тендері 2017 управління охорони здоров’я Житомирського міськради ТОВ «Хімлаборреактив» за наявними даним не подавало, тобто свідомо передбачало що не буде здійснювати постачання товару за даною закупівлею, так як буде дискваліфіковане.

Згідно укладеного договору ТОВ «Здраво» зобов’язалося у термін до 22 грудня 2017 року поставити ідентичне обладнання торгової марки «Olympus Optera», а саме:

1) відеогастроскоп GV-H170

2) відеопроцесор CV-170

3) стійку

4) відсмоктувач

При цьому у тендерній документації обидва учасники подали аналогічні пакети документів щодо гарантування якості, своєчасності постачанні від офіційного представника виробника.

24 грудня 2017 року між управління охорони здоров’я Житомирського міськвиконкому та ТОВ «Здраво» було укладено додаткову угоду до договору від 10.11.2017 року № 881Н/2017, якою «у зв’язку з поганими погодними умовами, що спричинили затримку строку поставки товару» перенесено граничний термін поставки на 27.12.2017 року.

26.12.2017 обладнання «Відеогастроскоп у складі відеоінформаційного центру та візка призначений для проведення діагностики та терапії верхньої частини шлунково-кишкового тракту» було поставлене до комунальної установи «Центральна дитяча міська лікарня» та оплачене в повному обсязі. Крім того, 19.01.2017 обладнання «Відеоколоноскоп OPTERA» було фактично поставлене до комунальної установи «Центральна міська лікарня №2», однак оплачене в повному обсязі 26.12.2017, беручи до уваги акт приймання-передачі основних засобів не зазначено день поставки обладнання та вказано «січень 2018».

В результаті аналізу інформації встановлено, що у єдиному реєстрі податкових накладних 12.01.2018 року ТОВ «Хімлаборреактив» зареєструвало на користь ТОВ «Здраво» податкову накладну від 22.12.2017 № 5076 на постачання медичного обладнання на загальну суму 1 575 000 грн. з ПДВ та податкова накладну № 3458 на постачання медичного обладнання на загальну суму 2 400 000 грн. з ПДВ. Обидва підприємства подали на тендер сертифікати відповідності та гарантійні листи уповноваженої особи виробника, про постачання нового товару (2017 рік випуску) та на гарантійне обслуговування.

На вимогу початкового варіанту тендерної документації гарантійний лист на постачання (авторизацію) від виробника для ТОВ «Хімлаборреактив» підписаний від імені директора представництва ТОВ «Олімпас Москва» в Україні ОСОБА_3.

ТОВ «Здраво» у відповідності до зміненої тендерної документації подало власний гарантійний лист про постачання обладнання.

Декларації відповідності, та дозвіл на її використання для ТОВ «Здраво» підписані уповноваженим представником компанії Olympus Medical Systems Co. тим же ОСОБА_3.

Гарантійні листи на гарантійне обслуговування обладнання протягом 12 місяців після введення в експлуатацію, підписані від імені директора ТОВ «Олімп - медсервіс» (38392512, м.Київ) ОСОБА_4

Однак, при дослідженні інформації, не встановлено операцій з імпорту обладнання, визначеного у тендерній документації учасниками тендеру ТОВ «Здраво» та ТОВ «Хімлаборреактив», також не встановлено його придбання у офіційного представника (представництво ТОВ «Олімпас Москва» в Україні), натомість встановлено придбання вказаного обладнання переможцем тендеру ТОВ «Здраво» у дискваліфікованого учасника ТОВ «Хімлаборреактив» за ціною на 435 000 грн. (22,7%) нижчою за ціну постачання за бюджетні кошти.

В свою чергу, за результатами аналізу наявної інформації встановлено, що ТОВ «Хімлаборреактив» могло придбати (оформити документально) вказане у тендерній документації обладнання лише у ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 36257647). Підприємство ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» 22.12.2017 імпортувало медичне обладнання, в тому числі визначене тендерною документацією.

Крім того, ТОВ «Хімлаборреактив» є офіційним представником компанії, що виробляє стійкі для медичного обладнання і в тендерній документації ТОВ «Здраво» наявні гарантійні документи на постачання стійки для медичного обладнання, виписані саме від ТОВ «Хімлаборреактив», тобто обидва учасника на етапі подання документів на закупівлю співпрацювали з питань виконання вимог тендерної документації.

Також були внесені зміни до тендерної документації, які дозволили учасникам не подавати повністю ідентичні пакети документів щодо гарантій можливості поставки оригінального товару, виробництва 2017 року у визначені терміни, якщо ТОВ «Хімлаборреактив» подало гарантійні листи від представництва ТОВ «Олімпас Москва» в Україні, що пердбачалося початковим варіантом тендерної документації то ТОВ «Здраво» подало на тендер власні гарантійні листи, що вже визначалося зміненою тендреною документацією. У зв’язку з чим відбулася зміна тендерної документації, відповідного протокола тендерного комітету у відкртитих джерелах не знайдено.

Крім того 08.08.2018 отримано ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира Галасюка Р.А. щодо проведення обшуків у ТОВ «Здраво», домоволодінні начальника управління охорони здоров’я Житомирської міської ради ОСОБА_5, ТОВ «Сінекс», ТОВ «Хімлаборреактив» та інші.

20.08.2018 за вище вказаними адресами проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено оригінали документів стосовно господарських взаємовідносин ТОВ «Здраво» з Управлінням охорони здоров’я Житомирської міської ради, ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «Сінекс», а саме: бухгалтерські документи щодо перерахування грошових коштів замовником відповідно вище вказаних договорів; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі обладнання ТОВ «Здраво» у ТОВ «Хімлаборреактив»; первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплене підрядником обладнання; сертифікати якості обладнання поставленого підрядником замовнику; накази на призначення та посадові обов’язки директора.

Крім того в ході проведення обшуку за фактичним місцем розташування ТОВ «Здраво» за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, виявлено чорнові записи щодо антиконкурентних узгоджених дій з ТОВ «Сінекс», бланки з відтиском печаток 5 - ти іноземних (Китайських) підприємств на окремих аркушах паперу формату А4.

Під час проведення зазначених вище заходів на ТОВ «Хімлаборреактив» вилучено бухгалтерські документи щодо придбання зазначеного вище обладнання у ФОП ОСОБА_6, які мають ознаки фіктивності.

У ході супроводження вказаного кримінального провадження оперативним шляхом було встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності Фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), юридична адреса: с. Веселий Кут, Черкаської області, використовує в своїй діяльності наступний банківські рахунки, відкриті в АТ "ОТП БАНК" (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: №26001801335157, 262020212775, 260030015799, 26201455019124, 26251031476733.

Для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ "ОТП БАНК" (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) (м. Київ, вул. Жилянська, 43) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків №26001801335157, 262020212775, 260030015799, 26201455019124, 26251031476733, відкритого у вказаній банківській установі, а також інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ "ОТП БАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ "ОТП БАНК" (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) (м. Київ, вул. Жилянська, 43) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬– завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункових рахунків №26001801335157, 262020212775, 260030015799, 26201455019124, 26251031476733, за період з 01.01.2017 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001801335157, 262020212775, 260030015799, 26201455019124, 26251031476733, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з’єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково – інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період, а також контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ "ОТП БАНК", як володілець речей і документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський