Ухвала суду № 79316254, 22.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/864/19

Провадження № 1-кс/234/589/19

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

22 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І.,

за участю секретаря Ситника А.О.,

слідчого Левандовського О.В.,

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську Левандовського О.В., погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську Левандовського О.В., погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42018051110000090 від 18 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням установлено, що заступником начальника 6 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майором ОСОБА_3 отримано інформацію щодо існування стійкого каналу незаконного переміщення тютюнових виробів з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну територію України поза встановлених КПВВ.

15.12.2018 до ОСОБА_3 звернулась особа на ім'я ОСОБА_1 з пропозицією надання йому неправомірної вигоди за не вчинення дій, в інтересах останнього та інших осіб, які входять в його повноваження, а саме - не здійснення документування протиправних дій осіб щодо переміщення підакцизних товарів з непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей, а також подальшого супроводження товарів через блок-пости з використанням службового становища співробітника СБ України.

З рапорту та протоколу допиту ОСОБА_3 вбачається, що 15.12.2018 ОСОБА_1, у ході розмови, виказав пропозицію надати йому грошову винагодору за не вчинення дій, в інтересах останнього та інших осіб, які входять в його повноваження та подальшого супроводження товарів через блок-пости з використанням службового становища співробітника СБ України.

16.01.2019 до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за ч. 3 ст. 368 ККУ - за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання співробітником військової контррозвідки ОСОБА_4 неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; за ч. 3 ст. 368 ККУ - за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання військовослужбовцем ОГШБр ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; ч. 3 ст. 369 ККУ - за фактом пропозиції чи обіцянки особою на ім'я ОСОБА_1 надати співробітнику військової контррозвідки ОСОБА_4, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 369 ККУ - за фактом пропозиції чи обіцянки особою на ім'я ОСОБА_1 надати військовослужбовцю 10 ОГШБр ОСОБА_5, а так само надання такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб;

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_1 надає неправомірну вигоду військовослужбовцю 10 ОГШБр ОСОБА_5 - в розмірі 15 доларів США за одну коробку переміщених тютюнових виробів та співробітнику військової контррозвідки ОСОБА_4 - 5 доларів США за одну коробку переміщених тютюнових виробів.

При цьому, співробітник військової контррозвідки ОСОБА_4, використовуючи надану йому владу та службове становище, вирішує питання із військовослужбовцями ЗСУ та інших військових формувань, в разі зупинення автомобіля з тютюновими виробами на блок-постах або в інших місцях, в ході їх переміщення територією України, а військовослужбовець 10 ОГШБр ОСОБА_5 організовує переміщення тютюнових виробів із непідконтрольній Україні території Луганської області на територію України підконтрольну українській владі.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою запобігання втраті вказаних грошових коштів - предмету неправомірної вигоди отриманих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди, а також у зв'язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також з метою виявлення інших джерел та доказів, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, 17.01.2019 безпосередньо після передачі неправомірної вигоди вказаним вище особам, слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську ОСОБА_6, проведено невідкладну слідчу дію - обшук автомобіля марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1, який стоїть на балансі Військової частини А 4152, на момент обшуку казаний автомобіль знаходився на парковці біля входу в кафе «Лагуна», за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Гвардійський, 38-б.

Вказаний обшук зазначеного автомобіля неможливо було раніше передбачити і спрогнозувати та отримати відповідний дозвіл - ухвалу слідчого судді.

У ході даної слідчої (розшукової) дії - обшуку автомобіля, слідчим виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone6S сірого кольору в темно-сірому чохлі та квитанцію про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, б. 23, кв. 51, вказаний чек на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_5.

Вказані речі та документи є матеріальними об'єктами та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) може бути використані як докази злочинної діяльності вказаних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженні, було вилучено. Слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище обшуку може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні (вказане майно та документи є предметом вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину.

Окрім цього, у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів. Слідчий просить суд накласти арешт вищезазначене вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

17.01.2019 року слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську ОСОБА_6, проведено невідкладну слідчу дію - обшук автомобіля марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1, який стоїть на балансі Військової частини А 4152, на момент обшуку казаний автомобіль знаходився на парковці біля входу в кафе «Лагуна», за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Гвардійський, 38-б, та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 6S сірого кольору в темно-сірому чохлі, та квитанцію про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, б. 23, кв. 51, вказаний чек на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_5.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 18.01.2019 року був наданий дозвіл слідчому Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 на проведення обшуку автомобіля марки BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1, який стоїть на балансі Віськової частини А 4152, з метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, у тому числі в якості неправомірної вигоди в даному кримінальному провадженні, предметів, речей, документів, а також інших джерел, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину, його повного, об'єктивного та неупередженого розслідування.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 18.01.2019 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженню № 42018051110000090 від 18.12.2018 та зберігаються у матеріалах провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як докази у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську Левандовського О.В., погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об'єднаних сил Сулеймановим Н.Р., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.01.2019 під час проведення обшуку автомобіля марки BMWX5 д.н.з. НОМЕР_1, який стоїть на балансі Військової частини А 4152, а саме: мобільний телефон марки iPhone6S сірого кольору в темно-сірому чохлі та квитанцію про переказ грошових коштів від 18.12.2018 відділення банку «Приват Банк», за адресою Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Хіміків, б. 23, кв. 51, вказаний чек на переказ грошових коштів на загальну суму 55500 грн. платник та отримувач ОСОБА_5.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева