Ухвала суду № 79327362, 22.01.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/12677/14-к

Провадження № 1-кс/185/269/19

У Х В А Л А

22 січня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А.,

при секретарі Чичман І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040370001847 від 16.04.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

15.09.2006 року невідома особа шляхом обману і зловживання довірою в відділенні "Приватбанку" в м. Павлограді оформила кредит на паспорт, виданий на ім'я ОСОБА_1 на суму 5000 грн.

16.04.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040370001847.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Під час досудового слідства було встановлено, що у ОСОБА_2 є рідний син ОСОБА_1. 15 вересня 2006 року на імя ОСОБА_1 було оформлено кредит у відділенні КБ ПАТ «Приватбанк» на суму 5000 грн. Приблизно 13 вересня 2006 року паспорт ОСОБА_1 було викрадено. Через декілька днів паспорт було підкинуто володільцю, а саме ОСОБА_1 тим самим у нього виявилася можливість виїхати за кордон в зв'язку з чим ОСОБА_1 поїхав до Російської Федерації. Через деякий час на адресу потерпілої почали надходити листи про заборгованість по кредиту. 12.04.2013 року співробітники «Приватбанку» згідно рішення суду наклали арешт майна, а саме на ? частину квартири потерпілої.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III : «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо кредитної справи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП Шубенко Олександру Івановичу на тимчасовий доступ до документів та їх виїмку, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також роздруківку руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 19 вересня 2013 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

-Номер картки на яку було здійснено зарахування грошових коштів, згідно кредитного договору ОСОБА_1;

-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-Транзакції по знаттю грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_1 та місце знаходження терміналів, з яких були здійснені операції по зняттю грошових коштів;

-Дата проведення відповідної фінансової операції;

-Сума відповідної фінансової операції;

-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

-Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;

-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-Надати фотографії особи, яка укладала кредитний договір з ПАТ КБ «Приватбанк» від імені ОСОБА_4;

-Відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов